厦门华侨电子股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议文件
厦门华侨电子股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
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2020年4月7日
厦门华侨电子股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议文件
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2020年第一次临时股东大会现场会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。
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2020年4月7日
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2020年第一次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2020年4月16（星期四） 14:30
会议地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼
主持人：董事长施亮先生
见证律师事务所：福建天衡联合律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额
三、提请股东大会审议、听取如下议案：
1、《关于修订公司<章程>的议案》。
四、股东提问和发言
五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人
六、总监票人、见证律师验票箱
七、现场股东投票表决
八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
九、复会，总监票人宣布表决结果
十、主持人宣读股东大会决议
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、主持人宣布会议结束厦门华侨电子股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议文件议案一：
关于修订公司《章程》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》等规定，公司拟对现行《公司章程》作部分修改。具体如下：
修订前 修订后
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，健
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 全完善中国特色现代企业制度，规范公司的组织和行为，
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产
关规定，制订本章程。 党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章
程。
新增：第三条 根据《党章》规定，公司设立中国共
产党的组织，开展党的活动。党组织发挥领导核心和政治
核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作
机构，其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作
经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
原第三条——原第一十四条序号相应更改 序号相应变更为第四条——第一十五条
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行
等权利。 的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单
位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
原第十六条——原第二十八条序号相应更改 序号相应变更为第十七条——第二十九条
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本
持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公 公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他
司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6 具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出
个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本 后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司
公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司 董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售
因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的， 后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有国务院证券监督
卖出该股票不受6个月时间限制。 管理机构规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持
权要求董事会在30日内执行。 有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有 母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有
权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院 股权性质的证券。
提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内
有责任的董事依法承担连带责任。 执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人
民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责
任的董事依法承担连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议文件原第三十条——原第九十三条序号相应更改 序号相应变更为第三十一条——第九十四条
第五章 公司党组织
第九十五条 建立健全公司党支部（后续将根据工作
的需要或党员人数的增加，适时将党支部升格为党总支或
党委）有效参与公司重大决策的长效机制。涉及公司重大
事项，应先经党支部委员会（党总支会或党委会）研究讨
论提出意见和建议后，再由股东大会、董事会、经理层作
出决定。进入董事会、监事会、经理层的党支部（党总支
或党委）成员应通过多种方式分别反映党支部（党总支或
党委）的意见和建议，使党支部（党总支或党委）的主张
在公司决策中得到重视和体现。
第九十六条 公司党支部（党总支或党委）设书记一
名，党支部（党总支或党委）书记和董事长原则上由同一
人担任(如规模较大可配备一名主抓公司党建工作的专职
副书记)。符合条件的公司党支部（党总支或党委）委员
可以通过法定程序进入董事会、监事会、经营层，董事会、
监事会、经营层中符合条件的党员可以依照有关规定和程
序进入公司党支部（党总支或党委）。
公司党支部（党总支或党委）和纪委的书记、副书记、
委员的职数按上级组织批复设置，并按照《党章》有关规
定选举或任命产生。
第九十七条 公司党支部（党总支或党委）根据《党
章》等党内法规履行职责：（一）保证监督党和国家方针
政策，党中央、国务院、省委、省政府以及市委、市政府
决策部署在公司贯彻执行。（二）坚持党管干部原则与董
事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人
权相结合。公司党支部（党总支或党委）对董事会或总经
理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、
总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，
集体提出意见建议。履行党管人才职责，实施人才强企战
略；（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事
项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见和建议；
（四）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持公司
纪委履行监督执纪问责职责；（五）加强企业基层党组织
和党员队伍建设，注重日常教育监督管理，充分发挥党支
部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工
积极投入公司改革发展事业；（六）领导公司思想政治工
作、精神文明建设、统战工作、公司文化建设和群团工作；
（七）研究其它应由公司党支部（党总支或党委）决定的
事项。
第九十八条 公司党支部（党总支或党委）参与决策
的主要程序：（一）党支部（党总支或党委）先议。公司
党支部（党总支或党委）召开会议，对董事会、经营层拟
决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议，并形成
纪要；公司党支部（党总支或党委）发现董事会、经营层
拟决策事项不符合党的路线方针政策和国家法律法规，或
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可能损害国家、社会公众利益和公司、职工的合法权益时，
要提出撤销或缓议该决策事项的意见。公司党支部（党总
支或党委）认为另有需要董事会、经营层决策的重大问题，
可向董事会、经营层提出；（二）会前沟通。进入董事会、
经营层尤其是任董事长或总经理的公司党支部（党总支或
党委）委员，要在议案正式提交董事会或总经理办公会前
就党支部（党总支或党委）的有关意见和建议与董事会、
经营层其他成员进行沟通；（三）会上表达。进入董事会、
经营层的党支部（党总支或党委）委员在董事会、经营层
决策时，要按照公司党支部（党总支或党委）决定在董事
会、经理层会议上发表意见，并及时向公司党支部（党总
支或党委）报告决策情况。
原第九十四条 序号相应变更为第九十九条
第一百条 董事任期3年，任期届满可连选连任。董
第九十五条 董事由股东大会选举或更换， 事由股东大会选举或更换，除第九十九条、一百零三条所
并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事 列情形和以下情形外，股东大会不得无故解除其职务：
（一）利用职权收受贿赂或者其他非法收入，侵占公
任期3年，任期届满可连选连任。 司的财产；
…… （二）挪用公司资金；
（三）将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个
董事可以由经理或者其他高级管理人员兼 人名义开立账户存储；
（四）违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同
任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董 意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担
事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公 保；
（五）违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本
司董事总数的1/2。 公司订立合同或者进行交易；
（六）未经股东大会同意，利用职务便利，为自己或
他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营
与本公司同类的业务；
（七）接受与公司交易的佣金归为己有；
（八）擅自披露公司秘密；
（九）利用其关联关系损害公司利益；
（十）其他违法犯罪行为。
……
董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任
经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表
担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、
职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事
会。
原第九十六条——原第一百零七条序号相应更改 序号相应变更为第一百零一条——第一百一十二条
第一百零八条 董事会制定董事会议事规 第一百一十三条 董事会制定董事会议事规则，以
则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作 确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学
效率，保证科学决策。 决策。对公司重大问题进行决策前，应当听取公司党支部
（党总支或党委）的意见。
原第一百零九条——原第一百一十六条序号相应 序号相应变更为第一百一十四条——第一百二十一条
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第一百一十七条 代表1/10以上表决权的股 第一百二十二条 代表1/10以上表决权的股东、公司
东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事 党支部（党总支或党委）、1/3以上董事或者监事会，可以
会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内， 提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10
召集和主持董事会会议。 日内，召集和主持董事会会议。
原第一百一十八条——原第一百四十四条序号相 序号相应变更为第一百二十三条——第一百四十九条
应更改
第一百四十五条 监事应当保证公司披露的 第一百五十条 监事应当对公司定期报告签署书面确
信息真实、准确、完整。 认意见,保证公司披露的信息真实、准确、完整。
原第一百四十六条——原第二百零一条序号相应 序号相应变更为第一百五十一条——第二百零六条
更改
第二百零二条 本章程所称“以上”、“以内”、 第二百零七条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、都含本数；“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
“多于”不含本数。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长指派相关人员全权负责向公司登记机关办理公司章程备案等所有相关手续。
以上议案，请审议。
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