彩虹股份:董事会决议公告

来源:巨灵信息 2020-04-07 00:00:00
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    证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临2020-016号
    
    彩虹显示器件股份有限公司
    
    董事会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    彩虹显示器件股份有限公司(以下简称本公司)第九届董事会第四次会议通知于2020年3月27日以通讯方式发出,会议于2020年4月3日以通讯表决的方式召开。应参加会议表决的董事9人,实际参加表决的9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
    
    一、通过《关于2020年度预计向金融机构申请综合授信和贷款额度的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)
    
    根据公司2020年度经营发展的资金需求,同意本公司及控股子公司彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司、咸阳彩虹光电科技有限公司向金融机构申请综合授信业务,授信总额不超过人民币60.2亿元(其中本公司15亿元,合肥液晶20.2亿元,彩虹光电25亿元)。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准,授信额度可在授信期内循环使用。在上述额度内发生的贷款事项授权公司经营层具体办理。
    
    二、通过《关于2020年度预计日常关联交易事项的议案》(同意6票,反对0票,弃权0票)
    
    本公司及控股子公司与公司合营公司、第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司及其控制的企业,在日常生产经营过程中存在采购、销售、动能供应、厂房租赁、提供或接受劳务等方面的关联交易。同意本公司及控股子公司与相关关联方签订与日常生产经营相关的关联交易协议。
    
    公司董事会认为,该等关联交易属于与日常生产经营相关的持续交易行为,是必要的,上述关联交易本着就近配套,降低成本,提高效率,节约采购费用的原则,同时为公司的生产经营提供必要的保障。该等关联交易定价原则是合理、公平的,不存在损害非关联股东利益的情形,也不会对本公司的持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响。
    
    本议案已经公司独立董事事前审阅,并同意提交本次董事会审议。
    
    鉴于本议案涉及关联交易事项,董事会在审议上述议案时关联董事陈忠国先生、李淼先生、樊来盈先生进行了回避。
    
    上述议案尚须提交公司股东大会审议。
    
    三、通过《关于2020年度预计对外担保额度事项的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)
    
    为满足本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司、彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司及合营公司咸阳虹宁显示玻璃有限公司、成都虹宁显示玻璃有限公司的融资需求,同时提高决策效率,同意本公司为上述公司资金筹措提供相关担保,预计2020年度新增担保总额48亿元,其中彩虹光电25亿元,合肥液晶20.2亿元,咸阳虹宁0.6亿元,成都虹宁0.7亿元;为咸阳彩虹光电科技有限公司向乐金化学(南京)信息电子材料有限公司采购提供担保1.5亿元。担保额度有效期自股东大会通过本事项之日起至2020年度股东大会召开时止。
    
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    
    四、通过《关于聘任副总经理的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)
    
    根据工作需要,经公司总经理提名,聘任刘文弟先生为公司副总经理。
    
    刘文弟先生简历:男,57 岁,工商管理硕士学位,高级工程师。曾任彩虹彩色显象管总厂产品设计所工艺开发组组长、彩虹集团公司技术中心设计开发室主任、彩虹集团公司电子枪厂厂长助理、副厂长、厂长、党委书记、彩虹集团公司总经理助理;上海蓝光科技有限公司总经理、党委(总支)书记、合肥彩虹蓝光科技有限公司董事长、咸阳彩虹光电科技有限公司总经理助理、总务总监、纪委书记。 2018年4月起至今任本公司党委副书记、纪委书记、2019年1月起至今任咸阳彩虹光电科技有限公司规划总监、纪委书记。
    
    五、通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)
    
    同意将上述议案之第二、三项提交公司股东大会审议,决定于2020年4月22日召开公司2020年第一次临时股东大会,会议召开的具体事项详见股东大会通知。
    
    特此公告。
    
    彩虹显示器件股份有限公司董事会
    
    二〇二〇年四月三日

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