国药集团药业股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料
股 票 代 码 ： 600511
2020 年 4 月 23 日
SH.600511
国 药 股 份 2019 年 年 度 股 东 大 会 议 程
现 场 会 议 时 间 ： 2020 年 4 月 23 日 9:30
交易系统平台网络投票时间：
2020 年 4 月 23 日
9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；
互联网投票平台网络投票时间：
2020 年 4 月 23 日 9:15-15:00
现场会议地点：北京中成天坛假日酒店二层地坛厅
主持人：姜修昌 董事长
会议议题：
一、审议公司 2019 年度董事会工作报告
二、审议公司 2019 年度监事会工作报告
三、审议公司 2019 年度报告全文及摘要的议案
四、审议公司 2019 年度财务决算报告
五、审议公司 2019 年度利润分配预案
六、审议公司关于 2019 年日常关联交易情况和预计 2020 年日常关联
交易的议案
七、审议公司关于 2020 年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公
司申请委托贷款暨关联交易的议案
八、审议公司关于 2020 年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案
九、审议公司关于 2020 年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议
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案
十、审议公司关于 2020 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生
物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案
十一、 审议公司关于 2020 年拟为全资子公司国药空港（北京）国际
贸易有限公司提供综合授信担保的议案
十二、 审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
十三、 审议公司《关于 2019 年重大资产重组盈利预测实现情况的报
告》
十四、 审议公司《关于 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
十 五 、 审议安永华明会计师事务所出具的公司 2019 年度内控审计
报告和公司 2019 年度《内部控制自我评价报告》的议案
十 六 、 审议关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案
十 七 、 听取公司独立董事 2019 年度述职报告
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一、审议公司 2019 年度董事会工作报告
报告人：姜修昌 董事长
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国药股份 2019 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2019 年，面对纷繁复杂的医药政策环境，以及愈加激烈的市场竞争态势，
国药股份在董事会带领下，团结一心，攻坚克难，紧紧围绕高质量发展的要求，
顺势而动，因时而变。对外，加快业务模式和盈利模式转变，深挖市场增长潜力，
巩固传统业务龙头地位，创新供应链增值服务模式；对内，发挥融资功能，加强
风险防控，提升运营质量，确保业务规模快速发展的同时，提升公司发展质量和
效益。
第一部分 2019 年工作总结
一、整体经营和资产情况
（一）业绩指标优异
2019 年，国药股份实现营业收入 446.44 亿元，同比增长 15.24%；利润总额
24.27 亿元，同比增长 19.94%；净利润 18.8 亿，同比增长 18.07%;归属于母公
司净利润 16.04 亿元，同比增长 14.23%；归属于母公司扣非净利润 15.66 亿元，
同比增长 23.82%，经营活动现金流量净额达到 17.76 亿元。截至 2019 年 12 月
底，公司总资产 241.94 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 105.37 亿元，
每股净资产 13.97 元，净资产收益率(加权)16.31%。公司总股本为 754,502,998
股，截止 2019 年 12 月 31 日，总市值为 205.9 亿元。
（二）资本表现稳健
1、做好资本市场维护
随着重组完成后，公司快速稳健发展，业态结构优化，抗风险能力加强，资
本市场影响力日益增强。公司积极履行披露义务，2019 年接待多人次机构和投
资者调研及电话沟通，以稳健的业绩，合规的沟通，提振市场信心，在资本市场
表现良好。
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2、屡获市场荣誉
国药股份一直致力于树立诚信透明的资本市场形象，努力构建更加规范的现
代企业制度，推动企业经营业绩再上新台阶，公司董事会科学管理、规范运作，
凭借严谨的工作作风和良好的市场口碑，国药股份 2019 年公司董事会再次荣获
了多项市场荣誉。尤其是，新财富首评“机构选择奖”，全国共 10 家荣获，其中，
国药股份对公募的资金影响力高达 2.1 万亿元，荣居全市场首位。
序号 颁奖单位 所获荣誉
1 复旦大学管理学院 2019 年荣誉一星企业
2 中国证券报 2018 年度金牛最具投资价值奖
3 中国上市公司百强高峰论坛 中国百强企业奖
4 董事会杂志 第十五届金圆桌奖评选“公司治理特别贡献奖”
5 中国上市公司网 第二届上市公司发展年会评选“中国改革开放 70 周年突出
贡献上市公司”、“2019 年上市公司大健康产业贡献奖”
6 新财富 新财富机构选择奖
3、股东回报
科学设计 2018 年度分红配送方案，每股派发现金红利 0.4 元（含税），共计
派发现金红利 305,761,756.40 元，占归母可分配净利润的 23.37%，充分体现企
业社会责任，为股东提供了持续的良好回报。
（三）业绩对赌圆满收官
2019 年是重组四家公司三年业绩对赌最后一年，国药股份凝心聚力，推动
国控北京、国控天星、国控华鸿和国控康辰四家重组公司拼搏奋发，克服不利局
面，全面达成业绩承诺，实现了圆满收官,充分维护股东利益。
二、战略再塑，法人治理水平持续提升
(一)战略规划研究布局
2019 年，公司董事会深化战略定位，勇于改革创新，为制定公司“十四五”
战略发展规划，提前规划部署。下一步，董事会将充分发挥核心引领作用，聚焦
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特色医药健康产业的资源整合平台，对公司总体战略框架和子战略充分研讨，提
前布局，实现国药股份创新转型再飞跃。
（二）投融资破冰启航
1、募集资金使用效益提升
严格募集资金管理使用程序，规范三会审议流程，定期出具募集资金使用持
续督导报告，保障募集资金使用效率化、管理规范化，从短期、长期全面增益新
股份企业价值。截止 2019 年 12 月 31 日，“信息化系统建设项目”累计使用募集
资金投入 1826.94 万元。
在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司适时启动暂时补流项目
（详见公告临 2019-024），本年度将部分闲置募集资金 7.75 亿元暂时用于补流,
保障募集资金使用效益最大化。
2、融资项目突破启动
前瞻启动资产证券化项目，打破公司融资瓶颈。公司根据国内资本市场现状、
融资监管环境导向以及实际经营发展需要，快速启动发行资产证券化 ABS 项目，
初步研究拟发行规模为 12 亿元人民币，采用储架模式分期发行方式（详见公告
临 2019-055）。该项目借助资本平台为公司开辟新的融资通道，降低公司融资成
本,助力公司经营发展。
同时，公司积极研究相关的融资工具，拟开辟新的融资通道，以期降本增效。
3、投资项目试水布局
在特色业务板块引入战略投资者，为构建新发展平台夯实基础。专注于器械
IVD 业务的控股子公司国药科技在产权交易所进行挂牌引入战略投资人；专注于
口腔产品营销的控股子公司国药前景通过将全部少数股东股权转让给战略合作
方的方案 ，为国药前景引入新的战略资源，实现快速发展。
（三）企业理念传承凝聚
2019 年是国药股份成立 20 周年，结合国药股份的历史传承、文化积淀和发
展规划，确定了国药股份特有的企业文化理念识别体系,即企业使命：助力健康
中国、服务美好生活；企业愿景: 成为中国“特色医药健康产业的领航者”；价
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值观：仁爱、责任、创新、奉献、共赢；企业精神：智慧、协同、务实、担当。
在过去 20 年各级领导和关心支持下，在公司全体员工的努力下，国药股份
取得了过去的好成绩。随着战略规划和企业文化理念的确立，将进一步凝聚国药
股份全员发展共识，实现更高质量的发展，助推公司从优秀走向卓越。
（四）风险防控常态提升
1、加强运营管理，夯实经营质量
为了进一步加强合规经营管理的要求，制定了相关绩效和管理细则，落实应
收账款专项管理工作，重点对两金压控、预付账款管理、采购返利管理、“八项
规定”精神执行等方面进行了重点，推动公司风险防控到位。
2、推动一体化管理
2019 年，公司区域一体化相关工作步入实质阶段：在区域业务层面，建立
了区域直销业务管理中心，统筹区域直销业务管理；设立了医院管理部和采购管
理部，承接区域内销售和采购相关工作的协调任务。职能管理方面，各职能部室
按线条完成工作对接，完成了资信管理一体化 BI 系统的开发，组织实施财务共
享实施方案。
3、全面落实党委纪委各项规定要求
2019 年，国药股份党委坚持学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义
思想和十九届四中全会精神，突出全面从严治党主体责任，深入开展“不忘初心，
牢记使命”主题教育活动，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚决
落实集团党委、国控党委各项工作部署,紧密围绕中心工作，持续加强“三重一
大”事项党委前置审批，强化党风廉政建设，为推动国药股份新时代高质量发展
提供坚强的组织保障。
4、加强总部职能管控，提高子公司法人治理水平
持续提升参控股子公司的法人治理水平。作为国内第六大医药商业上市公
司，所辖参控股子公司的战略融合管理尤为重要。公司持续深化对旗下 15 家参
控股子公司“三会”管理工作，加强对参控股子公司的规范化管理，控制投资风
险，保证合规管理提升经营效益。
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5、抗击疫情彰显企业社会责任
新冠疫情，突然袭来。国药股份作为医药央企流通企业，面对疫情，抢跑
时间，众志成城，护佑同袍。作为国家医药储备定点单位，第一时间，积极响应
工信部和国药集团、国药控股指令，紧急落实全国收储调运工作。疫情期间，国
药股份为全国，尤其重点为湖北和武汉疫情重点医院，全力提供疫情防控紧缺急
需药品和麻特药品支持近百万盒。为驰援火神山、雷神山两家定点医院，国药股
份展现“国药速度”，组织专车从北京直送 2 万多瓶包括麻精镇痛药物在内的治
疗和抢救应急药物。充分发挥全国渠道网络优势和专业的物流配送能力，公司上
下克服春运物流运输难题，为全国各省市 177 个城市配送过万次订单，高效为疫
情感染治疗门诊和定点医院提供近千万盒急需药品和防护物资服务。同时，国药
股份踊跃对定点疫情医院捐赠疫情紧缺药品和防护用品等。“珍爱生命，呵护健
康”，守护祖国，央企担当！疫情虽然会带来一定程度的业绩波动影响，但是我
们相信，全国上下，众志成城，终将战胜疫情，我们也将各方努力，尽力减少疫
情带来的影响。
三、创新实干，经营业态多元发展
一是传统核心业务板块，顺应市场变革，提升市场份额
2019 年，在北京第一批“4+7”带量采购中，公司充分利用平台优势，全面
出击，共取得 22 个品种、37 个品规的配送权，带量采购品种累计销售额居北京
区域市场首位。2019 年，国药股份整体医院直销累计销售同比增长 12.72% ，近
三年来首次实现两位数增长。
二是特色核心业务板块，打造差异化服务体系和竞争优势
麻药分销核心业务，通过打造差异化服务体系和竞争优势，巩固行业领军地
位。2019 年，公司麻药分销实现销售收同比增长近 20%，全国麻精分销份额保持
第一。通过提升客户专业化学术服务水平，形成国药特有的培训体系和特色；加
强与政府相关部门及中国麻协沟通，继续推进“电子印鉴卡”3 期项目；探索以
国药股份为主体的特殊药品全程追溯系统建设。
加快市场布局，大力拓展器械业务。2019 年，国药股份实现器械销售同比增
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长 20.93%。控股子公司国控天星收购北京慧鑫清源科技发展有限公司股权，成
立国药慧鑫清源（北京）科技发展有限公司，拓展其在器官移植专业领域的销售
路径；控股子公司国控华鸿持续优化器械 SPD 业务模式，扩大 SPD 业务规模和覆
盖医院；控股子公司国药科技成功与北京电力医院续签 “集采统配”合同，为
IVD 相关业务及服务的开展积累了宝贵的经验。
平衡发展与风险防控，其他医疗直销发展态势良好。2019 年，公司整体社区
基层医疗实现销售同比增长近 10%，加大基层医疗业务拓展，强化对民营医疗单
位的风险防控，针对社区客户的需求“痛点”，提供解决方案，提升服务质量。
三是特色潜力板块，推进创新服务促业务发展
工业板块稳步发展，国瑞药业通过控销一体化和学销一体化相结合模式，面
向终端医疗单位，促业务发展；依托新建研发平台加快推进立项产品研发进度。
零售直销业态，结合实际优化资源配置，合理引入新品种，丰富产品结构，
拓展销售新领域。继续深化与国内一线电商平台合作；积极与供应商开展专业药
店 DTP 品种合作，实现全国直供 DTP 品种零的突破；国药商城电商平台，建立呼
叫中心，上线口腔培训服务平台，引入金融工具，与银行洽谈建立授信体系。
口腔业态，借助产品优势，扩大营销推广，打造全国知名口腔产品服务商品
牌，探索无痛、牙周、正畸、感控四条产品线重点发展战略。
第二部分 2019 年公司董事会运作情况
2019 年，国药股份共召开董事会 7 次，审议并通过了 37 项议案。
（一）董事会会议情况及决议内容
序 决议刊登的信息披 决议刊登的信
召开日期 会议届次 决议内容
号 露报纸 息披露日期
第七届董 《上海证券报》、《证
2019 年 1 月 2019 年 1 月 24
1 事会第十 关于聘任金仁力先生为公司副总经理的议案 券日报》、《证券时
23 日 日
二次 报》、《中国证券报》
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1.《公司 2018 年度董事会工作报告》。
2.《公司 2018 年度总经理工作报告》。
3.《公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》。
4.《公司 2018 年度财务决算报告》。
5.《公司 2018 年度利润分配预案》。
6.《公司 2018 年企业社会责任报告》。
7.《独立董事 2018 年述职报告》。
8.《董事会审计委员会 2018 年度履职报告》。
9.《公司关于聘任朱霖女士为公司高级管理人员的议案》。
10.《公司关于 2018 年日常关联交易情况和预计 2019 年日常关联
交易的议案》。
11.《公司关于 2019 年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司
申请委托贷款暨关联交易的议案》。
12.《公司关于 2019 年拟向商业银行申请综合授信的议案》。
13.《公司关于 2019 年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议
案》。
14.《公司关于 2019 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物
医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案》。
15.《公司关于 2019 年拟为全资子公司国药空港（北京）国际贸易
第七届董 《上海证券报》、《证
2019 年 3 月 有限公司提供综合授信担保的议案》。 2019 年 3 月 22
2 事会第十 券日报》、《证券时
20 日 16.《公司关于 2019 年拟为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司 日
三次 报》、《中国证券报》
提供综合授信担保的议案》。
17.《公司关于 2019 年拟为全资子公司国药控股北京康辰生物医药
有限公司提供综合授信担保的议案》。
18.《公司关于 2019 年拟为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司
提供综合授信担保暨关联交易的议案》。
19.《公司关于重大资产重组 2018 年盈利预测实现情况的议案》。
20.《公司关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议
案》。
21.《公司关于 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事就该议案发表独立意见表示认可。
22.《公司 2018 年内控审计报告和公司 2018 年<内部控制自我评价
报告>的议案》。
23.关于修订《国药集团药业股份有限公司内部审计工作制度》的
议案。
24.关于修订《国药集团药业股份有限公司董事会审计委员会实施
细则》的议案。
25.《公司关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2019 年度审计机构的议案》。
26.关于召开公司 2018 年年度股东大会有关事项的议案。
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1.《国药股份 2019 年第一季度报告全文和正文》；
2.《国药股份关于董事辞任的议案》。
3.《国药股份关于选举公司董事的议案》。
第七届董 4.《国药股份关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 《上海证券报》、《证
2019 年 4 月 2019 年 4 月 24
3 事会第十 案》。 券日报》、《证券时
23 日 日
四次会议 5.《国药股份关于控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限 报》、《中国证券报》
公司收购国药慧鑫清源（北京）科技发展有限公司 70%股权的议案》
6.《国药股份关于召开公司 2019 年度第一次临时股东大会有关事
项的议案》。
第七届董 《上海证券报》、《证
2019 年 8 月 1、国药股份关于参股子公司霍尔果斯泊云利民电子商务有限公司 2019 年 8 月 2
4 事会第十 券日报》、《证券时
1日 同比例增资的议案 日
五次会议 报》、《中国证券报》
1、《国药股份 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》。
2、《国药股份关于修订<公司章程>部分条款的议案》。本议案需
提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
3、《国药股份关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
第七届董 议案》。 《上海证券报》、《证
2019 年 8 月 2019 年 8 月 22
5 事会第十 4、《国药股份关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的议 券日报》、《证券时
20 日 日
六次会议 案》。 报》、《中国证券报》
5、《国药股份关于拟实施回购注销公司发行股份购买资产部分股
份并调整公司注册资本的议案》。
6、《国药股份关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会有关事项
的议案》。
1、《国药股份 2019 年第三季度报告全文和正文》
第七届董 2、《国药股份关于同比例增资控股子公司国药健坤(北京)医药有 《上海证券报》、《证
2019 年 10 2019 年 10 月
6 事会第十 限责任公司的议案》 券日报》、《证券时
月 23 日 24 日
七次会议 3、《国药股份关于拟增资控股子公司国药集团北京医疗科技有限 报》、《中国证券报》
公司的议案》。
1、《国药股份关于开展应收账款资产证券化业务暨关联交易的议
案》。
第七届董 2、《国药股份关于放弃控股子公司国药前景口腔科技（北京）有 《上海证券报》、《证
2019 年 12 2019 年 12 月
7 事会第十 限公司优先受让权的议案》。 券日报》、《证券时
月 24 日 25 日
八次会议 3、《国药集团药业股份有限公司总部拟整体租赁办公用房的议案》。 报》、《中国证券报》
4、《国药股份关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会有关事项
的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
（1）报告期内，公司董事会对 2018 年度股东大会、2019 年第一次临时股
东大会、2019 年第二次临时股东大会通过的各项决议均完全执行。
（2）执行公司 2018 年度股东大会关于利润分配方案的决议情况：
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以 2018 年 12 月 31 日的总股本 764,404,391 股为基数，每股派发现金红利
0.4 元（含税），共计派发现金红利 305,761,756.40 元，剩余未分配利润结转以
后年度。此次分红的股权登记日为 2019 年 5 月 30 日，除息日为 2019 年 5 月 31
日，红利发放日为 2019 年 5 月 31 日，分红事宜已全部完成。
（3）董事会下设的四个委员会的履职情况
公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核
委员会等四个专门委员会：
审计委员会督促并检查公司的日常审计工作。报告期内，公司董事会审计委
员会认真履行职责，圆满完成了本职工作。按照《董事会审计委员会年报工作规
程》的相关规定，于 2019 年年审注册会计师进场审计前，与会计师进行充分交
流，对重要事项进行工作部署。
在 2019 年 3 月 21 日召开的公司第七届董事会第十三次会议上，审计委员会
认真审阅了《公司关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》、《关于修订<国药集团药业股份有限公司董事会审计委员
会实施细则>的议案》以及关联交易相关议案等，并发表书面审核意见。
公司董事会下设的薪酬委员会认真审查了报告期内公司高级管理人员的薪
酬，认为其薪酬的发放符合公司绩效考评及薪酬制度的相关规定。
公司董事会下设的提名委员会认真履行职责，对于报告期内的董事变更等事
项，提名委员会成员严谨认真审核了控股股东的推荐程序和董事人选的任职资格，
履行提名职责，保证了董事选举的合规合法。
（三）董事会决议的落实情况
本年度各项董事会决议都得到了完全落实。
（四）董事会基本制度与流程建设情况
公司董事会通过制定并严格执行《董事会会议规则》、《股东大会议事规则》
和董事会各专门委员会等实施细则，持续完善《公司章程》、《董事会召集流程》
等制度流程建设，确保董事会各项运作有章可循，完善法人治理结构，保障法人
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治理水平持续提升。
国药股份第七届董事会第十三次会议修订：《国药集团药业股份有限公司内
部审计工作制度》、《国药集团药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》；
第七届董事会第十六次会议修订：《国药股份关于修订<公司章程>部分条款的议
案》。
国药股份2019年第二次临时股东大会修订：《国药股份关于修订<公司章程>
部分条款的议案》。
（五）董事履职情况（董事参加董事会和股东大会的情况）
董 事 参加股东大
参加董事会情况
是否 会情况
独立
董事 本年应参加 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
姓 名 董事会次数 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
加次数 加会议
姜修昌 否 7 7 0 0 0 否 3
李智明 否 7 7 0 0 0 否 3
刘 勇 否 7 7 0 0 0 否 3
连万勇 否 7 7 0 0 0 否 3
文德镛 否 4 4 0 0 0 否 1
李 辉 否 7 7 0 0 0 否 3
张连起 是 7 7 0 0 0 否 3
任 鹏 是 7 7 0 0 0 否 3
盛雷鸣 是 7 7 0 0 0 否 3
刘凤珍 是 7 7 0 0 0 否 3
李东久(已离任) 否 3 3 0 0 0 否 2
（六）公司投资者关系管理工作情况
公司一直高度重视投资者关系管理工作，关注中小股东利益，制订《投资
者关系管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》等，切实有效保护投资者利
益。协调沟通监管部门、投资者、第三方机构、新闻媒体四类投资者关系，在符
合监管要求的原则下，保障与流通股东的信息交流，增进互信，维护公司市值稳
定。
第三部分 2020 年工作思路
2019 年，国药股份成绩喜人。2020 年，疫情爆发，全球蔓延，世事也许无
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常，时间仍然前行。医改的坚定推进，带来医药行业的科技革命、产业变革，国
药股份站在过去的成绩上，面对未来错综复杂的局面，面对疫情带来的市场冲击，
如何创新转型、化危为机、超越自己，只有坚持抱朴归真、战略归核，才能厘清
国药股份的未来“十四五”特色+的战略发展方向；坚持自我革新，守正出奇，
才能实现国药股份的真正战略落地。
一、战略革新，坚持特色+的发展核心
守正出奇，构建国药股份特色+医药健康生态平台。核心在于：一是传统业
态特色+。即坚守传统业态恒强发展，联接创新，改变传统盈利模式结构，形成
国药股份特色标准护城河；二是特色业态规模化。即发力特色业态平台构建，吐
故纳新，资本产业深度耦合，打造国药股份特色领域标准品牌，构建数个国药股
份百十亿级特色产业集群；三是特色赋能多元化。即借助互联网+医疗和大数据
思维，借助资本和创新驱动，打破思维局限，多元发展，助力国药股份公司特色
医药产业平台融合共生。
二、战略坚定，坚持传统业态的创新定力
1、直销业态快速实现集中度提升。对外，侧重集中制提升，加快市场和渠
