深圳贝仕达克技术股份有限公司
独立董事 2019 年度述职报告
作为深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019
年本人梁江洲严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《独
立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、 勤勉地履行独立董事的职责。
积极出席 2019 年度相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表独立意见，
对公司的发展及经营活动进行独立判断，做出客观公正的评价，切实维护公司和
全体股东的合法权益。现将 2019 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如
下：
一、 出席会议情况
1. 出席董事会会议情况
2019 年度，在本人任职期间，公司共召开四次董事会，本人作为公司独立
董
事亲自出席董事会会议四次，未有委托他人出席董事会会议，积极参加公司召开
的会议，认真参与各项议案的讨论，诚信、勤勉、尽责、忠实的履行独立董事职
责。对于 2019 年度述职期间董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。
2. 出席股东大会会议情况
2019 年度公司共召开两次股东大会，本人作为公司独立董事列席了两次股
东大会。
二、 发表独立意见的情况
2019 年度，本人严格根据相关法律、法规及监管规定，对公司相关事项依
法发表独立意见，具体情况如下：
2019 年 1 月 5 日在第一届董事会第九次会议上，发表了关于确认公司 2016
年度至 2018 年的关联交易事项的独立意见。
2019 年 4 月在第一届董事会第十一次会议上，发表了关于公司 2018 年财务
决算报告及 2019 年财务预算报告、2018 年度利润分配情况、续聘公司 2019 年
度审计机构事项、2019 年度董事监事及高管人员薪酬、预计 2019 年度日常性关
联交易的独立意见。并对续聘公司 2019 年审计机构事项及预计 2019 年度日常性
关联交易事项发表了事前认可意见。
三、 现场检查工作
2019 年度，在本人任职期间，通过公司进行现场走访及与公司其他董事、高管
人员及相关工作人员保持电话联系，获悉公司经营状况和规范运作情况。忠实地履
行了独立董事职责。
四、其他履职情况
本人作为战略委员会委员、提名委员会委员积极履行作为委员的相应责任，发
挥了独立董事的监督责任。
2019 年度，本人作为独立董事未提议召开董事会；未提议聘用或解聘会计师事
务所；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
五、 保护投资者权益方面所作的工作
1. 根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次
董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；深
入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况。
2. 认真学习相关法律法规及其他规章制度，加深对相关法规的认识和理解，
不断提高自身的履职能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的意见
和建议。
以上是本人 2019 年度履行职责情况汇报。2020 年本人将继续忠实地履行自
己的职责，勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，利用自己的专业知识和经
验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
独立董事：梁江洲
二〇二〇年四月六日
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