广 东 国 晖 律 师 事 务 所
GUANGDONG SUN LAW FIRM
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广东国晖律师事务所
关于深圳市燃气集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的
法律意见书
深圳市燃气集团股份有限公司：
广东国晖律师事务所（下称“本所”）受深圳市燃气集团股份有
限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2020 年第一次临
时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公
司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称
“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程
（下称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合
法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不
存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准
确性、完整性承担相应的法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业
务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事
实进行了核查和验证，出席了公司 2020 年第一次临时股东大会。现
出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
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本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会于 2020 年 3
月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登《深圳市燃气集团
股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（下称
“《会议通知》”），以公告形式通知召开本次股东大会。
经查验，上述公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、
会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案的内容
进行了充分的披露。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股
东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
（下称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场
会议于 2020 年 4 月 3 日 14 点 30 分在深圳市福田区梅坳一路 268 号
深燃大厦十四楼第九会议室如期召开。
公司股东通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《网络投票实施细则》等有关规定执行。
（三）本次股东大会的主持
本次股东大会由公司董事长李真主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
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（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
现场出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共
22 人，代表股份 2,462,397,080 股，占公司股本总额的 85.59%。
1. 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 12 人 ， 代 表 股 份
2,425,744,957 股，占公司股份总数的比例为 84.32%。经验证，出席
本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法
资格。
2.根据上证所信息网络有限公司在本次会议网络投票结束后提
供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共
10 人，代表股份 36,652,123 股，占公司股份总数的比例为 1.27%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机
构上证所信息网络有限公司验证其身份。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的除上述股东及股东代理人之外，公司部分董
事、高级管理人员、监事出席或列席了本次股东大会。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《会议通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备
本次股东大会的召集人资格。
经查验，本所律师认为，出席或列席本次股东大会的股东、股东
代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东
大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，出席本次股东大会现场会议的公司股东对《会议通知》
所列出的议案以记名投票方式进行了投票表决。
（一）本次股东大会审议议案
本次股东大会审议的非累积投票议案为：
1.审议《关于选举公司董事》的议案（对中小投资者单独计票的
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议案）；
2.审议《关于完成股权收购后为深南电（东莞）唯美电力有限公
司提供银行贷款担保》的议案（对中小投资者单独计票的议案）；
3.审议《关于转让黄山市深燃清洁能源有限公司 100%股权》的
议案。
（二）表决程序
本次股东大会现场会议采取记名方式对会议议案进行了书面投
票表决，按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当
场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出
异议。现场会议结束后，公司向上海证券交易所提供了参加现场会议
的统计数据。
公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票
平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次
股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场
投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》《股东大会规则》
《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公
司章程》的有关规定。
（三）表决结果
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场会议投票和
网络投票会议投票表决结果。根据公司提供的统计结果，本次股东大
会各项议案均获通过，具体情况如下：
审议的非累积投票议案：
1.审议《关于选举公司董事》的议案
表决结果为：2,462,244,789 股同意，152,291 股反对，0 股弃
权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理
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人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.99%，以普通决议审议
通过该项议案。
其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投
票方式出席的所有中小投资者）表决结果为：109,744,702 股同意，
152,291 股反对，0 股弃权。
2.审议《关于完成股权收购后为深南电（东莞）唯美电力有限公
司提供银行贷款担保》的议案
表决结果为：2,462,394,880 股同意，2,100 股反对，100 股弃
权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理
人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.99%，以普通决议审议
通过该项议案。
其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投
票方式出席的所有中小投资者）表决结果为：109,894,793 股同意，
2,100 股反对，100 股弃权。
3.审议《关于转让黄山市深燃清洁能源有限公司 100%股权》的
议案
表决结果为：2,462,394,880 股同意，2,200 股反对，0 股弃权。
同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的 99.99%，以普通决议审议通过
该项议案。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和
表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等
法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、
表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大
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会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料
一并公告。本法律意见书正本三份，经本所经办律师及本所负责人签
字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，为签署页）
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