道归拢，发挥所长、资源配置，快速提升市场份额；对内，加快五家公司管理和
文化融合，打造特色差异化战略，充分发挥品种、业态、渠道、资金和增值服务
各项特色优势，实现集中和特色优势的有效配置，实现国药股份特色+，成为北
京市场绝对的医药商业龙头。着眼未来，加大优势品种储备，总结延续在第一次
“4+7”带量采购中的有益经验，上游延伸、终端下沉，利用国药股份的口岸平
台和优势资源，加速储备创新药和带量采购等市场优势前景品种，积极应对带量
采购后续政策。
2、分销业态坚持逆势增长。“两票制”已实行两年，行业格局深刻变革，国
药股份内接电商平台和特色零售资源，外接国控平台背景，利用品种储备优势和
渠道优势，实现逆势增长，未来，在延续传统优势基础上，将致力于响应客户需
求，提供综合性智慧解决方案，改变盈利模式结构，探索供应链价值延伸服务，
坚持逆势增长，创新突破。
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三、战略升级，发力特色业态的规模增长
着力构建数个百十亿级规模的国药股份特色产业集群，成为行业标准制定者，
实现先者更先，强者恒强。
1、探索构建麻特药领域的产业集群。前端延伸，归集资源，增加新进品种
范围，扩大保有品种规模；借助麻药原有的溯源平台项目、改造升级，产投融合，
履行企业社会责任，根据监管要求，合理引导市场规范用药，践行行业企业标准，
实现麻特药领域企业的战略领先、标准领先。
2、探索构建口腔领域的产业集群。前景口腔的顶层结构已完成优化梳理，
下一步，将借助前景口腔的渠道和品牌优势，产投并举，全国网络布局，探索打
造全国一体化的口腔专业服务商平台，成为行业标杆。
3、探索构建特医领域的产业集群。抓住特医领域的行业标准规范时机，借
助国瑞药业的生产能力储备，在特医的蓝海领域尝试探索，丰富业态结构，努力
培育国药股份创新转型下新的特色增长点。
4、探索器械检验领域的特色业务发展之路。国家政策引导下，器械耗材领
域正在迎来蓬勃发展浪潮。国药股份应把握重大战略机会，以强大的渠道优势和
国控平台背景，结合资本融合，为上下游提供产品引进、生产、配送、营销和标
准服务等一揽子菜单服务解决方案，分享器械耗材、诊断试剂的市场发展机会，
走出公司的特色业务发展道路。
四、战略重塑，实现思维突破的多元发展
1、思维突破，提升平台和大数据思维。思维技术革新，将是未来医药领域
发展的新常态，传统业态必须突破思维、拥抱变化，才能新生。国药股份要重点
关注物联网、人工智能等新技术，建立平台思维、大数据思维等，联结到公司传
统和特色业态中，追溯全生命周期，重构业态领域的行业价值。
2、探索互联网+医疗的行业发展机会。可以预判，疫情的爆发，将会推进互
联网医院、远程诊疗和处方外流等政策的出台，行业竞争格局将深刻变革，“互
联网+医疗”势必成为行业发展的新趋势，国药股份要提前思考、谋定布局。一
方面，加快市场布局、关注 C 端，对接国药商城，开设专业化药房，承接处方药
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外流市场，重点做好信息系统等软硬件开发，建立全程可追溯系统标准。另一方
面，针对终端下沉，分级诊疗加快，二级医院和社区医院将成为互联网医院的发
展重点，渠道变化，重点关注、提前谋划、积极应对。
五、战略融合，发挥资源配置的引领增效
1、充分发挥核心引领作用。做好换届招聘工作，重大事项事前研讨、集思
广益，充分发挥董事会、监事会和股东会三会战略引领作用，研究制定公司“十
四五”战略规划，坚定落实党委部署的“三重一大”重大事项前置审批要求，严
格合规守纪，增强国药股份领导核心团队的凝聚力和战斗力。
2、充分发挥投融资驱动功能。把握现在价值企业估值下降的机遇期，充分
发挥国药股份作为上市公司的投融资功能，深化投资战略，发挥融资功能，提高
募集资金使用效益，降本增效，驱动业态快速发展，真正实现投融资价值功能。
3、充分发挥人才效益，提高风险防控能力。做好人才吸纳培养和战略储备，
为公司实现新的战略发展，配置核心资源。继续推进混改试点项目和绩效改革项
目，提高参控股子公司法人治理水平，提高运营质量，推动业态优化升级，在促
进企业快速发展的时候，建立健全风险防控体系，从行业政策、党纪法规、市场
变局、竞争变革，全方面增强风险防控能力，保障企业高质量发展。
感谢各位董监事领导和股东的信任支持，国药股份将坚持创新突破，锐意进
取，实现价值再创、基业长青！
以上议案，提请股东大会审议。
国药集团药业股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
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二、审议公司 2019 年度监事会工作报告
报告人：刘静云 监事会主席
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国药股份 2019 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
本 报 告 期 内 ，公 司 监 事 会 全 体 成 员 按 照《 公 司 法 》、《 证 券 法 》和
《 公 司 章 程 》的 有 关 规 定 ，认 真 履 行 监 督 职 责 ，及 时 了 解 和 掌 握 公 司
的 生 产 经 营 状 况 ，以 防 控 风 险 、企 业 发 展 为 核 心 ，对 公 司 的 财 务 活 动
和 公 司 董 事 、高 级 管 理 人 员 的 经 营 管 理 行 为 进 行 监 督 ，对 董 事 会 的 重
大决策程序进行监督，维护了公司股东的权益。
一、 监事会的工作情况
2019 年公司监事会共召开 6 次会议，审议通过 35 项重要议案。
召开会议的次数 6
监事会会议情况 监事会会议议题
国药股份第七届监事会第 1 . 通 过 《 公 司 2 0 1 8 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》。
2 . 通 过 《 公 司 2 0 1 8 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 议 案 》。
十一次会议于 2019 年 3 月
3 . 通 过 《 公 司 2 0 1 8 年 度 财 务 决 算 报 告 》。
20 日以现场表决的方式召
4 . 通 过 《 公 司 2 0 1 8 年 度 利 润 分 配 预 案 》。
开，实际表决监事三名。 5.通 过 《 公 司 2018 年 日 常 关 联 交 易 情 况 和 预 计 2019 年 日 常 关 联 交 易 的
议 案 》。
6 . 通 过《 公 司 关 于 2 0 1 9 年 拟 向 控 股 子 公 司 国 药 集 团 国 瑞 药 业 有 限 公 司
申 请 委 托 贷 款 暨 关 联 交 易 的 议 案 》。
7 . 通 过 《 公 司 关 于 2 0 1 9 年 拟 向 商 业 银 行 申 请 综 合 授 信 等 业 务 的 议 案 》。
本 议 案 需 提 交 公 司 2018 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。
8 . 通 过《 公 司 关 于 2 0 1 9 年 拟 为 全 资 及 控 股 子 公 司 发 放 内 部 借 款 的 议 案 》。
9.通 过 《 公 司 关 于 2019 年 拟 为 控 股 子 公 司 国 药 控 股 北 京 天 星 普 信 生 物
医 药 有 限 公 司 发 放 内 部 借 款 暨 关 联 交 易 的 议 案 》。
10.通 过 《 公 司 关 于 2019 年 拟 为 全 资 子 公 司 国 药 空 港 （ 北 京 ） 国 际 贸 易
有 限 公 司 提 供 综 合 授 信 担 保 的 议 案 》。
11.通 过 《 公 司 关 于 2019 年 拟 为 控 股 子 公 司 国 药 控 股 北 京 华 鸿 有 限 公 司
提 供 综 合 授 信 担 保 的 议 案 》。
12.通 过 《 公 司 关 于 2019 年 拟 为 全 资 子 公 司 国 药 控 股 北 京 康 辰 生 物 医 药
有 限 公 司 提 供 综 合 授 信 担 保 的 议 案 》。 1 3 . 通 过 《 公 司 关 于 2 0 1 9 年 拟 为
控股子公司国药集团国瑞药业有限公司提供综合授信担保暨关联交易
的 议 案 》。
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1 4 . 通 过 《 公 司 关 于 2 0 1 8 年 重 大 资 产 重 组 盈 利 预 测 实 现 情 况 的 议 案 》。
15.通 过 《 公 司 关 于 拟 回 购 并 注 销 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 部 分 股 票 的 议
案 》。
1 6 . 通 过 《 公 司 关 于 2 0 1 8 年 募 集 资 金 使 用 与 存 放 情 况 的 专 项 报 告 》。
17.通 过 《 公 司 2018 年 内 控 审 计 报 告 和 公 司 2018 年 <内 部 控 制 自 我 评 价
报 告 > 的 议 案 》。
18.通 过 关 于 修 订 《 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 内 部 审 计 工 作 制 度 》 的
议案。
19.通 过 《 公 司 关 于 续 聘 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 为 公
司 2 0 1 9 年 度 审 计 机 构 的 议 案 》。
国药股份第七届监事会第 1 . 通 过 《 国 药 股 份 2 0 1 8 年 第 一 季 度 报 告 全 文 和 正 文 》。
2.通 过 《 国 药 股 份 关 于 拟 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议
十二次次会议于 2019 年 4
案 》。
月 23 日以现场表决的方式 3.通 过 《 国 药 股 份 关 于 控 股 子 公 司 国 药 控 股 北 京 天 星 普 信 生 物 医 药 有 限
召开，实际表决监事三名。 公 司 收 购 国 药 慧 鑫 清 源 （ 北 京 ） 科 技 发 展 有 限 公 司 7 0 % 股 权 的 议 案 》。
国药股份第七届监事会第 通 过《 国 药 股 份 关 于 对 参 股 子 公 司 霍 尔 果 斯 泊 云 利 民 电 子 商 务 有 限 公 司 同
十三次会议于 2019 年 8 月 比 例 增 资 的 议 案 》。
1 日以现场表决的方式召
开，实际表决监事三名。
国药股份第七届监事会第 1 . 通 过 《 国 药 股 份 2 0 1 9 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 议 案 》。
2 . 通 过 《 国 药 股 份 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 部 分 条 款 的 议 案 》。 本 议 案 需 提
十四次会议于 2019 年 8 月 交 公 司 2019 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 。
20 日以现场表决的方式召 3.通 过《 国 药 股 份 关 于 2019 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的
专 项 报 告 的 议 案 》。
开，实际表决监事三名。 4.审 议 通 过 《 国 药 股 份 关 于 继 续 使 用 闲 置 募 集 资 金 办 理 定 期 存 单 业 务
的 议 案 》。
5.通 过 《 国 药 股 份 关 于 拟 实 施 回 购 注 销 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 部 分 股
份 并 调 整 公 司 注 册 资 本 的 议 案 》。
6 . 通 过 《 国 药 股 份 关 于 会 计 政 策 变 更 的 议 案 》。
7.通 报 职 工 监 事 李 凤 琴 女 士 辞 任 职 工 监 事 一 职 及 公 司 职 工 代 表 大 会 选
举周笑雅女士为公司第七届监事会职工监事。
国药股份第七届监事会第 1 . 通 过 《 国 药 股 份 2 0 1 9 年 第 三 季 度 报 告 全 文 和 正 文 》。
2.通 过 《 国 药 股 份 关 于 同 比 例 增 资 控 股 子 公 司 国 药 健 坤 (北 京 )医 药 有
十五次会议于 2019 年 10 限 责 任 公 司 的 议 案 》。
月 23 日以现场表决的方式 3.通 过 《 国 药 股 份 关 于 拟 增 资 控 股 子 公 司 国 药 集 团 北 京 医 疗 科 技 有 限
公 司 的 议 案 》。
召开，实际表决监事三名。
国药股份第七届监事会第 1.通 过 《 国 药 股 份 关 于 开 展 应 收 账 款 资 产 证 券 化 业 务 暨 关 联 交 易 的 议
案 》。
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十六次会议于 2019 年 12 2. 通 过 《 国 药 股 份 关 于 放 弃 控 股 子 公 司 国 药 前 景 口 腔 科 技（ 北 京 ） 有
限 公 司 优 先 受 让 权 的 议 案 》。
月 24 日以现场表决的方式 3、 通 过 《 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 总 部 拟 整 体 租 赁 办 公 用 房 的 议
召开，实际表决监事三名。 案 》。
二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监 事 会 按 照 国 家 有 关 法 律 、 法 规 、《 公 司 章 程 》、《 监 事 会 议 事 规
则 》等 相 关 规 定 ，对 公 司 的 决 策 程 序 、内 部 控 制 制 度 、公 司 董 事 、总
经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 的 履 职 情 况 进 行 了 监 督 ，认 为 报 告 期 内 公 司
对 于 实 现 年 度 生 产 经 营 目 标 、制 定 持 续 发 展 措 施 、完 善 法 人 治 理 结 构
等 重 大 问 题 进 行 了 科 学 决 策 ，程 序 规 范 、合 法 ；公 司 董 事 、总 经 理 和
其 他 高 级 管 理 人 员 能 够 严 格 按 照 有 关 规 定 认 真 履 行 职 责 ，维 护 了 公 司
利 益 和 股 东 权 益 。对 公 司 的 会 计 处 理 、修 订《 公 司 章 程 》以 及 公 司 重
组等重大事项予以重点审议。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
2019 年 度 ，监 事 会 认 真 审 议 了 公 司 各 期 财 务 报 告 ，认 为 公 司 2018
年 度 财 务 报 告 、 2019 年 第 一 季 度 、 半 年 度 及 第 三 季 度 财 务 报 告 分 别
真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果，公司内控制度健全，
未 发 现 有 违 反 财 务 管 理 制 度 的 行 为 ，安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 针 对 公 司
2018 年 度 财 务 报 告 出 具 的 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 真 实 、 客 观 、
准 确 地 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况 。 监 事 会 认 为 ： 公 司 2018 年 度 报 告 及
2019 年 第 一 季 度 、 半 年 度 、 第 三 季 度 报 告 的 编 制 和 审 议 程 序 符 合 法
律 、 法 规 、《 公 司 章 程 》 和 公 司 内 部 管 理 制 度 的 各 项 规 定 ； 报 告 的 内
容 和 格 式 符 合 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 各 项 规 定 ，所 包 含 的 信
息 能 从 各 个 方 面 真 实 地 反 映 出 公 司 当 期 的 经 营 管 理 、财 务 状 况 及 现 金
流 量 等 情 况 ；在 监 事 会 提 出 意 见 前 ，未 发 现 参 与 各 期 报 告 编 制 和 审 议
的 人 员 有 违 反 保 密 规 定 的 行 为 ；监 事 会 全 体 成 员 保 证 公 司 各 期 报 告 所
披 露 的 信 息 真 实 、准 确 、完 整 ，承 诺 其 中 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导
性陈述或重大遗漏。
四、监事会对公司关联交易情况的独立意见
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2019 年 度 ， 公 司 经 营 相 关 的 关 联 交 易 价 格 公 平 ， 日 常 关 联 交 易
符 合 程 序 规 范 ，符 合 市 场 公 平 原 则 。上 述 交 易 不 会 影 响 公 司 资 产 的 独
立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
五、监事会对关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的独立意见
监 事 会 认 为 此 事 项 履 行 了 必 要 的 审 批 程 序 ，继 续 用 部 分 闲 置 募 集
资 金 办 理 定 期 存 单 业 务 ，是 在 确 保 不 影 响 募 集 资 金 投 资 项 目 建 设 和 募
集 资 金 使 用 的 情 况 下 实 施 的 ，不 会 影 响 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 的 正 常
开 展 和 正 常 生 产 经 营 ，不 存 在 损 害 公 司 及 全 体 股 东 利 益 的 情 形 。监 事
会同意公司使用不超过 5 亿元的闲置募集资金办理定期存单业务。
六、监事会对公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立
意见
公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行
了 必 要 的 决 策 程 序 ，符 合《 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》、《 上 海 证
券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 （ 2013 年 修 订 ）》、《 上 市 公 司 监
管 指 引 第 2 号 -上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 》 等 相 关 法
律 法 规 的 规 定 ，有 利 于 提 高 募 集 资 金 使 用 效 率 ，不 影 响 募 集 资 金 投 资
计 划 的 正 常 进 行 ，也 不 存 在 变 相 改 变 募 集 资 金 用 途 和 损 害 股 东 利 益 的
情 形 。综 上 所 述 ，同 意 本 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金
的事项。
七、监事会对公司会计政策变更的独立意见
监 事 会 同 意 公 司 自 2019 年 1 月 1 日 起 执 行 新 租 赁 准 则 ， 并 发 表
如下审核意见：
公 司 执 行 新 租 赁 准 则 是 根 据《 国 际 财 务 报 告 准 则 第 16 号 — 租 赁 》
及 《 企 业 会 计 准 则 第 21 号 — 租 赁 》 的 要 求 而 做 出 ， 符 合 境 内 外 会 计
准 则 的 相 关 规 定 。本 次 会 计 政 策 变 更 的 审 批 程 序 符 合 有 关 法 律 、法 规
及 公 司《 章 程 》的 规 定 。本 次 会 计 政 策 变 更 能 够 使 财 务 报 告 更 准 确 地
反 映 公 司 经 济 业 务 实 质 ，且 不 会 对 公 司 所 有 者 权 益 、净 利 润 产 生 重 大
影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
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监 事 会 认 为 本 次 根 据 财 政 部 《 关 于 修 订 印 发 2019 年 度 一 般 企 业
财 务 报 表 格 式 的 通 知 》（ 财 会 〔 2019〕 6 号 ） 进 行 会 计 政 策 变 更 ， 仅
对 财 务 报 表 的 列 报 项 目 产 生 影 响 ，对 公 司 经 营 成 果 、财 务 状 况 以 及 现
金流不存在实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
八、监事会对国药股份关于开展应收账款资产证券化业务暨关联
交易的审核意见
监事会对公司关于开展应收账款资产证券化业务暨关联交易的
议 案 进 行 了 认 真 审 核 ，该 关 联 交 易 事 项 符 合 程 序 规 范 ，符 合 市 场 公 平
原 则 。上 述 交 易 不 会 影 响 公 司 资 产 的 独 立 性 ，符 合 公 司 及 全 体 股 东 的
利益，不会损害非关联股东的利益。
以上议案，提请股东大会审议。
国药集团药业股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
SH.600511
三、 审议公司 2019 年度报告全文及摘要的议案
报告人：李辉 总经理
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公 司 2019 年 度 报 告 及 摘 要 的 议 案
各位股东及股东代表：
公司已按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所
有 关 文 件 的 要 求 编 制 了 公 司 2019 年 年 度 报 告 及 摘 要 。
具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 3 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交
易 所 网 站 （ www.sse.com.cn） 及 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券
报 》、《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 同 日 披 露 的 《 公 司 2019
年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》。
以上议案，提请股东大会审议。
国药集团药业股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
SH.600511
四、审议公司 2019 年度财务决算报告
报告人：沈黎新 财务总监
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公司 2019 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司财务决算报告包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表、2019 年度的利
润表、2019 年度的现金流量表、所有者权益变动表。安永华明会计师事务所(特
殊普通合伙)已对其进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
一、2019 年度财务状况综述
2019 年，是医药行业深刻巨变、风云激荡的一年，从围绕顶层设计的重大
机构变革、到“4+7”带量采购等十大医药政策的重磅出台，深刻颠覆了整个医
药行业的竞争格局和规则，也给医药行业的走向带来深远的影响。面对变局，国
药股份董事会在国药集团和国药控股的领导下，带领经营班子，立足发展大局，
居安思危、固旧引新，引领新股份向特色医药健康服务提供商核心战略转型，实
现了股份公司高质量的稳步发展。
报告期内，实现营业收入 44,644,476,404.16 元，比上年同期增长 15.24%，
实现归属于母公司股东的净利润 1,603,898,686.53 元，较上年同期增长 14.23%。
二、资产、负债情况
2019 年 末 公 司 总 资 产 为 24,193,651,172.80 元 ， 比 上 年 末 增 加 了
2,683,882,822.41 元，主要原因为公司 2019 年度业务增长所致。2019 年末总
负债为 12,034,888,501.32 元，比上年末增加 1,134,771,645.87 元。
三、股东权益情况
2019 年末归属于母公司的股东权益为 10,537,090,367.14 元，比上年末增
加 1,304,696,290.87 元。
四、利润实现情况
2019 年度公司共实现营业收入 44,644,476,404.16 元，比上年同期增加
5,904,649,299.7 元，增长 15.24%。归属于母公司股东的净利润 1,603,898,686.53
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元，比上年同期增长 199,803,285.85 元，较上年同期增长 14.23%。
2019 年公司实现归属母公司股东的净利润 1,603,898,686.53 元，剔除按母
公司净利润 10%提取法定盈余公积金 90,389,510.47 元，本年度实现可分配利润
1,513,509,176.06 元。
五、现金流量情况
2019 年度公司现金及现金等价物净增加额 573,231,216.48 元。其中：经营
活动产生的现金流量净额为 1,776,070,491.39 元；投资活动产生的现金流量净
额为 14,661,507.93 元；筹资活动产生的现金流量净额为-1,216,823,322.09 元;
汇率变动对现金及现金等价物的影响-677,460.75。
六、主要财务指标
指标项目 单位 2019 年 2018 年
营业收入 元 44,644,476,404.16 38,739,827,104.46
归 属 于母 公司 股 东的
元 1,603,898,686.53 1,404,095,400.68
净利润
总资产 元 24,193,651,172.80 21,509,768,350.39
归 属 于母 公司 股 东权
元 10,537,090,367.14 9,232,394,076.27
益
每股净资产 元/股 13.97 12.08
基本每股收益 元/股 2.1050 1.8313
