证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2020-018
债券代码：132016 债券简称：19 东创 EB
东方国际创业股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议通
知于 2020 年 3 月 30 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2020 年 4 月 2
日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议表决，通过了《关于参股设立上海东香海医院管理有限公司暨关联交易
的议案》。
同意公司出资 480 万元，与东方国际集团上海投资有限公司（以下简称“投资公司”）
以及自然人沈德海合资设立上海东香海医院管理有限公司（以下简称“医院管理公司”）。
医院管理公司注册资本 2,000 万元，其中投资公司拟以现金出资 1,020 万元，占比 51%；
公司拟现金出资 480 万元，占比 24%；自然人沈德海出资 500 万元（其中 25 万元为现金
出资，475 万元为无形资产出资），占比 25%。
经上海城乡资产评估有限责任公司评估，以 2019 年 10 月 31 日为评估基准日，沈
德海拥有的无形资产“痔上黏膜血管结扎悬吊术”治疗环状混合痔非专利技术采用收益
法评估的评估值为 475 万元。上述无形资产的评估结果已经相关国有资产监督管理部门
备案。本次投资行为构成关联交易，公司独立董事对本次投资事项发表了同意的独立意
见。（详见临 2020-019 号公告）
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
本议案涉及关联交易，关联董事季胜君、王佳、朱继东、邢建华回避表决。
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2020-018
债券代码：132016 债券简称：19 东创 EB
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 7 日
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