九强生物:第三届董事会第三十三次(临时)会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-04-07 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:300406            证券简称:九强生物       公告编号:2020-032


                    北京九强生物技术股份有限公司

             第三届董事会第三十三次(临时)会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董
事会第三十三次(临时)会议(以下简称“本次会议”)通知于 2020 年 4 月 2 日
以书面形式发出。因本次临时董事会会议审议事项紧急,各董事同意本次董事
会会议通知发出时间。本次会议于 2020 年 4 月 4 日以通讯方式召开。本次会
议应出席董事 9 名,实出席董事 9 名,由公司董事长主持。

    本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)、《北京九强生物技术股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)及相关法律法规的规定。本次会议经投票表决,审议通过
如下议案:

    一、审议通过《关于提请股东大会逐项审议<关于调整非公开发行股票方
案的议案>的议案》

    公司第三届董事会第三十次(临时)会议审议通过了《关于调整非公开发
行股票方案的议案》,现提请股东大会逐项审议。

    公司独立董事就此议案发表了明确的同意意见。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    二、审议通过《关于提请股东大会审议<关于公司非公开发行股票预案
(修订稿)的议案>的议案》


                                    1
    公司第三届董事会第三十次(临时)会议审议通过了《关于公司非公开发
行股票预案(修订稿)的议案》,现提请股东大会审议。

    公司独立董事就上述议案发表了明确的同意意见。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、审议通过《关于提请股东大会审议<关于非公开发行 A 股股票募集资
金可行性分析报告(修订稿)的议案>的议案》

    公司第三届董事会第三十次(临时)会议审议通过了《关于非公开发行 A
股股票募集资金可行性分析报告(修订稿)的议案》,现提请股东大会审议。

    公司独立董事就此议案发表了明确的同意意见。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    四、审议通过《关于提请股东大会审议<关于 2019 年创业板非公开发行 A
股股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案>的议案》

    公司第三届董事会第三十次(临时)会议审议通过了《关于 2019 年创业
板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》,现提请股东
大会审议。

    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    五、审议通过《关于提请股东大会审议<关于修订非公开发行股票摊薄即
期回报、相关填补措施的议案>的议案》

    公司第三届董事会第三十次(临时)会议审议通过了《关于修订非公开发
行股票摊薄即期回报、相关填补措施的议案》,现提请股东大会审议。

    公司独立董事就此议案发表了明确的同意意见。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

                                   2
       六、审议通过《关于提请股东大会审议<关于公司与认购对象签订附条件
生效的<股份认购协议之补充协议>的议案>的议案》

       公司第三届董事会第三十次(临时)会议审议通过了《关于公司与认购对
象签订附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》,现提请股东大会审
议。

       公司独立董事就此议案发表了明确的同意意见。

       表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       七、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议
案》

       为确保本次非公开发行股票方案符合公司治理要求,促进非公开发行股票
方案的顺利推进,拟将公司第三届董事会第二十七次会议和 2019 年第二次临
时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中本次非公开
发行股票决议的有效期限由“本次非公开发行决议的有效期自公司股东大会审
议通过本次非公开发行相关议案之日起 12 个月。如果公司已于该有效期内取
得中国证监会对本次发行的核准文件,则该有效期自动延长至本次发行完成
日。”调整为“本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非
公开发行相关议案之日起 12 个月”,不再设置自动延期条款。

       公司独立董事就此议案发表了明确的同意意见。

       表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       该议案尚需提交公司股东大会审议。

       八、审议通过《关于调整股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股
票相关事宜有效期的议案》

       为确保本次非公开发行股票方案符合公司治理要求,促进非公开发行股票
方案的顺利推进,拟将公司第三届董事会第二十八次(临时)会议和 2019 年

                                      3
第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司
非公开发行股票相关事宜(修改稿)的议案》中股东大会对董事会相关授权的
有效期由“上述授权自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。如果公
司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则上述授权自动延
长至本次发行完成日”调整为“上述授权自股东大会审议通过本议案之日起 12 个
月内有效”,不再设置自动延期条款。

    公司独立董事就此议案发表了明确的同意意见。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    九、审议通过《关于引入战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》

    根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和有关规定,以及公司发
展需要,公司拟引入中国医药投资有限公司作为战略投资者,并与中国医药集
团有限公司及中国医药投资有限公司签署《战略合作协议》。

    公司独立董事就此议案发表了明确的同意意见。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    十、审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2020 年 4 月 22 日 14 时在公司会议室召开公司 2020 年第一次临
时股东大会并提供网络投票表决方式,审议本次董事会审议通过的,尚需提交
股东大会审议的议案。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告。

                                     4
    北京九强生物技术股份有限公司

                          董事会

                 2020 年 4 月 7 日




5
微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示九强生物盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-