净资产收益率（加权） % 16.31% 16.23%
扣 除 非经 常性 损 益后
元/股 2.0548 1.6491
基本每股收益
扣 除 非经 常性 损 益后
% 15.92% 14.62%
净资产收益率（加权）
每 股 经营 活动 产 生的
元/股 2.35 1.28
现金流量净额
注：每股净资产采用加权平均计算方法。
以上议案，提请股东大会审议。
国药集团药业股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
SH.600511
五、审议公司 2019 年度利润分配预案
报告人：沈黎新 财务总监
SH.600511
国药集团药业股份有限公司
2019 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，国药股份 2019 年实现归属
于母公司所有者的净利润 1,603,898,686.53 元人民币，剔除按母公司净利润 10%
的比例提取法定公积金 90,389,510.47 元（截至 2019 年 12 月 31 日，公司法定
盈余公积累计额已达注册资本的 50％以上，经公司董事会同意继续提取），本年
度实现归属于母公司可分配利润 1,513,509,176.06 元，根据公司经营发展需要,
按公司章程规定，公司拟定的分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日的总股本
754,502,998 股为基数，每 10 股派发现金股利 6.38 元人民币（含税），共计派
发现金股利 481,372,912.7 元，剩余未分配利润结转以后年度。
公司近三年现金分红情况表
单位：万元
分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度合并报表 占合并报表中归
分红 现金分红的
中归属于母公司所 于母公司所有者的 中实现归属于母公 属于母公司可分
年度 数额（含税）
有者的净利润 净利润的比率 司可分配利润 配利润的比率
2017 34,512 114,148 30.23% 108,039 31.94%
2018 30,576 140,410 21.78% 130,845 23.37%
2019 48,137 160,390 30.01% 151,351 31.80%
以上议案，提请股东大会审议。
国药集团药业股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
SH.600511
六、审议公司 2019 年日常关联交易情况和预计 2020
年日常关联交易的议案
报告人：朱霖 董事会秘书
SH.600511
国药集团药业股份有限公司 2019 年
日常关联交易情况和预计 2020 年日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
一、2019 年日常关联交易情况
（一）总体概述
国药集团药业股份有限公司在 2019 年第七届董事会第十三次会议和 2018 年度股
东大会上审议通过了《国药股份 2018 年日常交易情况和预计 2019 年日常关联交易的议
案》，对公司 2018 年所涉关联交易数额、关联方情况、定价依据和政策以及关联交易
的必要性进行了审议，并对预测关联交易相关内容进行了单独公告。公告内容详见 2019
年 3 月 24 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站上的《国药集团药业股份有限公司关于 2018 年日常关联交易情
况和预计 2019 年日常关联交易的公告》【临 2019-007】）。
经确认，公司 2019 年度实际发生采购和接受劳务的关联交易额为 52.44 亿元，
未超过预计的 62.50 亿元；公司 2019 年度实际发生的销售和提供劳务关联交易额为
42.86 亿元，未超过预计的 48.26 亿元。
（二）关联交易核查
经公司认真校对核查， 2019 年公司日常关联交易按照公司相关规定严格执行，
2019 年度实际发生采购和接受劳务的关联交易额为 52.44 亿元，比 2018 年度增加 7.80
亿元；2019 年度实际发生的销售和提供劳务关联交易额为 42.86 亿元，比 2018 年度增
加 8.39 亿元，日常关联交易价格与非关联交易价格一致，以政府定价政策为依据，并
结合公司销售价格体系和各关联方销售数据以市场化原则确定，不存在损害非关联股东
利益的情况。
二、 预计 2020 全年日常关联交易情况
（一）预计与各关联交易人日常关联交易明细
单位：人民币 万元
序号 单位名称 关联交易项目 金额
1 宜昌人福药业有限责任公司 采购货物 304,340.00
SH.600511
2 国药控股分销中心有限公司 采购货物 173,867.12
3 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 采购货物 51,957.56
4 成都蓉生药业有限责任公司 采购货物 34,031.34
5 国药控股股份有限公司 采购货物 16,949.51
6 兰州生物技术开发有限公司 采购货物 15,078.00
7 国药集团工业有限公司 采购货物 14,321.91
8 江苏万邦医药营销有限公司 采购货物 13,068.38
9 深圳万维医药贸易有限公司 采购货物 12,195.64
10 重庆药友制药有限责任公司 采购货物 10,688.78
11 北京康辰药业股份有限公司 采购货物 9,419.34
12 华北制药股份有限公司 采购货物 6,536.58
13 北京若华医疗器械有限公司 采购货物 5,419.44
14 国药控股广州有限公司 采购货物 5,241.04
15 深圳万乐药业有限公司 采购货物 4,538.92
16 四川合信药业有限责任公司 采购货物 4,175.37
17 中国大冢制药有限公司 采购货物 3,549.34
18 上海朝晖药业有限公司 采购货物 3,381.58
19 华颐药业有限公司 采购货物 3,161.30
20 国药集团武汉血液制品有限公司 采购货物 3,066.91
21 上海现代制药股份有限公司 采购货物 2,975.80
22 国药集团联合医疗器械有限公司 采购货物 2,357.36
23 广东南方医药对外贸易有限公司 采购货物 2,350.51
24 国药集团中联药业有限公司 采购货物 2,111.52
25 国药一心制药有限公司 采购货物 1,880.12
26 国药集团同济堂（贵州）制药有限公司 采购货物 1,812.45
27 国药控股凌云生物医药（上海）有限公司 采购货物 1,541.39
28 成都生物制品研究所有限责任公司 采购货物 1,486.03
29 湖南洞庭药业股份有限公司 采购货物 1,439.15
30 锦州奥鸿药业有限责任公司 采购货物 1,299.86
31 国药控股天津有限公司 采购货物 1,243.23
32 国药集团川抗制药有限公司 采购货物 1,234.32
33 上海现代哈森（商丘）药业有限公司 采购货物 1,127.07
34 佛山盈天医药销售有限公司 采购货物 1,078.19
35 国药集团容生制药有限公司 采购货物 875.60
36 国药控股（天津）东方博康医药有限公司 采购货物 739.69
37 江苏复星医药销售有限公司 采购货物 594.07
38 国药集团山西瑞福莱药业有限公司 采购货物 567.89
39 国药乐仁堂医药有限公司 采购货物 566.47
40 国药集团北京联合美迪医疗器械有限公司 采购货物 564.88
41 武汉中生毓晋生物医药有限责任公司 采购货物 520.40
42 国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 采购货物 518.60
43 国药集团致君（深圳）制药有限公司 采购货物 486.11
SH.600511
44 国药集团新疆制药有限公司 采购货物 434.94
45 国药控股湖北有限公司 采购货物 412.44
46 国药集团宜宾制药有限责任公司 采购货物 330.17
47 国药控股医疗器械（北京）有限公司 采购货物 321.23
48 国药集团精方（安徽）药业股份有限公司 采购货物 299.42
49 国药集团广东环球制药有限公司 采购货物 293.88
50 国药集团德众（佛山）药业有限公司 采购货物 287.31
51 国药集团三益药业（芜湖）有限公司 采购货物 259.48
52 国药控股星鲨制药（厦门）有限公司 采购货物 248.29
53 中国科学器材有限公司 采购货物 208.43
54 武汉生物制品研究所有限责任公司 采购货物 195.77
55 北京市华生医药生物技术开发有限责任公司 采购货物 141.04
56 重庆海斯曼药业有限责任公司 采购货物 133.59
57 国药控股医疗器械有限公司 采购货物 115.85
58 中国国际医药卫生有限公司 采购货物 76.17
59 上海输血技术有限公司 采购货物 74.81
60 国药集团北京医疗器械有限公司 采购货物 72.53
61 长春生物制品研究所有限责任公司 采购货物 62.28
62 苏州二叶制药有限公司 采购货物 39.86
63 江苏黄河药业股份有限公司 采购货物 38.25
64 国药控股江苏有限公司 采购货物 37.44
65 国药国际货运代理（北京）有限公司 采购货物 36.93
66 深圳致君医药贸易有限公司 采购货物 25.33
67 综保区（北京）国际医药分拨中心有限公司 采购货物 21.77
68 国药集团化学试剂合肥有限公司 采购货物 20.32
69 青海普兰特药业有限公司 采购货物 17.41
70 国药控股陕西有限公司 采购货物 13.94
71 国药控股大连和成有限公司 采购货物 9.65
72 国药控股吉林有限公司 采购货物 8.54
73 国药集团北京华邈药业有限公司 采购货物 8.39
74 国药集团威奇达药业有限公司 采购货物 7.60
75 沈阳红旗制药有限公司 采购货物 2.39
76 北京金象大药房医药连锁有限责任公司 采购货物 1.54
77 北京中联医药化工实业公司 采购货物 1.47
78 国药控股甘肃有限公司 采购货物 1.25
79 国药集团化学试剂有限公司 采购货物 0.86
80 中国医药集团联合工程有限公司 接受劳务 2,614.58
81 国药控股广东物流有限公司 接受劳务 1,082.80
82 综保区（北京）国际医药分拨中心有限公司 接受劳务 961.36
83 国药控股四川医药股份有限公司 接受劳务 533.05
84 国药集团财务有限公司 接受劳务 342.03
85 国药集团安徽大健康产业有限公司 接受劳务 190.57
SH.600511
86 上海统御信息科技有限公司 接受劳务 172.10
87 国药控股广西物流有限公司 接受劳务 166.41
88 上海医药工业研究院 接受劳务 165.71
89 国药集团医药物流有限公司 接受劳务 54.55
90 国药控股鲁南有限公司 接受劳务 44.99
91 国药励展展览有限责任公司 接受劳务 29.35
92 上海瀛科隆医药开发有限公司 接受劳务 27.74
93 国药奇贝德（上海）工程技术有限公司 接受劳务 26.05
94 国药控股济宁有限公司 接受劳务 24.49
95 国药控股中博（天津）国际贸易有限公司 接受劳务 24.31
96 北京国大药房连锁有限公司 接受劳务 22.56
97 国药控股（天津滨海）医药有限公司 接受劳务 21.13
98 国药集团化学试剂合肥有限公司 接受劳务 20.52
99 国药朴信商业保理有限公司 接受劳务 16.80
100 国药控股天津有限公司 接受劳务 10.76
101 深圳致君医药贸易有限公司 接受劳务 9.93
102 《中国新药杂志》有限公司 接受劳务 8.32
103 国药控股枣庄有限公司 接受劳务 6.72
104 国药集团化学试剂有限公司 接受劳务 4.35
105 国药控股股份有限公司 接受劳务 1.85
106 国药集团北京华邈药业有限公司 接受劳务 1.08
107 国药集团佛山冯了性国医馆有限公司 接受劳务 1.08
108 中国医疗器械有限公司 接受劳务 0.33
109 北京金象大药房医药连锁有限责任公司 接受劳务 0.17
合计 735,205.01
序号 单位名称 关联交易项目 金额
1 国药控股天津有限公司 销售货物
34,515.73
2 国药控股广州有限公司 销售货物
28,556.50
3 国药控股沈阳有限公司 销售货物
26,814.69
4 国药集团新疆新特药业有限公司 销售货物
25,686.98
5 国药控股河南股份有限公司 销售货物
25,343.85
6 国药乐仁堂医药有限公司 销售货物
24,602.72
7 国药控股四川医药股份有限公司 销售货物
22,184.07
8 国药集团山西有限公司 销售货物
SH.600511
20,702.54
9 国药集团西南医药有限公司 销售货物
19,566.09
10 国药控股湖北有限公司 销售货物
18,451.84
11 国药控股陕西有限公司 销售货物
17,270.61
12 国药控股股份有限公司 销售货物
15,823.30
13 国药控股广西有限公司 销售货物
12,567.98
14 国药控股山西有限公司 销售货物
12,515.26
15 国药控股吉林有限公司 销售货物
12,028.83
16 北京金象大药房医药连锁有限责任公司 销售货物
11,105.89
17 国药控股温州有限公司 销售货物
10,655.78
18 国药控股安徽省医药有限公司 销售货物
10,130.46
19 国药控股湖北柏康有限公司 销售货物
9,173.92
20 国药控股大连有限公司 销售货物
8,688.94
21 国药控股湖南有限公司 销售货物
7,082.24
22 国药控股（天津）东方博康医药有限公司 销售货物
7,020.10
23 国药集团一致药业股份有限公司 销售货物
7,007.72
24 国药控股甘肃有限公司 销售货物
6,686.30
25 国药控股分销中心有限公司 销售货物
6,572.72
26 国药控股福州有限公司 销售货物
6,114.59
27 国药控股南通有限公司 销售货物
5,473.38
28 国药控股扬州有限公司 销售货物
5,051.57
29 国药控股深圳延风有限公司 销售货物
SH.600511
4,737.99
30 国药控股宁夏有限公司 销售货物
4,717.70
31 国药控股福建有限公司 销售货物
4,439.97
32 国药控股鲁南有限公司 销售货物
4,317.95
33 国药控股包头有限公司 销售货物
4,235.37
34 国药控股山东有限公司 销售货物
4,157.23
35 国药控股海南鸿益有限公司 销售货物
3,465.86
36 国药控股济宁有限公司 销售货物
3,317.16
37 国药控股国大复美药业（上海）有限公司 销售货物
3,107.26
38 国药控股黑龙江有限公司 销售货物
3,002.61
39 广东南方医药对外贸易有限公司 销售货物
2,951.02
40 国药控股重庆有限公司 销售货物
2,793.33
41 国药控股河北医药有限公司 销售货物
2,729.15
42 国药控股安徽有限公司 销售货物
2,708.13
43 国药控股贵州有限公司 销售货物
2,690.71
44 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 销售货物
2,685.16
45 国药控股苏州有限公司 销售货物
2,671.76
46 国药控股国大山西医药有限公司 销售货物
2,497.39
47 国药乐仁堂邢台医药有限公司 销售货物
2,465.74
48 国药控股赣州有限公司 销售货物
2,451.09
49 国药控股凌云生物医药（上海）有限公司 销售货物
2,447.01
50 国药集团临汾有限公司 销售货物
SH.600511
2,428.80
51 国药控股云南有限公司 销售货物
2,409.93
52 国药控股青海有限公司 销售货物
2,382.53
53 国药乐仁堂秦皇岛医药有限公司 销售货物
2,334.05
54 国药控股宁德有限公司 销售货物
2,301.84
55 国药控股国大药房有限公司 销售货物
2,133.34
56 国药控股台州有限公司 销售货物
2,116.43
57 国药控股六安有限公司 销售货物
2,070.01
58 国药控股天津北方医药有限公司 销售货物
2,066.64
59 国药乐仁堂唐山医药有限公司 销售货物
2,035.20
60 国药控股黄石有限公司 销售货物
1,986.33
61 国药控股新疆新特西部药业有限公司 销售货物
1,889.98
62 佛山市南海医药有限公司 销售货物
1,807.93
63 北京国大药房连锁有限公司 销售货物
1,752.17
64 国药控股百色有限公司 销售货物
1,674.47
65 国药控股浙江有限公司 销售货物
1,671.50
66 国药控股龙岩有限公司 销售货物
1,644.26
67 国药乐仁堂邯郸医药有限公司 销售货物
1,574.73
68 国药控股江苏有限公司 销售货物
1,480.17
69 国药控股安阳有限公司 销售货物
1,443.80
70 国药控股三门峡有限公司 销售货物
1,439.07
71 山西同丰医药物流有限公司 销售货物
SH.600511
1,401.13
72 国药控股成都医药有限公司 销售货物
1,368.86
73 国药控股（威海）威高医药有限公司 销售货物
1,355.35
74 国药控股荆州有限公司 销售货物
1,354.77
75 国药控股南阳有限公司 销售货物
1,340.88
76 国药控股安庆有限公司 销售货物
1,282.04
77 国药集团承德药材有限公司 销售货物
1,277.07
78 国药乐仁堂承德医药有限公司 销售货物
1,275.90
79 国药控股南平新力量有限公司 销售货物
1,272.49
80 国药控股湖州有限公司 销售货物
1,262.90
81 国药控股普洱有限公司 销售货物
1,224.43
82 国药控股丽水有限公司 销售货物
1,170.01
83 国药控股赤峰有限公司 销售货物
1,130.42
84 国药控股云南滇西有限公司 销售货物
1,127.10
85 国药控股（天津滨海）医药有限公司 销售货物
1,113.92
86 国药控股襄阳有限公司 销售货物
1,105.84
87 国药控股常州有限公司 销售货物
1,092.03
88 国药控股渭南有限公司 销售货物
1,075.56
89 国药控股通辽有限公司 销售货物
1,062.70
90 国药控股新疆新特参茸药业有限公司 销售货物
1,036.25
91 国药控股咸宁有限公司 销售货物
1,033.23
92 国药控股烟台有限公司 销售货物
SH.600511
1,025.73
93 国药控股丹东有限公司 销售货物
1,015.61
94 国药山西运城有限公司 销售货物
998.05
95 国药控股芜湖有限公司 销售货物
994.00
96 国药控股常德有限公司 销售货物
984.19
97 国药控股广东粤兴有限公司 销售货物
979.70
98 国药控股无锡有限公司 销售货物
974.48
99 国药乐仁堂保定医药有限公司 销售货物
943.29
100 国药控股大连和成有限公司 销售货物
909.94
101 国药控股铁岭有限公司 销售货物
889.36
102 安徽省医药（集团）滁州有限公司 销售货物
872.46
103 国药山西阳泉医药有限公司 销售货物
828.07
104 国药控股延安有限公司 销售货物
820.87
105 国药控股焦作有限公司 销售货物
819.44
106 国药控股德州有限公司 销售货物
818.66
107 国药控股商洛有限公司 销售货物
793.01
108 国药控股文山有限公司 销售货物
786.92
109 国药控股安康有限公司 销售货物
782.48
110 国药控股四平有限公司 销售货物
752.14
111 国药控股柳州有限公司 销售货物
741.21
112 国药控股乌兰察布有限公司 销售货物
732.72
113 国药控股枣庄有限公司 销售货物
SH.600511
730.78
114 国药控股内蒙古有限公司 销售货物
690.87
115 国药新疆库尔勒医药有限责任公司 销售货物
684.85
116 国药控股新余有限公司 销售货物
677.88
117 国药控股濮阳有限公司 销售货物
676.15
118 国药控股东虹医药（上海）有限公司 销售货物
645.68
119 国药控股广东恒兴有限公司 销售货物
585.35
120 国药控股安顺有限公司 销售货物
560.14
121 国药乐仁堂石家庄医药有限公司 销售货物
558.53
122 国药控股徐州有限公司 销售货物
557.89
123 国药控股巴彦淖尔有限公司 销售货物
553.60
124 国药控股深圳健民有限公司 销售货物
547.50
125 国药控股国大药房内蒙古有限公司 销售货物
547.03
126 国药控股平顶山有限公司 销售货物
545.32
127 国药控股盐城有限公司 销售货物
544.54
128 国药控股泉州有限公司 销售货物
536.80
129 湖北缘康医药有限公司 销售货物
514.74
130 国药控股天门有限公司 销售货物
502.11
131 国药控股锦州有限公司 销售货物
494.60
132 国药乐仁堂廊坊医药有限公司 销售货物
470.45
133 国药控股抚顺有限公司 销售货物
467.62
134 国药控股江西有限公司 销售货物
SH.600511
457.79
135 国药控股十堰有限公司 销售货物
450.68
136 国药控股玉林有限公司 销售货物
427.86
137 国药控股国大药房广东有限公司 销售货物
397.23
138 国药控股威海有限公司 销售货物
395.07
139 福建国大药房连锁有限公司 销售货物
392.50
140 国药控股鞍山有限公司 销售货物
345.89
141 国药控股恩施有限公司 销售货物
333.68
142 宁夏国大药房连锁有限公司 销售货物
332.44
143 国药控股鄂尔多斯市有限公司 销售货物
318.57
144 国药控股辽源有限公司 销售货物
316.78
145 宜昌人福药业有限责任公司 销售货物
289.56
146 国药控股新疆和田药业有限公司 销售货物
287.42
147 国药控股三明有限公司 销售货物
281.94
148 国药控股新乡有限公司 销售货物
279.15
149 上海浦东新区医药药材有限公司 销售货物
278.41
150 国药乐仁堂衡水医药有限公司 销售货物
275.98
151 国药控股苏州康民医药有限公司 销售货物
273.67
国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公
152 销售货物
司 272.19
153 国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司 销售货物
272.17
154 国药控股铜川有限公司 销售货物
267.87
155 国药控股生物医药（天津）有限公司 销售货物
SH.600511
264.33
156 国药控股国大药房山东有限公司 销售货物
260.32
157 国药控股韶关有限公司 销售货物
243.06
158 国药控股贵港有限公司 销售货物
239.28
159 国药控股吉林市医药有限公司 销售货物
234.49
160 国药（上海）国际医药卫生有限公司 销售货物
213.09
161 国药控股聊城有限公司 销售货物
206.87
162 国药乐仁堂沧州医药有限公司 销售货物
199.64
163 国药控股德阳有限公司 销售货物
193.91
164 国药控股淮南有限公司 销售货物
193.09
165 国药乐仁堂张家口医药有限公司 销售货物
187.92
166 国药控股泰安有限公司 销售货物
179.15
167 国药控股鄂州有限公司 销售货物
174.30
168 国药控股山西阳泉有限公司 销售货物
170.22
169 国药控股济南有限公司 销售货物
169.39
170 国药控股呼伦贝尔有限公司 销售货物
167.91
171 国药控股金华有限公司 销售货物
160.41
172 国药控股楚雄有限公司 销售货物
157.43
173 国药控股海南有限公司 销售货物
143.30
174 内蒙古国大医药有限公司 销售货物
139.94
175 国药控股营口有限公司 销售货物
138.32
176 国药控股重庆芮民医药有限公司 销售货物
SH.600511
136.33
177 国药控股广安有限公司 销售货物
134.89
178 国药控股延边有限公司 销售货物
132.29
179 国药控股重庆泰民医药有限公司 销售货物
130.79
180 国药控股国大药房南京连锁有限公司 销售货物
127.26
181 国药集团上海立康医药有限公司 销售货物
124.90
182 国药控股国大药房河南连锁有限公司 销售货物
117.92
183 国药控股内江有限公司 销售货物
117.83
184 国药控股淄博有限公司 销售货物
111.76
185 国药控股洛阳有限公司 销售货物
105.42
186 国药（上海）供应链服务有限公司 销售货物
97.86
187 国药控股潍坊有限公司 销售货物
97.27
188 北京国控云药房有限公司 销售货物
97.10
189 国药控股新疆哈密药业有限公司 销售货物
95.44
190 国药控股山西明迪康医药有限公司 销售货物
93.53
191 国药控股秀山县医药有限公司 销售货物
92.03
192 国药控股国大药房江门连锁有限公司 销售货物
90.80
193 国药控股（天津）医疗器械有限公司 销售货物
89.63
194 国药控股山西长治有限公司 销售货物
86.66
195 国药控股黄梅有限公司 销售货物
85.45
196 国药控股文德医药南京有限公司 销售货物
84.99
197 国药控股桂林有限公司 销售货物
SH.600511
83.45
198 国药控股黄冈有限公司 销售货物
81.59
199 国药控股厦门有限公司 销售货物
81.48
200 湖南国大民生堂药房连锁有限公司 销售货物
79.25
201 国药控股松原有限公司 销售货物
73.03
202 国药控股国大药房广西连锁有限公司 销售货物
71.54
203 国药控股松滋有限公司 销售货物
71.27
204 国药控股长沙有限公司 销售货物
70.86
205 国药控股重庆国万医药有限公司 销售货物
68.17
206 国药控股宿州有限公司 销售货物
66.57
207 国药控股通山有限公司 销售货物
66.46
208 国药控股北海有限公司 销售货物
66.35
209 泉州市国大药房连锁有限公司 销售货物
65.58
210 国药控股重庆南川有限公司 销售货物
65.40
211 国药控股白城有限公司 销售货物
64.62
212 国药控股钦州有限公司 销售货物
61.56
213 国药控股嘉鱼有限公司 销售货物
54.40
214 国药控股湖北新特药有限公司 销售货物
53.26
215 国药控股镇江有限公司 销售货物
52.83
216 国药控股宜宾医药有限公司 销售货物
50.88
217 国药控股驻马店有限公司 销售货物
50.59
218 北京卓瑞诊所有限公司 销售货物
SH.600511
50.08
219 国药控股湖北江汉有限公司 销售货物
48.58
220 国药控股连云港有限公司 销售货物
45.31
221 云南国药控股东昌医药有限公司 销售货物
44.78
222 国药控股通化有限公司 销售货物
41.92
