证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2020-037
重庆再升科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于2020年4月2日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于2020年4月6日下午14：00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到9人（董事高贵雄先生因工作原因不能亲自出席会议，委托董事郭茂先生代为出席会议并行使表决权；独立董事黄忠先生因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事江积海先生代为出席会议并行使表决权）。本次会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<重庆再升科技股份有限公司章程>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《再升科技关于修订<公司章程>的公告》（公告编码：临2020-041）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<重庆再升科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《再升科技关于修订<公司董事会议事规则>的公告》（公告编码：临2020-042）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》
经公司提名委员会审核，公司第三届董事会提名郭茂先生、刘秀琴女士、陶伟先生、易伟先生、LIEWXIAOTONG（刘晓彤）先生、郭思含女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名江积海先生、黄忠先生、刘斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。（简历详见附件）
独立董事意见：公司第四届董事会董事候选人的提名和表决程序合法、有效，符合《公司章程》及有关法律法规的规定，同意提名郭茂先生、刘秀琴女士、陶伟先生、易伟先生、LIEWXIAOTONG（刘晓彤）先生、郭思含女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名江积海先生、黄忠先生、刘斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2020年4月23日以现场会议与网络投票相结合的方式召开2020年第三次临时股东大会。提请本次股东大会审议：
（1）《关于修订<重庆再升科技股份有限公司章程>的议案》；
（2）《关于修订<重庆再升科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（3）《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
（4）《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
（5）《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董事会2020年4月7日附件：
郭茂先生：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年至
2011年3月任重庆再升科技发展有限公司执行董事、总经理；2011年3月至今
2019年10月任公司董事、董事长、总经理；2019年10月至今任公司董事、董
事长。
刘秀琴女士：1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年
至2011年3月任重庆再升科技发展有限公司副总经理、财务负责人；2011年3
月至2017年3月担任公司副总经理、董事会秘书、董事职务；2017年3月至今
任公司董事、副总经理；2015年9月至2019年2月任松下新材料董事。2015年
9月至今任纤维研究院监事会主席；2017年8月至今任悠远环境董事。
陶伟先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2007年至2011
年3月任重庆再升科技发展有限公司副总经理；2011年3月至今任公司董事；
2011年3月至2015年2月任公司副总经理；2015年9月至今任松下新材料董事、
董事长；2016年4月至今任松下新材料副总经理。
易伟先生：1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011年
6月至2016年10月担任公司销售部经理，2016年10月至2017年4月任公司销
售副总监，2017年4月至2017年11月任公司销售副总监、董事；2017年12月
至今任公司销售总监、董事。
LIEW XIAOTONG(刘晓彤)先生：1971年生，新加坡国籍，研究生学历。1999年1
月，毕业于新加坡国立大学机械工程专业，获科学硕士学位。2012年中欧国际
工商学院EMBA毕业。1993年11月至2000年9月，历任新加坡协同工业有限公
司工程师、技术经理、区域经理；2000年9月至2012年11月历任爱美克空气
过滤器（苏州）有限公司区域经理、中国区总经理；2012年11月至今任苏州悠
远环境科技有限公司总经理、董事长；2018年4月至2019年10月任公司董事，
2019年10月至今任公司董事兼总经理。
郭思含女士：1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，市场
营销专业，2017年入职至今，历任车间工艺翻译，技术员，新材料事业部主办
科长，总裁助理等职。协助总经理工作，协调公司技术引进、信息工程、财务管
理等工作，负责智慧工厂建设。
江积海先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2005年毕
业于上海交通大学，获管理学博士学位。2005年6月至2007年8月任重庆大学
经济与工商管理学院讲师；2007年9月至2013年8月任重庆大学经济与工商管
理学院副教授；2008年9月至2009年1月在北京大学光华管理学院进修访问；
2012年1月至2013年1月任Temple University，Fox School of Business访
问学者；2013年9月至今任重庆大学经济与工商管理学院教授；2015年10月至
2016年6月任世纪游轮（002558）独立董事；2015年6月至今任隆鑫通用（603766）
独立董事，2017年4月至今任公司独立董事。
黄忠先生：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2009年毕业
于西南政法大学，获法学博士学位。2007年至今任西南政法大学民商法学院教
授、博士生导师，兼任中国民法学研究会理事、重庆溯联塑胶股份有限公司独立
董事，2017年4月至今任公司独立董事。
刘斌先生：1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生导师。2004
年毕业于重庆大学，获管理学博士学位。重庆大学经济与工商管理学院会计学教
授，博士研究生导师。中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重
庆市会计学会常务理事，重庆市审计学会副会长，重庆市司法鉴定委员会司法会
计鉴定专家，重庆市企业信息化专家组成员，重庆市科技咨询协会管理咨询专家。
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