证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2020-29
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
关于召开二〇一九年度股东大会的通知（增加临时提案后）
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：二〇一九年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提议
召开中成进出口股份有限公司二〇一九年度股东大会的议案》。本
次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2020年4月15日下午14:00
网络投票时间：2020年4月15日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月15日上午9:30－
11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2020年4月15日上午9:15—下午15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020年4月8日
7、出席对象：
（1）截止 2020 年 4 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的
股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详
见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内
参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团
大厦公司 8 层会议室
二、会议审议事项
1、关于审议《2019 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《2019 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议《2019 年年度报告及摘要》的议案；
4、关于审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案；
5、关于审议《公司 2020 年度财务预算报告》的议案；
6、关于审议《公司 2019 年度利润分配预案》的议案；
7、关于审议《公司 2020 年度利润分配政策》的议案；
8、关于审议《公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年
度日常关联交易预计情况》的议案；
9、关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》
的议案；
10、关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》的议案；
11、关于公司与融实国际财资管理有限公司债务融资计划的议案；
12、关于修订《公司章程》、《董事会工作条例》、《资产减值准备
计提及核销管理办法》的议案；
13、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；
14、关于修改公司非公开发行 A 股股票方案的议案；
（1）定价基准日和发行价格
（2）限售期
15、关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案；
16、关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认
购协议之补充协议》暨关联交易的议案；
17、关于修订公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
报告的议案；
18、关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施
的议案；
19、关于计提金融资产信用减值准备的议案；
20、关于审议公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；
非独立董事候选人：刘艳
非独立董事候选人：顾海涛
非独立董事候选人：韩宏
非独立董事候选人：张晖
非独立董事候选人：张朋
21、关于审议公司第八届董事会独立董事候选人的议案；
独立董事候选人：于太祥
独立董事候选人：张巍
独立董事候选人：宋东升
22、关于审议公司第八届监事会监事候选人的议案；
监事候选人：赵耀伟
监事候选人：黄晖
23、关于引入战略投资者并签署《战略合作协议》的议案；
（1）引入甘肃省建设投资（控股）集团有限公司作为战略投资
者并签署《战略合作协议》；
（2）引入新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司作
为战略投资者并签署《战略合作协议》；
（3）引入大唐西市文化产业投资集团有限公司作为战略投资者
并签署《战略合作协议》。
公司于 2020 年 3 月 24 日召开的第七届董事会第二十三次及第七
届监事会第十六次会议、2020 年 4 月 3 日召开的第七届董事会第二
十四次会议审议通过了上述议案；具体内容详见公司同日在指定媒体
发布的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》、《第七届监事会第
十六次会议决议公告》、《第七届董事会第二十四次会议决议公告》。
此外，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于计提金融
资产信用减值准备的议案》须提交本次股东大会审议。
上述 6-23 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小
投资者的表决单独计票并披露；其中，议案 8-11 涉及关联方交易和
关联事项，关联股东需回避表决；议案 12-18 及 23 项关于修订《公
司章程》的议案、非公开发行 A 股股票相关议案为特别决议事项，需
经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过；议案 20-22 项将采用累积投票制；独立董事和非独立董
事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交
所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票
议案
1.00 关于审议《2019 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于审议《2019 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于审议《2019 年度报告及摘要》的议案 √
4.00 关于审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于审议《公司 2020 年度财务预算报告》的议案 √
6.00 关于审议《公司 2019 年度利润分配预案》的议案 √
7.00 关于审议《公司 2020 年度利润分配政策》的议案 √
关于审议《公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度 √
8.00
日常关联交易预计情况》的议案
关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》的
9.00 √
议案
10.00 关于与国投财务有限公司签订 《金融服务协议》的议案 √
11.00 关于公司与融实国际财资管理有限公司债务融资计划的议案 √
关于修订《公司章程》、《董事会工作条例》、《资产减值准备计 作为投票对象的
12.00 子议案数：（3）
提及核销管理办法》的议案（须逐项表决）
12.01 关于修订《公司章程》的议案 √
12.02 关于修订《董事会工作条例》的议案 √
12.03 关于修订《资产减值准备计提及核销管理办法》的议案 √
13.00 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
关于修改公司非公开发行 A 股股票方案的议案 作为投票对象的
14.00
（须逐项表决） 子议案数：（2）
14.01 定价基准日和发行价格 √
14.02 限售期 √
15.00 关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案 √
关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购 √
16.00
协议之补充协议》暨关联交易的议案
关于修订公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性 √
17.00
报告的议案
关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施 √
18.00
的议案
19.00 关于计提金融资产信用减值准备的议案 √
累积投票议案（等额选举）