223 国药控股商丘有限公司 销售货物
41.46
224 国药控股日照有限公司 销售货物
41.36
225 国药控股德宏梨华有限公司 销售货物
41.26
226 佛山市南海新药特药有限公司 销售货物
39.95
227 国药控股西安有限公司 销售货物
38.64
228 四川康达欣医药有限公司 销售货物
38.18
229 国药控股孝感有限公司 销售货物
37.73
230 天津国大药房连锁有限公司 销售货物
37.65
231 国药控股黔西南有限公司 销售货物
36.97
232 安徽国大药房连锁有限公司 销售货物
28.62
233 国药控股泸州医药有限公司 销售货物
28.00
234 国药控股荆门有限公司 销售货物
27.77
235 国药控股新疆伊犁同德药业有限公司 销售货物
27.51
236 国药控股安陆有限公司 销售货物
25.84
237 国药控股抚州有限公司 销售货物
24.88
238 浙江国药大药房有限公司 销售货物
24.62
239 国药控股山西临汾有限公司 销售货物
SH.600511
23.93
240 国药控股阜阳有限公司 销售货物
23.58
241 国药控股泰州有限公司 销售货物
23.33
242 国药控股青岛有限公司 销售货物
21.11
243 国药控股智惠民生（天津）医药有限公司 销售货物
21.11
244 国药控股莆田有限公司 销售货物
20.16
245 国药控股国大药房乌兰察布有限公司 销售货物
20.10
246 国药控股重庆万州有限公司 销售货物
19.74
247 国药控股宜昌有限公司 销售货物
16.79
248 国药控股苏州博爱医药有限公司 销售货物
16.37
249 国药控股湖南医药发展有限公司 销售货物
15.91
250 国药控股周口有限公司 销售货物
14.92
251 国药控股医疗器械（北京）有限公司 销售货物
14.79
252 溧阳国大人民药房有限公司 销售货物
14.56
253 国药乐仁堂河北医疗器械供应链管理有限公司 销售货物
14.10
254 国药控股新疆新特喀什药业有限公司 销售货物
13.75
255 国药控股岳阳有限公司 销售货物
13.53
256 国药控股邵阳有限公司 销售货物
12.96
257 国药控股宜昌医药贸易有限公司 销售货物
12.65
258 国药控股怀化有限公司 销售货物
11.85
259 国药控股麻城有限公司 销售货物
11.76
260 国药控股黔南州有限公司 销售货物
SH.600511
11.23
261 国药控股遵义意通医药有限公司 销售货物
10.24
262 国药控股山西晋城有限公司 销售货物
9.28
263 国药控股广水有限公司 销售货物
9.21
264 国药集团攀枝花医药有限公司 销售货物
9.03
265 国药控股湛江有限公司 销售货物
8.86
266 国药控股淮安有限公司 销售货物
8.82
267 国药控股赣州医贸有限公司 销售货物
8.27
268 国药控股枝江有限公司 销售货物
8.23
269 国药控股黔东南州医药有限公司 销售货物
7.74
270 国药控股国大药房呼伦贝尔有限公司 销售货物
7.46
271 国药控股平凉有限公司 销售货物
7.00
272 国药集团新疆新特克拉玛依药业有限公司 销售货物
6.88
273 国药控股新疆新特奎屯药业有限公司 销售货物
6.88
274 国药控股息县医药有限公司 销售货物
6.78
275 国药控股惠州有限公司 销售货物
6.20
276 国药控股安徽华宁医药有限公司 销售货物
5.37
277 新疆利生医药药材有限公司 销售货物
5.32
278 国药控股舞钢有限公司 销售货物
4.94
279 国药控股信阳有限公司 销售货物
4.82
280 国药控股梧州有限公司 销售货物
4.81
281 国药控股湘潭有限公司 销售货物
SH.600511
4.69
282 国药控股滁州有限公司 销售货物
4.57
283 国药控股瑞康（文山）药业有限公司 销售货物
4.42
284 国药控股林州有限公司 销售货物
4.36
285 国药控股乌海有限公司 销售货物
4.02
286 国药控股重庆医药供应链管理有限公司 销售货物
3.39
287 国药集团新疆医疗器械有限公司 销售货物
3.15
288 国药控股舟山有限公司 销售货物
3.08
289 国药控股新疆博州药业有限公司 销售货物
3.00
290 国药控股红河有限公司 销售货物
2.87
291 国药控股吉安有限公司 销售货物
2.81
292 国药控股佛山有限公司 销售货物
2.60
293 国药集团吉林省医疗器械有限公司 销售货物
2.57
294 国药控股邓州有限公司 销售货物
2.39
295 国药控股武汉临空港有限公司 销售货物
2.09
296 国药控股阳新有限公司 销售货物
2.09
297 国药控股四川专业药房连锁有限公司 销售货物
1.93
298 国药控股医疗器械有限公司 销售货物
1.32
299 中国医药集团有限公司 销售货物
1.21
300 国药控股临朐有限公司 销售货物
1.12
301 中国医药投资有限公司 销售货物
1.11
302 邯郸国药乐仁堂大药房连锁有限公司 销售货物
SH.600511
0.97
303 国药集团财务有限公司 销售货物
0.94
304 国药器械抚顺有限公司 销售货物
0.79
305 国药励展展览有限责任公司 销售货物
0.76
306 国药控股齐齐哈尔有限公司 销售货物
0.72
307 国药控股沈丘有限公司 销售货物
0.67
308 国药控股昊阳绵阳药业有限公司 销售货物
0.60
309 国药控股昆明有限公司 销售货物
0.55
310 国药乐仁堂河北医疗器械贸易有限公司 销售货物
0.53
311 国药控股九江有限公司 销售货物
0.52
312 北京若华医疗器械有限公司 销售货物
0.51
313 国药器械邢台有限公司 销售货物
0.47
314 上海现代制药营销有限公司 销售货物
0.43
315 青海国药控股医疗器械有限公司 销售货物
0.37
316 北京谦达德喏口腔门诊部有限公司 销售货物
0.11
317 中国国际医药卫生有限公司 销售货物
0.10
318 国药集团北京医疗器械有限公司 销售货物
0.08
319 国药控股分销中心有限公司 提供劳务
1,082.12
320 中国国际医药卫生有限公司 提供劳务
299.62
321 中国中药有限公司 提供劳务
74.74
322 北京国大药房连锁有限公司 提供劳务
21.82
323 北京金象大药房医药连锁有限责任公司 提供劳务
SH.600511
16.07
324 中国医药投资有限公司 提供劳务
8.58
325 国药药材股份有限公司 提供劳务
8.00
326 北京中联医药化工实业公司 提供劳务
7.26
327 国药控股广州有限公司 提供劳务
4.07
合计
600,053.24
（二）主要关联方情况
关联公司名称 关联方关系
安徽国大药房连锁有限公司 与本集团同受控股股东控制
安徽省医药(集团)滁州有限公司 与本集团同受控股股东控制
北京国大药房连锁有限公司 与本集团同受控股股东控制
北京国药天元物业管理有限公司 与本集团同受控股股东控制
北京金象大药房医药连锁有限责任公司 与本集团同受控股股东控制
佛山市南海新药特药有限公司 与本集团同受控股股东控制
佛山市南海医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
福建国大药房连锁有限公司 与本集团同受控股股东控制
广东惠信投资有限公司 与本集团同受控股股东控制
广东南方医药对外贸易有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药(上海)供应链服务有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团北京联合美迪医疗器械有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团北京医疗器械有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团化学试剂合肥有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团化学试剂有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团吉林省医疗器械有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团联合医疗器械有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团临汾有限公司 与本集团同受控股股东控制
SH.600511
国药集团攀枝花医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团山西有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团上海立康医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团西南医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团新疆新特克拉玛依药业有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团新疆新特药业有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团新疆医疗器械有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团一致药业股份有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团医药物流有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股(天津)东方博康医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股(天津)医疗器械有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股(天津滨海)医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股(威海)威高医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股安徽华宁医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股安徽省医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股安徽有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股安康有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股安陆有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股安庆有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股安顺有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股安阳有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股鞍山有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股巴彦淖尔有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股白城有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股百色有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股包头有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股北海有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股常德有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股常州有限公司 与本集团同受控股股东控制
SH.600511
国药控股成都医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股赤峰有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股滁州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股楚雄有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股大连和成有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股大连有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股丹东有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股德宏梨华有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股德阳有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股德州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股邓州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股东虹医药(上海)有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股鄂尔多斯市有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股鄂州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股恩施有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股分销中心有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股佛山有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股福建有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股福州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股抚顺有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股抚州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股阜阳有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股甘肃有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股赣州医贸有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股赣州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股股份有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股广安有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股广东恒兴有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股广东物流有限公司 与本集团同受控股股东控制
SH.600511
国药控股广东粤兴有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股广水有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股广西物流有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股广西有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股广州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股贵港有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股贵州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股桂林有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股国大复美药业(上海)有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股国大山西医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股国大药房广东有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股国大药房广西连锁有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股国大药房河南连锁有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股国大药房呼伦贝尔有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股国大药房江门连锁有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股国大药房南京连锁有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股国大药房内蒙古有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股国大药房山东有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股国大药房乌兰察布有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责
与本集团同受控股股东控制
任公司
国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股国大药房有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股海南鸿益有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股海南有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股昊阳绵阳药业有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股河北医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股河南股份有限公司 与本集团同受控股股东控制
SH.600511
国药控股黑龙江有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股红河有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股呼伦贝尔有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股湖北柏康有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股湖北江汉有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股湖北新特药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股湖北有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股湖南医药发展有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股湖南有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股湖州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股怀化有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股淮安有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股淮南有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股黄冈有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股黄梅有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股黄石有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股惠州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股吉安有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股吉林市医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股吉林有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股济南有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股济宁有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股嘉鱼有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股江苏有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股江西有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股焦作有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股金华有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股锦州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股荆门有限公司 与本集团同受控股股东控制
SH.600511
国药控股荆州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股九江有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股昆明有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股丽水有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股连云港有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股辽源有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股聊城有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股林州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股临朐有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股凌云生物医药(上海)有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股柳州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股六安有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股龙岩有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股泸州医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股鲁南有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股洛阳有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股麻城有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股南平新力量有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股南通有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股南阳有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股内江有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股内蒙古有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股宁德有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股宁夏有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股平顶山有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股平凉有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股莆田有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股濮阳有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股普洱有限公司 与本集团同受控股股东控制
SH.600511
国药控股齐齐哈尔有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股黔东南州医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股黔南州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股黔西南有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股钦州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股青岛有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股青海有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股泉州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股日照有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股瑞康(文山)药业有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股三门峡有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股三明有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股厦门有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股山东有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股山西晋城有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股山西临汾有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股山西明迪康医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股山西阳泉有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股山西有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股山西长治有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股陕西有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股商洛有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股商丘有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股韶关有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股邵阳有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股深圳健民有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股深圳延风有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股沈丘有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股沈阳有限公司 与本集团同受控股股东控制
SH.600511
国药控股生物医药(天津)有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股十堰有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股四川医药股份有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股四川专业药房连锁有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股四平有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股松原有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股松滋有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股苏州博爱医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股苏州康民医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股苏州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股台州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股泰安有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股泰州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股天津北方医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股天津有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股天门有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股铁岭有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股通化有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股通辽有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股通山有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股铜川有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股威海有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股潍坊有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股渭南有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股温州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股文德医药南京有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股文山有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股乌海有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股乌兰察布有限公司 与本集团同受控股股东控制
SH.600511
国药控股无锡有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股芜湖有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股梧州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股武汉临空港有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股舞钢有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股西安有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股息县医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股咸宁有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股湘潭有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股襄阳有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股孝感有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股新疆博州药业有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股新疆哈密药业有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股新疆和田药业有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股新疆新特参茸药业有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股新疆新特喀什药业有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股新疆新特奎屯药业有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股新疆新特西部药业有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股新疆伊犁同德药业有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股新乡有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股新余有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股信阳有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股宿州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股秀山县医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股徐州有限公司 与本集团同受控股股东控制
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国药控股盐城有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股扬州有限公司 与本集团同受控股股东控制
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国药控股医疗器械(北京)有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股医疗器械有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股宜昌医药贸易有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股宜昌有限公司 与本集团同受控股股东控制
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国药控股云南滇西有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股云南有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股枣庄有限公司 与本集团同受控股股东控制
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国药控股浙江有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股镇江有限公司 与本集团同受控股股东控制
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国药控股智惠民生(天津)医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股中博(天津)国际贸易有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股重庆国万医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股重庆南川有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股重庆芮民医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股重庆泰民医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股重庆万州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股重庆医药供应链管理有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股重庆有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股舟山有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股周口有限公司 与本集团同受控股股东控制
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国药控股驻马店有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股淄博有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股遵义意通医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药乐仁堂保定医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药乐仁堂沧州医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药乐仁堂承德医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药乐仁堂邯郸医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药乐仁堂河北医疗器械供应链管理有限公
与本集团同受控股股东控制
司
国药乐仁堂河北医疗器械贸易有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药乐仁堂衡水医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药乐仁堂廊坊医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药乐仁堂秦皇岛医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药乐仁堂石家庄医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药乐仁堂唐山医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药乐仁堂邢台医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药乐仁堂医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药乐仁堂张家口医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药器械抚顺有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药器械邢台有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药山西阳泉医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药山西运城有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药新疆库尔勒医药有限责任公司 与本集团同受控股股东控制
邯郸国药乐仁堂大药房连锁有限公司 与本集团同受控股股东控制
湖南国大民生堂药房连锁有限公司 与本集团同受控股股东控制
溧阳国大人民药房有限公司 与本集团同受控股股东控制
内蒙古国大医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
宁夏国大药房连锁有限公司 与本集团同受控股股东控制
青海国药控股医疗器械有限公司 与本集团同受控股股东控制
SH.600511
泉州市国大药房连锁有限公司 与本集团同受控股股东控制
山西同丰医药物流有限公司 与本集团同受控股股东控制
上海浦东新区医药药材有限公司 与本集团同受控股股东控制
上海统御信息科技有限公司 与本集团同受控股股东控制
天津国大药房连锁有限公司 与本集团同受控股股东控制
新疆利生医药药材有限公司 与本集团同受控股股东控制
云南国药控股东昌医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
浙江国药大药房有限公司 与本集团同受控股股东控制
中国科学器材有限公司 与本集团同受控股股东控制
中国医疗器械有限公司 与本集团同受控股股东控制
广东东方新特药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药河北乐仁堂医药连锁有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股肇庆有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团化学试剂北京有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股枣阳有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股浠水有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股永州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股国大药房山西益源连锁有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股国润医疗供应链服务(安徽)有限公
与本集团同受控股股东控制
司
国药控股曲靖有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股遵义有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股广元医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药器械(佛山)有限公司 与本集团同受控股股东控制
福建国药器械有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团上海有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药联众致远(北京)医疗器械有限公司 与本集团同受控股股东控制
《中国新药杂志》有限公司 与本公司同受国药集团控制
北京市华生医药生物技术开发有限责任公司 与本公司同受国药集团控制
SH.600511
成都蓉生药业有限责任公司 与本公司同受国药集团控制
成都生物制品研究所有限责任公司 与本公司同受国药集团控制
佛山盈天医药销售有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药(上海)国际医药卫生有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药国际货运代理(北京)有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团北京华邈药业有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团财务有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团承德药材有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团川抗制药有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团德众(佛山)药业有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团佛山冯了性国医馆有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团工业有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团广东环球制药有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团容生制药有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团三益药业(芜湖)有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团威奇达药业有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团武汉血液制品有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团新疆制药有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团宜宾制药有限责任公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团致君(深圳)制药有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团中联药业有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药励展展览有限责任公司 与本公司同受国药集团控制
国药朴信商业保理有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药奇贝德(上海)工程技术有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药一心制药有限公司 与本公司同受国药集团控制
华颐药业有限公司 与本公司同受国药集团控制
SH.600511
兰州生物技术开发有限公司 与本公司同受国药集团控制
青海普兰特药业有限公司 与本公司同受国药集团控制
上海现代哈森(商丘)药业有限公司 与本公司同受国药集团控制
上海现代制药股份有限公司 与本公司同受国药集团控制
上海现代制药营销有限公司 与本公司同受国药集团控制
上海医药工业研究院 与本公司同受国药集团控制
上海瀛科隆医药开发有限公司 与本公司同受国药集团控制
深圳致君医药贸易有限公司 与本公司同受国药集团控制
武汉生物制品研究所有限责任公司 与本公司同受国药集团控制
武汉中生毓晋生物医药有限责任公司 与本公司同受国药集团控制
长春生物制品研究所有限责任公司 与本公司同受国药集团控制
中国国际医药卫生有限公司 与本公司同受国药集团控制
中国医药对外贸易有限公司 与本公司同受国药集团控制
中国医药集团联合工程有限公司 与本公司同受国药集团控制
中国医药集团有限公司 与本公司同受国药集团控制
中国医药投资有限公司 与本公司同受国药集团控制
中国中药有限公司 与本公司同受国药集团控制
综保区(北京)国际医药分拨中心有限公司 与本公司同受国药集团控制
兰州生物制品研究所有限责任公司 与本公司同受国药集团控制
上海数图健康医药科技有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团上海血液制品有限公司 与本公司同受国药集团控制
中国生物技术股份有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团安徽大健康产业有限公司 本集团控股股东之联营公司
国药控股宜宾医药有限公司 本集团控股股东之联营公司
湖北缘康医药有限公司 本集团控股股东之联营公司
深圳万乐药业有限公司 本集团控股股东之联营公司
深圳万维医药贸易有限公司 本集团控股股东之联营公司
四川康达欣医药有限公司 本集团控股股东之联营公司
国药控股和记黄埔医药(上海)有限公司 本集团控股股东之联营公司
SH.600511
国药控股山西忻州有限公司 本集团控股股东之联营公司
北京中联医药化工实业公司 国药集团之联营公司
国药集团山西瑞福莱药业有限公司(注 2) 国药集团之联营公司
国药药材股份有限公司 国药集团之联营公司
中国大冢制药有限公司 国药集团之联营公司
长春长生基因药业股份有限公司 国药集团之联营公司
费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 国药集团之联营公司
北京国控云药房有限公司 本公司之联营公司
宜昌人福药业有限责任公司 本公司之联营公司
北京谦达德喏口腔门诊部有限公司 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司
北京卓瑞诊所有限公司 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司
成都力思特制药股份有限公司 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司
湖南洞庭药业股份有限公司 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司
江苏复星医药销售有限公司 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司
江苏黄河药业股份有限公司 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司
江苏万邦医药营销有限公司 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司
锦州奥鸿药业有限责任公司 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司