20.00 关于审议公司第八届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数（5 人）
20.01 非独立董事候选人：刘艳 √
20.02 非独立董事候选人：顾海涛 √
20.03 非独立董事候选人：韩宏 √
20.04 非独立董事候选人：张晖 √
20.05 非独立董事候选人：张朋 √
21.00 关于审议公司第八届董事会独立董事候选人的议案 应选人数（3 人）
21.01 独立董事候选人：于太祥 √
21.02 独立董事候选人：张巍 √
21.03 独立董事候选人：宋东升 √
22.00 关于审议公司第八届监事会监事候选人的议案 应选人数（2 人）
22.01 监事候选人：赵耀伟 √
22.02 监事候选人：黄晖 √
非累积投票
议案
关于引入战略投资者并签署《战略合作协议》的议案 作为投票对象的
23.00
（须逐项表决） 子议案数：（3）
引入甘肃省建设投资（控股）集团有限公司作为战略投资者并 √
23.01
签署《战略合作协议》
引入新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司作为战
23.02 √
略投资者并签署《战略合作协议》
引入大唐西市文化产业投资集团有限公司作为战略投资者并 √
23.03
签署《战略合作协议》
四、会议登记事项
1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及
个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2020 年 4 月 10 日（上午 9:00—11:30，下午 13:
30—16:00）
3、登记地点：
（1）现场登记：公司证券部
（2）传真方式登记：传真：010-64218032
（3）信函方式登记：
地址：北京市东城区安定门西滨河路 9 号
邮政编码：100011
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登
记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托
书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
5、会议联系方式：
联系人：张朋、何亚蕾
联系电话：010-84759518，传真：010-64218032
电子邮箱：complant@complant-ltd.com
邮政编码：100011
6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票的具体操作流程详见附件二。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二〇年四月七日
附件一：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席中成进出
口股份有限公司二〇一九年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人名称/姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
对本次股东大会议案的明确投票意见
同 反 弃
备注
议案 意 对 权
议案名称
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于审议《2019 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于审议《2019 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于审议《2019 年年度报告及摘要》的议案 √
4.00 关于审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于审议《公司 2020 年度财务预算报告》的议案 √
6.00 关于审议《公司 2019 年度利润分配预案》的议案 √
7.00 关于审议《公司 2020 年度利润分配政策》的议案 √
关于审议《公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 √
8.00
年度日常关联交易预计情况》的议案
关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》
9.00 √
的议案
10.00 关于与国投财务有限公司签订 《金融服务协议》的议案 √
关于公司与融实国际财资管理有限公司债务融资计划的议
11.00 √
案
关于修订《公司章程》、《董事会工作条例》、《资产减值准 √作为投票对象的子
12.00 议案数：3
备计提及核销管理办法》的议案（须逐项表决）
12.01 关于修订《公司章程》的议案 √
12.02 关于修订《董事会工作条例》的议案 √
12.03 关于修订《资产减值准备计提及核销管理办法》的议案 √
13.00 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
关于修改公司非公开发行 A 股股票方案的议案 √作为投票对象的子
14.00
（须逐项表决） 议案数：2
14.01 定价基准日和发行价格 √
14.02 限售期 √
15.00 关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案 √
关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份 √
16.00
认购协议之补充协议》暨关联交易的议案
关于修订公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行 √
17.00
性报告的议案
关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措 √
18.00
施的议案
19.00 关于计提金融资产信用减值准备的议案
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于审议公司第八届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数 填写选举票
20.00
（5 人） 数
20.01 非独立董事候选人：刘艳 √
20.02 非独立董事候选人：顾海涛 √
20.03 非独立董事候选人：韩宏 √
20.04 非独立董事候选人：张晖 √
20.05 非独立董事候选人：张朋 √
关于审议公司第八届董事会独立董事候选人的议案 应选人数 填写选举票
21.00
（3 人） 数
21.01 独立董事候选人：于太祥 √
21.02 独立董事候选人：张巍 √
21.03 独立董事候选人：宋东升 √
关于审议公司第八届监事会监事候选人的议案 应选人数 填写选举票
22.00
（2 人） 数
22.01 监事候选人：赵耀伟 √
22.02 监事候选人：黄晖 √
非累积投票议案
关于引入战略投资者并签署《战略合作协议》的议案 √作为投票对象的子议
案数：3
23.00
（须逐项表决） 同 反 弃
意 对 权
引入甘肃省建设投资（控股）集团有限公司作为战略 √
23.01
投资者并签署《战略合作协议》
引入新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公 √
23.02
司作为战略投资者并签署《战略合作协议》
引入大唐西市文化产业投资集团有限公司作为战略投 √
23.03
资者并签署《战略合作协议》
注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，
授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，
没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束。
3、委托人为法人的，应加盖单位公章。
委托人： 受托人：
日 期： 日 期：
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票程序
1、投票代码：360151。
2、投票简称：中成投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（采用等额选举，如应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（采用等额选举，如应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（采用等额选举，如应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020 年 4 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 15 日上午
9:15—下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.
cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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