上海朝晖药业有限公司 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司
上海输血技术有限公司 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司
沈阳红旗制药有限公司 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司
四川合信药业有限责任公司 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司
苏州二叶制药有限公司 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司
西藏药友医药有限责任公司 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司
重庆海斯曼药业有限责任公司 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司
重庆药友制药有限责任公司 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司
北京康辰药业股份有限公司 本公司之少数股东
北京若华医疗器械有限公司 本公司子公司之少数股东
华北制药股份有限公司 本公司子公司之少数股东
曹益民 本公司子公司之少数股东
SH.600511
哈药集团制药总厂 本公司子公司之少数股东
北京金座投资管理有限公司 本公司子公司之少数股东
兰州医药采购供应站有限责任公司 本公司子公司之少数股东
共青城金堤嘉润投资合伙企业(有限合伙) 本公司子公司之少数股东
（三）关联关系
以上关联方均为关联法人。
（四）定价政策和定价依据
1、商品销售价格
国药股份与关联方之间的商品销售同与非关联方之间的商品销售在销售方式和销售定
价原则上基本是一致的，销售价格以政府定价政策为依据，并结合公司销售价格体系和各关
联方销售数据以市场化原则确定，不存在损害非关联股东利益的情况。
2、商品采购价格
国药股份与关联方进行的商品采购同与非关联方之间的商品采购在采购方式和采购定
价原则基本是一致的，采购价格以政府定价政策为依据，并根据各关联方采购数据以市场化
原则确定，不存在损害非关联股东利益的情况。
3、提供劳务价格
国药控股北京有限公司等关联方在北京的药品仓储、配送等委托国药股份子公司国药物
流完成，劳务价格根据药品储存货值、储存数量、占用空间、配送距离、配送时间等指标确
定，劳务费的计算方式和收取周期与向其他非关联方提供劳务时一致。
（五）关联交易的必要性、持续性
药品批发业务是公司的主营业务，并且公司与关联方经营的一些品种具有各自的全国或
区域总经销权，因此不可避免公司同关联方相互发生药品的购销业务，这是由于业务模式所
致。公司独立董事不断关注公司日常业务中因业务模式而导致的关联交易并提出意见和建议，
避免关联交易损害其他股东的利益。
以上议案，提请股东大会审议。
国药集团药业股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
SH.600511
七、审议公司关于 2020 年拟向控股子公司国药集团国瑞药
业有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案
报告人：沈黎新 财务总监
SH.600511
国药股份关于 2020 年拟向控股子公司
国药集团国瑞药业有限公司
申请委托贷款暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
为了满足公司业务发展对资金的需求，并且本着节约财务成本，
降低财务费用的原则，控股子公司国药集团国瑞药业有限公司向公司
发放委托贷款，金额为人民币叁亿元整。贷款年利率为中国人民银行
同期贷款市场报价利率（LPR），委托贷款期限为一年。
鉴于国瑞药业为公司的控股子公司（持股比例 61.06%），公司实
际控制人中国医药集团总公司和公司控股股东国药控股股份有限公
司分别持有国瑞药业 8.81%的股权和 30.13%的股权，故本次申请委托
贷款事项为关联交易。依据上海证券交易所股票上市规则的相关规定，
上述交易需提交 2019 年年度股东大会审议批准。
以上议案，提请股东大会审议。
国药集团药业股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
SH.600511
八、审议公司关于 2020 年拟向商业银行申请综合授信等业
务的议案
报告人：沈黎新 财务总监
SH.600511
国药股份关于 2020 年拟向商业银行
申请综合授信等业务的议案
各位股东及股东代表：
为了满足公司业务发展对资金的需求，公司拟向下列商业银行申
请综合授信等业务，涉及金额为肆拾亿元，具体如下：
1、公司拟向中国农业银行股份有限公司北京崇文支行申请综合
授信，金额为伍亿元人民币，期限为一年。
2、公司拟向中国工商银行股份有限公司北京新街口支行申请综
合授信，金额为肆亿元人民币，期限为一年
3、公司拟向中国银行股份有限公司北京丰台支行申请综合授信，
金额为壹亿元人民币，期限为一年。
4、公司拟向中国光大银行股份有限公司北京京广桥支行申请综
合授信，金额为伍亿元人民币，期限为一年。
5、公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，金
额为伍亿元人民币，期限为一年。
6、公司拟向北京银行股份有限公司北京中轴路支行申请综合授
信，金额为伍亿元人民币，期限为一年。
7、公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信，金
额为伍亿元人民币，期限为一年。
8、公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，
金额为伍亿元人民币，期限为一年。
9、公司拟向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信，金
额为伍亿元人民币，期限为一年。
以上议案，提请股东大会审议。
国药集团药业股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
SH.600511
九、 审 议 公 司 关 于 2020 年 拟 为 全 资 及 控 股 子 公 司 发
放内部借款的议案
报 告 人 ：沈 黎 新 财务总监
SH.600511
国 药 股 份 关 于 2020 年 拟 为
全资及控股子公司发放内部借款的议案
各位股东及股东代表：
为了满足子公司业务发展对资金的需求，并且本着节约资金成本，
降低财务费用的原则，公司拟向下列公司发放内部借款（包括并不限
于委托贷款等形式），共计需求约为捌亿壹仟万元整人民币，具体如
下：
1、公司委托中信银行股份有限公司北京分行向全资子公司国药
控股北京有限公司发放内部借款。总额度不超过贰亿元人民币，内部
借款年利率不低于中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR），借款
期限为一年。
2、公司委托中信银行股份有限公司北京分行向控股子公司国药
控股北京华鸿有限公司发放内部借款，总额度不超过叁亿元人民币，
内部借款年利率不低于中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR），
借款期限为一年。
3、公司委托中信银行股份有限公司北京分行向全资子公司国药
控股北京康辰生物医药有限公司发放内部借款。总额度不超过叁亿元
人民币，内部借款年利率不低于中国人民银行同期贷款市场报价利率
（LPR），借款期限为一年。
4、 公 司 委 托 中信银行股份有限公司北京分行向 子 公 司 国 药
SH.600511
控 股 兰 州 盛 原 医 药 有 限 公 司 发 放 内 部 借 款 。总 额 度 不 超 过 壹
仟 万 元 人 民 币 ， 内 部 借 款 年 利 率 不 低 于 中国人民银行同期贷款
市场报价利率（LPR）， 借 款 期 限 为 一 年 。
以上议案，提请股东大会审议。
国药集团药业股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
SH.600511
十、 审 议 公 司 关 于 2020 年 拟 为 控 股 子 公 司 国 药 控 股
北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联
交易的议案
报告人：沈黎新 财务总监
SH.600511
国 药 股 份 关 于 2020 年 拟 为 控 股 子 公 司
国药控股北京天星普信生物医药有限公司
发放内部借款暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
为了满足子公司业务发展对资金的需求，并且本着节约资金成本，
降低财务费用的原则，公司拟向国药控股北京天星普信生物医药有限
公司发放内部借款（包括并不限于委托贷款等形式）：
公司委托中信银行股份有限公司北京分行向控股子公司国药控
股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款。总额度不超过肆亿
元人民币，内部借款年利率不低于中国人民银行同期贷款市场报价利
率（LPR），借款期限为一年。
公司持有国控天星 51%的股权，为该公司的控股股东；公司控股
股东国药控股持有国控天星 4%的股权，因此本次内部借款事项为关
联交易。
以上议案，提请股东大会审议。
国药集团药业股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
SH.600511
十一、审议公司关于 2020 年拟为全资子公司国药空港（北
京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案
报告人：沈黎新 财务总监
SH.600511
国药股份关于 2020 年拟为全资子公司
国药空港（北京）国际贸易有限公司
提供综合授信担保的议案
各位股东及股东代表：
为了满足全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司业务发
展对资金的需求，公司拟向下列商业银行申请为其提供共计伍亿元额
度的综合授信担保业务：
1、国药空港（北京）国际贸易有限公司拟向中国农业银行股份
有限公司北京崇文支行申请综合授信，额度为壹亿伍仟万元人民币，
期限为一年，我公司为其提供保证担保。
2、国药空港（北京）国际贸易有限公司拟向中国工商银行股份
有限公司北京新街口支行申请综合授信，额度为壹亿伍仟万元人民币，
期限为一年，我公司为其提供连带付款责任保证担保。
3、国药空港（北京）国际贸易有限公司拟向招商银行股份有限公
司北京分行申请综合授信，额度为壹亿元人民币，期限为一年，我公
司为其提供连带付款责任保证担保。
4、国药空港（北京）国际贸易有限公司拟向中信银行股份有限公
司北京分行申请综合授信，额度为壹亿元人民币，期限为一年，我公
司为其提供连带付款责任保证担保。
以上议案，提请股东大会审议。
国药集团药业股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
SH.600511
十 二 、审 议 公 司 关 于 修 订《 公 司 章 程 》部 分 条 款
的议案
报告人：朱霖 董事会秘书
SH.600511
国药集团药业股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东及股东代表：
根据公司业务发展需求，拟在《公司章程》第二章第十三条涉及
经营范围的条款中增加经营“消毒用品”项目。
拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下：
修订前 修订后
第十三条 经公司登记机关核准，公司 第十三条 经公司登记机关核准，公司
的经营范围是： 的经营范围是：
批发中成药、中药饮片、中药材、 批发中成药、中药饮片、中药材、
化学药制剂、化学原料药、抗生素、生 化学药制剂、化学原料药、抗生素、生
化药品、生物制品、麻醉药品和第一类 化药品、生物制品、麻醉药品和第一类
精神药品（含原料药）、注射用第二类 精神药品（含原料药）、注射用第二类
精神药品、蛋白同化制剂和肽类激素、 精神药品、蛋白同化制剂和肽类激素、
医疗用毒性药品（注射用 A 型肉毒毒 医疗用毒性药品（注射用 A 型肉毒毒
素、蟾酥粉、注射用三氧化二砷），麻 素、蟾酥粉、注射用三氧化二砷），麻
黄素原料药（小包装）；组织药品生产； 黄素原料药（小包装）；组织药品生产；
销售医疗器械（Ⅱ、Ⅲ类）；预包装食 销售医疗器械（Ⅱ、Ⅲ类）；预包装食
品销售（含冷藏冷冻食品）、特殊食品 品销售（含冷藏冷冻食品）、特殊食品
销售（保健食品、婴幼儿配方乳粉）； 销售（保健食品、婴幼儿配方乳粉）；
互联网信息服务不含新闻、出版、教育、 互联网信息服务不含新闻、出版、教育、
医疗保健、电子公告服务，含药品和医 医疗保健、电子公告服务，含药品和医
疗器械；第二类增值电信业务中的信息 疗器械；第二类增值电信业务中的信息
服务业务（不含固定网电话信息服务和 服务业务（不含固定网电话信息服务和
互联网信息服务）；销售医疗器械（Ⅰ 互联网信息服务）；销售医疗器械（Ⅰ
SH.600511
类）、日用百货、化妆品、汽车（不含 类）、日用百货、化妆品、汽车（不含
九座以下的乘用车）、电子产品、计算 九座以下的乘用车）、电子产品、计算
机软件及辅助设备、家用电器、卫生用 机软件及辅助设备、家用电器、卫生用
品、机电设备、机械设备及配件；进出 品、机电设备、机械设备及配件；进出
口业务；与上述业务有关的咨询；会议 口业务；与上述业务有关的咨询；会议
服务；技术服务；技术开发；计算机系 服务；技术服务；技术开发；计算机系
统服务；机械设备租赁；特殊医学用途 统服务；机械设备租赁；特殊医学用途
配方食品。 配方食品。消毒用品。
以上议案，提请股东大会审议。
国药集团药业股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
SH.600511
十 三 、审 议 公 司 关 于 重 大 资 产 重 组 2019 年 度 盈 利 预 测 实
现情况的报告
报告人：朱霖 董事会秘书
SH.600511
国药集团药业股份有限公司关于
重 大 资 产 重 组 2019 年 度 盈 利 预 测 实 现 情 况 的 报 告
各位股东及股东代表：
一、 重大资产重组基本情况
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年实施了重大资
产重组，根据公司发行股份购买资产并募集配套资金方式购买了包括国药控股北
京有限公司（以下简称“国控北京”）100%股权，国药控股北京康辰生物医药有
限公司（以下简称“国控康辰”）100%股权，国药控股北京华鸿有限公司（以下
简称“国控华鸿”）60%股权，国药控股北京天星普信生物医药有限公司（以下简
称“国控天星”）51%股权，并与交易对方国药控股股份有限公司（以下简称“国
药控股”）、北京畅新易达投资顾问有限公司（以下简称“畅新易达”），北京康辰
药业股份有限公司（以下简称“康辰药业”）就采用收益法评估的四项交易标的
未来三年盈利情况签署了《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》、《发行股份
购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》、《发行股份购买资产之盈利预测补偿
协议之补充协议（二）》。2017 年 5 月 11 日，本次重大资产重组相关交易标的完
成交割，相关资产自 2017 年 6 月 1 日起纳入公司合并报表，依据上述相关盈利预测
补偿协议，2017 年、2018 年、2019 年为盈利预测补偿期。
二、2019 年度盈利预测实现情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）审
计并出具的《国药集团药业股份有限公司交易标的 2019 年度实际盈利数与利润
预测数差异情况说明专项审核报告》（安永华明(2020)专字第 60756068_A02 号），
现将相关交易标的 2019 年的盈利预测实现情况说明如下：
单位：元
SH.600511
2019 年实现的扣除 是否
2019 年实现的
序 交易 非经常性损益后归 比例 完成
归属于母公司所 孰低值 利润预测数 差异
号 标的 属于母公司所有者 （%） 盈利
有者净利润
净利润 承诺
国控
1 353,815,634.49 348,096,043.68 348,096,043.68 347,518,100.00 577,943.68 100.17 是
北京
国控
2 244,541,026.29 239,217,532.21 239,217,532.21 237,646,500.00 1,571,032.21 100.66 是
华鸿
国控
3 257,435,380.76 257,370,404.79 257,370,404.79 256,704,900.00 665,504.79 100.26 是
天星
国控
4 103,871,412.23 104,097,096.00 103,871,412.23 101,266,600.00 2,604,812.23 102.57 是
康辰
以上议案，提请股东大会审议。
国药集团药业股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
SH.600511
十 四 、 审 议 公 司 关 于 2019 年 募 集 资 金 存 放 与 实
际使用情况的专项报告的议案
报告人：朱霖 董事会秘书
SH.600511
国药集团药业股份有限公司
关 于 2019 年 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的
专项报告的议案
各位股东及股东代表：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于 2017 年 2 月 16 日签发的《关于核准国药集团药业股份
有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可
[2017]219 号）核准，国药集团药业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)获准向
国药控股股份有限公司发行 212,736,835 股股份、向北京畅新易达投资顾问有限公司发行
11,990,013 股股份、向北京康辰药业股份有限公司发行 20,075,116 股股份购买相关资产，
同时核准公司向境内特定投资者非公开发行不超过 41,035,851 股新股募集本次发行股份
购买资产的配套资金。公司实际非公开发行人民币普通股 41,365,452 股，每股面值人民币
1 元，每股发行价格为人民币 24.90 元。2017 年 5 月 23 日，财务顾问中国国际金融股份有
限公司将扣除发行费用及已缴保证金后的募集资金净额划转至本公司募集资金专项存储账
户中，本次公司共计募集资金总额为人民币 1,029,999,754.80 元，扣除各项发行费用（含
税）人民币 11,782,152.81 元，实际收到募集资金净额为人民币 1,018,217,601.99 元，其
中包含人民币 51,499,999.06 元为平安资产管理有限责任公司等 8 家认购单位缴纳的保证金
转入。
本次募集资金到账时间为 2017 年 5 月 23 日，本次募集资金到位情况已经信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 5 月 25 日出具《国药集团药业股份有限公司
验资报告》（XYZH/2017BJA60549）。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司于 2019 年使用募集资金人民币 10,219,528.02 元，累
计使用募集资金人民币 18,269,424.09 元，公司全资子公司国药控股北京有限公司（“国控
北京”）作为本次募集资金承诺投资项目之一“信息化系统建设项目”的实施主体开展实施
“信息化系统建设项目”的支出。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未使用募集资金余额为人民币 999,948,177.90 元，
与 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 存 放 专 项 账 户 余 额 人 民 币 253,955,648.11 元 的 差 异 人 民 币
745,992,529.79 元，截至 2019 年 12 月 31 日使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金人民
币 775,000,000.00 元，银行存款累计利息收入人民币 27,526,710.95 元、支付相关银行手
SH.600511
续费用人民币 1,396.00 元，以及已由公司其他银行账户先期支付的发行费用人民币
1,482,155.26 元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于
进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定《国药集团药业股份
有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对
募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
公司及全资子公司国药控股北京有限公司与中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行及
保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金
专户存储四方监管协议》，以上协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大差异，资金监管协议得到了切实落实。
根据《管理制度》要求，经董事会批准授权，本公司在中信银行股份有限公司北京紫竹
桥支行开立了账号为 8110701013400598413 的募集资金专项账户，全资子公司国控北京在中
信银行股份有限公司北京紫竹桥支行开立了账号为 8110701014801460703 的募集资金专项
账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二） 募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，于 2017 年 6 月 23 日，公司与中信银行股份有
限公司北京紫竹桥支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》。
公司于 2018 年 9 月 19 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资
金对全资子公司注资实施募投项目的议案》，同意将募集资金承诺投资项目“信息化系统建
设项目”的投资额人民币 5,240 万元以注资的形式向募投项目实施主体，即本公司全资子公
司国药控股北京有限公司（“国控北京”）进行注资。于 2018 年 10 月，国控北京与本公司、
中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集
资金四方监管协议》。于 2018 年 11 月，国控北京的上述募集及资金专户收到募集资金人民
币 5,240 万元。以上资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，资金监管协议得到了切实落实。
公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照 《募集资金三方监管协议》、《募集资
金四方监管协议》的规定履行了相关职责。
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存储情况如下（单位：人民币元）：
账户名称 开户银行 账号 余额（元）
国药集团药业股 中信银行股份有限公司
8110701013400598413 219,237,948.83
份有限公司 北京紫竹桥支行
SH.600511
国药控股北京有 中信银行股份有限公司
8110701014801460703 34,717,699.28
限公司 北京紫竹桥支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司于 2018 年 9 月 19 日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金
对全资子公司注资实施募投项目的议案》，同意将募集资金承诺投资项目“信息化系统建设
项目”的投资额人民币 5,240.00 万元以注资的形式向该募投项目实施主体国控北京提供资
金以推进募投项目的实施。董事会审议并通过了《关于全资子公司国药控股北京有限公司信
息化系统建设项目募集资金使用计划书（草案）的议案》（“募集资金使用计划书（草案）”）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际累计投入募集资金人民币 18,269,424.09 元，均为
国控北京募集资金专用账户支付的“信息系统建设项目”支出；其中，公司 2019 年实际投
入募集资金人民币 10,219,528.02 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第七届董事会第十四次会议于 2019 年 4 月 23 日召开，审议通过了公司关于拟使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司独立董事、监事会均发表了意见。保荐机
构中国国际金融股份有限公司同日发表了核查意见。
报告期内，公司使用 775,000,000 元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、到期收回闲置募集资金情况
2018 年 9 月 12 日，公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置
募集资金办理定期存单业务的议案》，该议案已经公司 2018 年 8 月 22 日召开的第七届董事
会第八次会议审议通过，公司独立董事、监事会、独立财务顾问均已发表相关意见。公司于
2018 年 8 月 24 日披露了《国药集团药业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金办理定期
存单业务的公告》（详情详见临 2018-053 号）。
公司于 2018 年 11 月 8 日对部分闲置募集资金办理定期存单（详情详见临 2018-065 号）；
公司全资子公司国药控股北京有限公司于 2018 年 12 月 13 日对部分闲置募集资金办理定期
存单（详情详见临 2018-069 号）。
上述定期存单于报告期内到期的情况如下：
SH.600511
募集资金账户开 定期存单名称 金额（元） 期限 利率（%） 存款收益
户银行 （元）
中信银行股份有 中信银行单位
2018年11月8日
限公司北京紫竹 大额存单 200,000,000 1.55 775,000
-2019年2月8日
桥支行 180115期
中信银行股份有 中信银行单位
2018年11月8日
限公司北京紫竹 大额存单 575,000,000 1.82 5,232,500
-2019年5月8日
桥支行 180116期
中信银行股份有 中信银行单位
2018年11月8日
限公司北京紫竹 大额存单 200,000,000 2.10 4,200,000
-2019年11月8日
桥支行 180117期
中信银行股份有 中信银行单位
2018年12月13日
限公司北京紫竹 大额存单 25,000,000 2.13 532,500
-2019年12月13日
桥支行 180113期
2、未到期闲置募集资金情况
2019 年 9 月 7 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募
集资金办理定期存单业务的议案》，该议案已经公司 2019 年 8 月 20 日召开的第七届董事会
第十六次会议审议通过，公司独立董事、监事会、独立财务顾问均已发表相关意见。公司于
2019 年 9 月 7 日披露了《国药集团药业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金办理定期
存单业务的公告》（临 2019-041 号）。
本公司全资子公司国控北京于 2019 年 12 月 16 日对部分闲置募集资金办理定期存单（详
情详见临 2019-052），具体情况如下：
募集资金账户开户银行 定期存单名称 金额（元） 期限 利率（%）
中信银行股份有限公司北 中信银行单位大额存单 15,000,000 2019年12月16日-2020年 2.13
京紫竹桥支行 190127期 12月16日
截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金办理定期存单的未到期余额合计
为人民币 1500 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
SH.600511
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用严格按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《上市公司监
管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所颁布的《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定和本公司《募集资金
使用管理办法》的要求执行，并已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披
露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募
集资金的使用情况如实履行了披露义务。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证
报告》，认为：《国药集团药业股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》已按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《上市公司监管指引第 2 号-上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关要求编制，并在所有重大方面反映了国药股份
于 2019 年度募集资金的存放及使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意
见
根据保荐人中国国际金融股份有限公司出具的《关于国药集团药业股份有限公司 2019
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，保荐人经核查认为，公司 2019 年度募集资
金存放与使用情况符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关法律法规的规定以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司对
募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
不存在违规使用募集资金的情况。
以上议案，提请股东大会审议。
国药集团药业股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
SH.600511
附表1：募集资金使用情况对照表(单位：千元)
募集资金总额 1,029,999.75
本年度投入募集资金总额：10,219,528.02 10,219.52
募集资金净额(已扣除券商承销佣金及其他发行费用) 1,018,217.60
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额：18,269,424.09 18,269.42
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
已变更项 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金承诺 调整后投 本年度投 截至期末 投入金额与承 本年度 本年度
目，含部 截至期末承诺 投入进度 预定可使 性是否发
承诺投资项目 投资总额 资总额 入金额 累计投入 诺投入金额的 实现的 实现的
分变更 投入金额(1) （%）(4) 用状态日 生重大变
（注 1） （注 2） 金额(2) 差额(3)＝ 效益 效益
（如有） ＝(2)/(1) 期 化
(1)-(2)
医院供应链延伸项目 否 650,579.50 无调整 650,579.50 - - 650,579.50 - 不适用 不适用 不适用 否
社区医院药房托管项目 否 123,782.00 无调整 123,782.00 - - 123,782.00 - 不适用 不适用 不适用 否
医院冷链物流系统建设项目 否 202,858.30 无调整 202,858.30 - - 202,858.30 - 不适用 不适用 不适用 否
信息化系统建设项目 否 52,400.00 无调整 52,400.00 10,219.52 18,269.42 34,130.58 34.87 2020 年 不适用 不适用 否
合计 —— 1,029,619.80 1,029,619.80 10,219.52 18,269.42 1,011,350.38 —— —— —— —— ——
截至 2019 年 12 月 31 日，信息化系统建设项目未按期完成。公司全资子公司国控北京作为募投项目的实施主体于 2018 年开展实施“信息化系统建设项目”，截至 2019
未达到计划进度原因（分具体募投项目）年 12 月 31 日，国控北京实际累计投入募集资金人民币 18,269,424.09 元，投入进度为 34.87%。因信息化系统建设主要为软件、硬件方面等投入，在项目开展时软件、
硬件等价格与项目预算时发生变化，同时考虑项目投入安全性及效率性，项目实施节奏慢于项目计划，故，“信息化系统建设项目”未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期，无此类情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无此类情况
2019 年 4 月 23 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了公司《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司在保证募集资金投资项目正常
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 进行的前提下，将闲置募集资金人民币 8.54 亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会相关会议批准之日后起不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 31 日，公司
实际使用闲置募集资金人民币 775,000,000 元暂时补充流动资金。
2019 年 9 月 7 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案》。公司为提高闲置募集资金的使用效益，合理降
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关
低财务费用，在不影响募集资金使用的情况下，于 2019 年 12 月 16 日对部分闲置募集资金办理了一笔大额定期存单业务，金额为人民币 0.15 亿元（利率为 2.13%）。上
产品情况 述定期存单将于 2020 年 12 月 16 日到期。
用超募资金永久补充流动资金或归还银
报告期，无此类情况
行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 于 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 25,395.56 万元，其中包含未使用的募集资金人民币 22,494.82 万元（截至 2019 年 12 月 31 日，未使用的募集资金人
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民币 99,994.82 万元， 用于补充流动资金人民币 77,500 万元），募集资金存放银行产生的利息人民币 2,752.67 万元及相关手续费人民币 0.14 万元及已由公司其他银行
账户先期支付的发行费用人民币 148.22 万元。本年度，公司全资子公司国控北京作为募投项目“信息化系统建设项目”的实施主体开展实施“信息化系统建设项目”，使
用金额为人民币 1,021.95 万元，累计使用金额为人民币 1,826.94 万元。
募集资金其他使用情况 本年无此类情况
注1：募集资金承诺投资总额与募集资金净额的差额部分，本公司将通过自有资金或银行借款等方式补足。
注2：报告期，公司全资子公司国控北京作为募投项目的实施主体继续开展实施“信息化系统建设项目”。医院供应链延伸项目”、“社区医院药房托管项目”和“医院冷
链物流系统建设项目”三个募投项目因近年北京医药市场政策频出，对医药行业带来一定影响，为保证募集资金的使用达到预期效益，最大限度防控募集资金投资项目
可能的风险，本公司结合医药政策的变化针对募集资金投资项目进行进一步的论证和科学的推测，待论证成熟后，根据相关的规定履行程序投资募投项目。
SH.600511
十五、审议安永华明会计师事务所出具的公司2019年
度内控审计报告和公司2019年度《内部控制自我评价
报告》的议案
报告人：朱霖 董事会秘书
SH.600511
SH.600511
SH.600511
SH.600511
国药集团药业股份有限公司
2019年度内部控制评价报告
国药集团药业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部
控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以
下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项
监督的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准
日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控
制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责
任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织
领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、
高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、
财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展
战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供
合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或
对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
1．公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控
制重大缺陷
□是 √否
2．财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评
SH.600511
价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公
司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
3．是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评
价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4．自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间
影响内部控制有效性评价结论的因素
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未
发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5．内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的
评价结论一致
√是 □否
6．内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是
否与公司内部控制评价报告披露一致
√是 □否
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和
事项以及高风险领域。
1．纳入评价范围的主要单位包括：国药集团药业股份有限公司、
国药集团国瑞药业有限公司、国药物流有限责任公司、国药空港（北
京）国际贸易有限公司、国药前景口腔科技（北京）有限公司、国药
健坤（北京）医药有限责任公司、国药集团北京医疗科技有限公司、
国药控股北京有限公司、国药控股北京华鸿有限公司、国药控股北京
康辰生物医药有限公司、国药控股北京天星普信生物医药有限公司、
国药控股兰州盛原医药有限公司。
2．纳入评价范围的单位占比：
SH.600511
指标 占比（％）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总
100
额之比
3．纳入评价范围的主要业务和事项包括: 组织架构、发展战略、
人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、
销售业务、研究与开发、生产管理、工程项目、担保业务、财务报告、
全面预算、合同管理、关联交易、信息系统、信息与沟通、安全保护
等。
4．重点关注的高风险领域主要包括：人力资源管理、战略规划、
企业文化、新技术应用、产品结构、组织结构、应收账款管理、信息
系统管理、合规管理等。
5．上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖
了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是 √否
6．是否存在法定豁免
□是 √否
7．其他说明事项
无
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及纳入评价范围单位的《内部控
制手册》、制度流程文件，组织开展内部控制评价工作。
1．内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和
一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承
受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确
定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持
一致。
2．财务报告内部控制缺陷认定标准
SH.600511
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
资产总额的 0.5%≤错 资产总额的 0.3%≤错报 错报<资产总额的
资产总额
报 <资产总额的 0.5% 0.3%
净资产总额的 1%≤错 净资产总额的 0.5%≤错 错报<净资产总额的
净资产总额
报 报<净资产总额的 1% 0.5%
营业收入总额的 0.5%≤
营业收入总额的 1%≤ 错报<营业收入总额
营业收入总额 错 报 < 营 业收 入 总额 的
错报 的 0.5%
1%
利润总额的 3.75%≤错 错报<利润总额的
利润总额 利润总额的 5%≤错报
报<利润总额的 5% 3.75%
说明：同一缺陷级次采取孰低原则作为缺陷的判断标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中
的重大错报。具有以下特征的缺陷，通常被认定为重大缺陷：控制环境
无效；发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；可能改变收入或利润趋
势的缺陷；未按相关规定履行内部决策程序，影响关联交易总额超过股
东大会批准的关联交易额度的缺陷；其他可能严重影响财务报告使用者
正确判断的缺陷
重要缺陷 单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中
虽然未到达和超过重要性水平，仍引起管理层重视的错报
一般缺陷 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷
3．非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
资产 总额 的 0.5% ≤ 资产总额的 0.3%≤错报< 错报<资产总额的
资产总额
错报 资产总额的 0.5% 0.3%
SH.600511
净资产总额的 1%≤ 净资产总额的 0.5%≤错 错报<净资产总额的
净资产总额
错报 报<净资产总额的 1% 0.5%
营业收入总额的 1% 营业收入总额的 0.5%≤ 错报<营业收入总额
营业收入总额
≤错报 错报<营业收入总额的 1% 的 0.5%
利润总额的 5%≤错 利润总额的 3.75%≤错报 错报<利润总额的
利润总额
报 <利润总额的 5% 3.75%
说明：同一缺陷级次采取孰低原则作为缺陷的判断标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 公司声誉：在世界范围内对公司声誉造成无法弥补的损害
安全：导致多位职工或公民死亡
营运：无法达到全部业务目标或关键绩效指标；因违规导致业务运行终
止；在时间、人力或成本方面严重超出预算
环境：无法弥补的灾难性环境损害；大规模地公民法律诉讼
重要缺陷 公司声誉：在全国范围内对公司声誉造成重大的损害
安全：导致一位职工或公民死亡
营运：无法达到部分业务目标或关键绩效指标；受到监管机构的业务运
行限制；在时间、人力或成本方面较大幅度超出预算
环境：对环境造成中等影响；出现大规模投诉事件，需要进行重大补救
一般缺陷 公司声誉：在特定区域（如公司所在地），对公司声誉造成损害
安全：严重影响职工或公民健康
营运：减慢业务运作，或效率、效果不令人满意；受到法规惩罚或罚款
等；在时间、人力或成本方面超出预算
环境：对环境造成中等影响；出现少量投诉事件，需要进行补救
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1 重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.2 重要缺陷
SH.600511
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
1.3 一般缺陷
无
1.4 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在
未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.5 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在
未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1 重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.2 重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.3 一般缺陷
随着公司的业务和规模不断扩大，现有的个别内部控制制度需进
一步细化和持续完善。
内部控制在日常运行中可能存在一般缺陷，由于内部控制设有自
我评价和内部审计的监督机制， 公司对于发现的内部控制缺陷能够
不断进行调整和改善，对公司内部控制整体有效性和目标的实现不构
成实质性影响。
2.4 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现
未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.5 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现
未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
SH.600511
四、其他内部控制相关重大事项说明
1．上一年度内部控制缺陷整改情况
√适用 □不适用
上一年度存在非财务报告内部控制一般缺陷，2019年度公司根据
实际情况和管理要求，不断进行调整和改善，并将在后续工作中持续
跟进。
2．本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
√适用 □不适用
内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平
等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。报告期内公司根据实际
情况和管理需要，持续建立健全内部控制，能够满足内部控制的目标，
能够合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真
实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。2020 年度公司
将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监
督检查，提升内部管理水平，防范各类风险，促进公司健康、可持续
发展。
3．其他重大事项说明
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）：姜修昌
国药集团药业股份有限公司
2020年3月26日
以上议案，提请股东大会审议。
国药集团药业股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
SH.600511
十六、审议公司关于续聘 2020 年度会计师事务所的
议案
报告人：沈黎新 财务总监
SH.600511
国药股份关于续聘 2020 年度
会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简
称安永华明，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从
一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安
永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广
场安永大楼 17 层 01-12 室。自成立以来，已先后在上海、广州等地
设有 19 家分所。经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验
证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审
计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会
计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业
务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事 H 股企业审计资格，
于美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得
证券期货相关业务资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的
执业经验和良好的专业服务能力；
2. 人员信息，安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生，截至 2019 年
12 月 31 日拥有从业人员 7974 人，其中合伙人 162 人、执业注册会
计师 1467 人，较 2018 年 12 月 31 日增长 302 人。安永华明一直以来
注重人才培养，拥有充足的具有证券相关业务服务经验的执业注册会
计师和从业人员；
3.业务规模，安永华明 2018 年度业务收入 389256.39 万元，净
资产 47094.16 万元。2018 年度上市公司年报审计客户共计 74 家，
收费总额 33404.48 万元，资产均值 5669.00 亿元，主要涉及制造业、
金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、
SH.600511
软件和信息技术服务业等行业，有涉及本公司所在行业审计业务经验；
4.投资者保护能力，安永华明已计提的职业风险基金和已购买的
职业保险累计赔偿限额超过人民币 8000 万元，保险已涵盖因审计失
败导致的民事赔偿责任等；
5. 独立性和诚信记录，安永华明不存在违反《中国注册会计师
职业道德准则》对独立性要求的情形。近三年没有受到刑事处罚、行
政处罚和自律监管措施,曾收到中国证监会于 2020 年 2 月 17 日由中
国证监会江苏监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及相
关责任人出具的（2020）21 号警示函，以及于 2020 年 2 月 24 日由
中国证监会北京监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的（2020）36 号警示函，相关事宜对其服务本公司不构成任何影
响。
（二）项目成员信息
1. 项目签字注册会计师及项目合伙人周颖女士，中国执业注册
会计师，自 1987 年开始一直专职在事务所从事审计相关业务服务，
有逾 30 年执业经验，在 IPO 审计及上市公司年报审计等方面具有逾
20 年的丰富经验，无兼职；
项目质量控制复核人陈杰先生，香港执业注册会计师，自 1993
年开始一直专职在事务所从事审计相关业务服务，有逾 26 年执业经
验，在 IPO 审计及上市公司年报审计等方面具有逾 20 年的丰富经验，
无兼职；
项目签字注册会计师肖慧女士，中国执业注册会计师，自 2005
年开始一直专职在事务所从事审计相关业务服务，有逾 14 年执业经
验，在 IPO 审计及上市公司年报审计等方面具有逾 10 年的丰富经验，
无兼职。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。上述项目合伙人、
质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政
处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
SH.600511
（三）审计收费
本期财务报告审计收费人民币 143 万元，内部控制审计收费人民
币 80 万元，合计人民币 223 万元，系考虑安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）提供审计服务所需工作人天数和人天收费标准收取服务
费用。工作人天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；人天收费
标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司 2019 年度财务报
告审计费用及内部控制审计费用价格与 2018 年度变化主要是由于公
司业务扩张合并范围增加而增加的审计收费，除此因素外，整体变化
不大。
（四）本所认定应予以披露的其他信息。
无。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客
观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机
构应尽的职责，同意向董事会提议续聘安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所。
（二）独立董事事前认可情况和独立意见
公司独立董事对公司续聘 2020 年度会计师事务所事项进行了
事前认可，并对此事项发表了如下意见：
1、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）是一家主要从事上市
公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有
证券期货相关业务从业资格。
2、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）在业务规模、执业质
量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提
供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公
司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。
3、同意将《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》提交董事
会审议。
SH.600511
独立董事对该事项发表的独立意见如下：
1、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）是一家主要从事上市
公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有
证券期货相关业务从业资格。
2、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）在业务规模、执业质
量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提
供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公
司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
3、同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2020
年度会计师事务所。
（三）公司第七届董事会第十九次会议以 10 票同意，0 票反对，
0 票弃权审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，同
意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2020 年度审会
计师事务所。
（四）本次续聘 2020 年度会计师事务所事项尚需提交公司 2019
年度股东大会审议，并自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起生
效。
以上议案，提请股东大会审议。
国药集团药业股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
SH.600511
附件：
国药集团药业股份有限公司
2019 年度独立董事述职报告
作为国药集团药业股份有限公司（以下简称“国药股份”或“公司”）的独
立董事，2019 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董
事年报工作制度》的有关规定及证券监管部门的相关要求，忠实、勤勉、尽责地
履行职责，确保董事会决策的公平、有效，维护了公司整体利益，尤其是中小股
东的利益，促进了公司的规范运作，发挥了独立董事应有的作用，现将 2019 年
度工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
公司第七届董事会独立董事由张连起先生、任鹏先生、盛雷鸣先生与刘凤珍
女士担任。
（一）个人工作履历、专业背景及任职情况
张连起先生：出生于 1963 年 11 月，博士，高级会计师、资深注册会计师、
注册资产评估师、注册税务师，中国人民政治协商会议第十二届全国委员会委员，
提案委员会委员，财政部全国会计领军人才。1979 年至 1987 年担任北京商业网
点建筑公司会计主管；1987 年至 1996 年担任经济日报财务处长；1996 年至 2001
年担任岳华会计师事务所副总经理；2001 年至今担任瑞华会计师事务所管理合
伙人；目前亦兼任最高人民检察院特约检察员、财政部企业内部控制标准委员会
委员、财政部管理会计咨询专家、《中国注册会计师》编辑委员会委员、央广财
经之声特约评论员等职。2015 年 1 月至今担任国药集团药业股份有限公司独立
SH.600511
董事。
任鹏先生：出生于 1966 年 5 月，中共党员，会计学博士。1989 年 9 月至 1994
年 7 月担任辽宁石油化工大学教研室主任；1997 年 7 月至 2001 年 3 月担任兴业
银行厦门分行支行长；2001 年 3 月至 2014 年 6 月担任上海证券交易所总监助理；
2001 年 3 月至 2003 年 2 月在中国证监会发行部从事发行审核工作，担任上海证
券交易所北京小组负责人；2011 年 8 月至 2013 年 8 月担任中国证监会创业板发
审委委员；2014 年 7 月至今担任国金证券总裁助理。2015 年 1 月至今担任国药
集团药业股份有限公司独立董事。
盛雷鸣先生：出生于 1970 年 3 月，中共党员，法学博士在读。1993 年 7 月
至 1995 年 10 月担任上海对外商贸律师事务所律师助理、律师；1995 年 10 月至
2008 年 12 月担任华东政法大学民商法教师；2008 年 12 月至今担任上海市中茂
律师事务所高级合伙人、主任律师；盛先生现兼任上海市律师协会会长和中华全
国律师协会副会长。2015 年 1 月至今担任国药集团药业股份有限公司独立董事。
刘凤珍女士：出生于 1948 年 10 月，中共党员，高级工程师，执业药师。1999
年 6 月至 2000 年 10 月担任江苏省食品药品监督管理局主任科员；2000 年 10 月
至 2008 年 11 月兼任江苏省医药质量管理协会秘书长；2003 年 7 月至 2009 年 1
月担任江苏省食品药品监督管理局药品认证审评中心副主任（国家药品 GMP 检查
员）；2009 年 1 月退休。2015 年 1 月至今担任国药集团药业股份有限公司独立董
事。
作为国药股份的独立董事，我们未在公司担任除独立董事之外的任何职务，
也不存在影响独立性的其它情况。
二、独立董事年度履职概况
1、参加董事会、股东大会情况
SH.600511
（1）参加董事会及表决结果情况
独立董事 2019 年应参加董 亲自出席 委托出 缺席
姓名 事会次数 （次） 席（次） （次）
张连起 7 7 0 0
任鹏 7 7 0 0
盛雷鸣 7 7 0 0
刘凤珍 7 7 0 0
2019 年公司共召开了 7 次董事会，我们均积极出席会议，没有缺席的情况
发生。
每次召开会议前，我们通过多种方式，对董事会审议的各项议案进行认真审
核，并在此基础上，独立、审慎、客观地行使表决权。2019 年，我们对 7 次董
事会的全部议案投出了赞成票，没有反对和弃权的情况发生。
（2）参加董事会专门委员会会议情况
公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计共四个专门委员会。按照
《上市公司治理准则》的相关要求，依据《国药股份董事会战略委员会实施细则》、
《国药股份董事会提名委员会实施细则》、《国药股份董事会审计委员会实施细则》
和《国药股份董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，我们在各专业委
员会中均获任职，并根据各独立董事的专业特长，分别由任鹏担任薪酬与考核委
员会主任委员，张连起担任审计委员会主任委员，盛雷鸣担任提名委员会主任委
员。报告期内董事会各次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，各
专门委员会对各自分属领域的事项分别进行了审议，董事会的各项运作规范有效。
根据公司董事会专门委员会实施细则及证券监管部门的有关要求，在 2019
年年报制作期间，董事会审计委员会认真履职，在年报审定前就公司相关情况与
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会计师事务所进行了充分、细致的沟通。
对于报告期内的董事会人员变更及高管聘任等事项，董事会提名委员会均认
真审核了控股股东的推荐程序及董事、高管人选的任职资格，切实履行提名职责，
保证了新任董事及高管聘任的合规合法。2019 年，我们审核通过了聘任金仁力
先生为公司副总经理的议案和聘任朱霖女士为公司高级管理人员的议案，我们亦
审议了关于公司董事辞任和选举的议案。
（3）对公司进行现场调查的情况
2019 年度，我们在公司及公司子公司现场调研了解情况的累计天数为 15 天，
具体了解生产经营和财务状况，关注重组相关工作事项。同时我们还通过电话和
邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，时刻
关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的
重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
（4）公司配合独立董事工作的情况
在每次召开董事会及相关会议之前，公司董秘及董事会办公室都能及时准确
地传递会议材料，为独立董事履职提供便利条件，积极有效地配合独立董事的工
作。
公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保
持着定期沟通机制，使独立董事能及时了解公司经营动态。
（5）参加股东大会情况
2019 年度，我们均亲自出席了公司 2018 年度股东大会，并在会议上就 2018
年度独立董事的履职情况向大会进行了述职。公司在 2019 年召开了两次临时股
东大会，我们亦参加了两次临时股东大会。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
SH.600511
1. 关联交易情况
在 2019 年 3 月 20 日召开的国药股份第七届董事会第十三次会议上，我们
对公司 2018 年实际发生的日常关联交易情况和预计的 2019 全年日常关联交易进
行了审慎审核，认为公司日常关联交易的产生是业务模式所致，交易金额系根据
以前年度交易情况合理预计得出，交易价格是在政府价格政策基础上根据市场化
原则确定的，与公司和其他非关联企业交易的价格基本一致，体现了公平性并保
障了全体股东的利益。公司第七届董事会第十三次会议对关联交易事项的表决程
序合法，公司关联董事就关联事项表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司
章程的规定。
在 2019 年 3 月 20 日召开的国药股份第七届董事会第十三次会议上，拟向
控股子公司国药集团国瑞药业有限公司向公司申请委托贷款，总额度为人民币叁
亿元整，贷款年利率为中国人民银行同期贷款基准利率，委托贷款期限为一年。
本次委托贷款暨关联交易系为能够满足公司业务发展对资金的需求，并且贷款利
率等于银行同期贷款基准利率，有利于公司节约财务成本，降低财务费用，不会
损害非关联股东的利益。公司第七届董事会第十三次会议对关联交易事项的表决
程序合法，公司关联董事就关联事项表决进行了回避，符合有关法律、法规和公
司章程的规定。
在 2019 年 3 月 20 日召开的国药股份第七届董事会第十三次会议上，对公
司《关于拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款
及关联交易的议案》发表了独立意见，我们认为本次发放内部借款暨关联交易有
利于节约财务成本，降低财务费用，符合公开、公平、公正原则；公司董事会审
议相关议案时，关联董事回避表决，符合有关法律法规和公司章程的规定；该事
项的实施有利于公司发展，符合公司与全体股东利益，不存在损害公司及其股东
特别是中小股东利益的情形。
在 2019 年 12 月 24 日召开的国药股份第七届董事会第十八次会议上，我们
对《关于开展应收账款资产证券化业务暨关联交易的议案》发表了独立意见，我
们认为本次关联交易利用应收账款进行资产证券化，可以将应收账款转变为流动
性较高的现金资产，盘活资产存量；同时，资产证券化作为股权融资、债券融资
SH.600511
之外的融资形式，可成为公司现有融资方式的有益补充，拓宽公司融资渠道；本
次专项计划的实施，能够提高公司资金使用效率，优化资产结构，提高融资能力，
降低财务风险。本次关联交易表决程序执行了关联董事回避表决制度，符合公开、
公平、公正的原则，未损害中小股东利益，符合《公司法》、《证券法》等有关法
律法规和《公司章程》的规定。
2. 对外担保及资金占用情况
在 2019 年 3 月 20 日公司召开第七届董事会第十三次会议上，我们就公司的
担保情况分别发表了独立意见。会议通过了《公司关于 2019 年拟为全资子公司
国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案》、《公司关于 2019
年拟为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司提供综合授信担保的议案》、《公司
关于 2019 年拟为全资子公司国药控股北京康辰生物医药有限公司提供综合授信
担保的议案》、以及《公司关于 2019 年拟为控股子公司国药集团国瑞药业有限公
司提供综合授信担保暨关联交易的议案》，此四项担保是董事会根据公司财务状
况及现有的担保情况，在对公司全资子公司和控股子公司的生产经营需要、现金
流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风
险在公司的可控制范围之内。各项议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，
表决程序合法，故一致同意各项议案。除上述担保事项外，公司及控股子公司均
不存在其他对外担保事项，不存在违反有关法律、法规规定的情形。
3. 募集资金的使用情况
公司第七届董事会第十三次会议于 2019 年 3 月 20 日式召开，审议通过关于
2018 年公司募集资金使用情况的议案，我们核查了相关底稿，认真审阅了会计
师和财务顾问出具的关于募集资金的专项报告，认为《关于公司 2018 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定
真实、准确、完整、及时的披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，公司
2018 年度不存在募集资金管理违规的情况。
公司第七届董事会第十四次会议于 2019 年 4 月 23 日式召开，审议通过关于
拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司本次使用闲置募集资金
SH.600511
暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集
资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，
符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等有关规定。此议案有利于提高募集资金使用效率，降低公司财
务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利
益的情形。综上所述，同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
公司第七届董事会第十六次会议于 2019 年 8 月 20 日式召开，审议通过关于
2019 年半年度公司募集资金使用情况的议案，作为公司独立董事，我们认为《关
于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格
式指引第十六号的相关规定真实、准确、完整、及时的披露了公司募集资金的存
放及实际使用情况，公司 2019 年半年度不存在募集资金管理违规的情况。
公司第七届董事会第十六次会议于 2019 年 8 月 20 日式召开，审议通过关于
继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司将部分闲置募集资金办理定期存单到期收回
及继续办理的具体情况如下：
募集资金账户开
定期存单名称 金额（元） 期限 利率（%） 备注
户银行
已 到 期 ， 于 2019年 2月
中信银行股份有 中信银行单位 2018年11月8日
收 到 本 金 人 民 币 2亿
限公司北京紫竹 大 额 存 单 200,000,000 —2019年2月8 1.55
元，并收到存款收益人
桥支行 180115期 日
民 币 775,000元
已 到 期 ， 于 2019年 3月
中信银行股份有 中信银行单位 2018年11月8日
收 到 本 金 人 民 币 5.75
限公司北京紫竹 大 额 存 单 575,000,000 —2019年5月8 1.82
亿元，并收到存款收益
桥支行 180116期 日
人 民 币 5,232,500元
已 到 期 ， 于 2019年 9月
中信银行股份有 中信银行单位 2018年11月8日
收 到 本 金 人 民 币 2亿
限公司北京紫竹 大 额 存 单 200,000,000 —2019年11月8 2.10
元，并收到存款收益人
桥支行 180117期 日
民 币 4,200,000元
SH.600511
已 到 期 ， 于 2019年 12月
中信银行股份有 中信银行单位 2018年12月13
收 到 本 金 人 民 币 0.25
限公司北京紫竹 大 额 存 单 25,000,000 日—2019年12 2.13
亿元，并收到存款收益
桥支行 180113期 月13日
人 民 币 532,500元
中信银行股份有 中信银行单位 2019年12月16
限公司北京紫竹 大 额 存 单 15,000,000 日-2020年12月 2.13 ---
桥支行 190127期 16日
对关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的独立意见
1）公司继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的决策程序符合中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《章程》的相关
规定。
2）在确保不影响募集资金投资建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募
集资金办理定期存单业务，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不影响公
司主营业务的正常发展,不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相
改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
综上所述，我们同意公司继续使用闲置募集资金办理定期存单业务。
4. 董事及高级管理人员提名情况
在 2019 年 1 月 23 日召开的国药股份第七届董事会第十二次会议上，我们对
公司聘任副总经理事项进行了审查，发表了独立意见：金仁力先生个人资历能力
能够胜任国药股份副总经理任职资格，控股股东推荐和总经理提名程序合规合法，
同意聘任金仁力先生为公司副总经理。
在 2019 年 3 月 20 日召开的国药股份第七届董事会第十三次会议上，我们对
公司聘任高级管理人员事项进行了审查，发表独立意见：朱霖女士个人资历能力
符合国药股份高级管理人员任职资格，专业过硬，在原工作岗位上勤勉敬业、稳
健务实、尽职尽责，相关程序合规合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定,
同意聘任朱霖女士为公司高级管理人员。
在 2019 年 4 月 23 日召开的国药股份第七届董事会第十四次会议上，根据《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》和《国药集团药业股份有限公司独立董事工
作制度》等有关规定，作为国药集团药业股份有限公司（以下简称“国药股份”
SH.600511
或“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司
董事选举事项发表如下独立意见：文德镛先生个人资历能力符合国药股份董事任
职资格，控股股东推荐程序合规合法，同意聘任文德镛先生为公司董事。
5.聘任或者更换会计师事务所情况
在 2019 年 3 月 20 日召开的国药股份第七届董事会第十三次会议上，我们认
为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度公司财务审计过程中能
够尽职尽责，及时与独立董事和审计委员会沟通年审相关事宜，保证审计结果真
实准确，出具的审计报告整体质量合规。同意公司续聘安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。
6.现金分红及其他投资者回报情况
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，国药股份 2018 年公司实现
归属母公司股东的净利润 1,404,095,400.68 元，剔除按母公司净利润 10%提取
法定盈余公积金 95,643,984.27 元（截至 2018 年 12 月 31 日，公司法定盈余公
积累计额已达注册资本的 50％以上，经公司董事会同意继续提取），本年度实现
可分配利润 1,308,451,416.41 元,根据公司经营发展需要,按公司章程规定，公
司拟定的分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日的总股本 764,404,391 股为基数，
每 10 股派发现金股利 4.0 元人民币（含税），共计派发现金股利 305,761,756.40
元，剩余未分配利润结转以后年度。
我们认为公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际，公司根据自身经营发
展需要,并符合公司章程规定，兼顾了股东利益，因此一致同意该项分配预案。
7.公司及股东承诺履行情况
公司一直积极推进履行解决同业竞争的承诺。四家重组公司已完成三年
（2017 年—2019 年）业绩承诺，充分履职尽责，维护公司和中小股东的利益。
8.信息披露的执行情况
我们对报告期内公司规定信息的及时披露进行了监督和核查。2019 年度，
公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制
度》的有关规定及时、准确、真实、完整地履行好信息披露义务，未发生一起差
错更正公告事项。
9．内部控制的执行情况
SH.600511
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法
律法规的要求，对截至 2019 年 12 月 31 日的内部控制体系建设情况进行了自我
评价，在此基础上编制了公司 2019 年度内部控制自我评价报告。我们认为：公
司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制制度在生产经营过
程中得到贯彻落实，公司 2019 年度内部控制评价报告真实、全面的反映了公司
内部控制体系的建立、健全情况。
四、总体评价和建议
我们均已取得独立董事资格证书，坚持认真学习掌握中国证监会、北京证监
局及上海证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加监管机构、公司
组织的相关培训，为公司的科学决策和风险防范提出意见和建议。
报告期内，我们没有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外
部审计机构和咨询机构。
2019 年度，作为公司的独立董事，我们切实以保护公司和股东利益尤其是
中小投资者利益为己任，忠实、认真、勤勉地履行了独立董事的职责。
独立董事：张连起、任鹏、盛雷鸣、刘凤珍
2020年3月26日
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