证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2020-033
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债
湖北济川药业股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年04月02日
(二) 股东大会召开的地点：江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 576,673,435
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 70.7639
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书曹伟先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大
会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2019年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 575,859,483 99.8588 604,852 0.1048 209,100 0.0364
2、议案名称：关于公司2019年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 575,843,583 99.8560 620,752 0.1076 209,100 0.0364
3、议案名称：关于公司2019年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 575,843,483 99.8560 783,852 0.1359 46,100 0.0081
4、议案名称：关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 575,827,383 99.8532 799,952 0.1387 46,100 0.0081
5、议案名称：关于公司2019年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 575,799,483 99.8484 799,852 0.1387 74,100 0.0129
6、议案名称：关于公司2019年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 575,893,683 99.8647 742,452 0.1287 37,300 0.0066
7、议案名称：关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 567,045,057 98.3303 9,582,678 1.6617 45,700 0.0080
8、议案名称：关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 575,863,683 99.8595 768,852 0.1333 40,900 0.0072
9、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 574,450,410 99.6145 2,213,925 0.3839 9,100 0.0016
10.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 574,375,910 99.6015 2,288,025 0.3967 9,500 0.0018
10.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 574,375,910 99.6015 2,288,025 0.3967 9,500 0.0018
10.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 574,375,910 99.6015 2,288,425 0.3968 9,100 0.0017
10.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 574,381,910 99.6026 2,282,025 0.3957 9,500 0.0017
10.05议案名称：发行数量
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 574,381,910 99.6026 2,282,025 0.3957 9,500 0.0017
10.06议案名称：限售期
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 574,384,310 99.6030 2,279,625 0.3953 9,500 0.0017
10.07议案名称：募集资金投向
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 574,426,155 99.6103 2,230,980 0.3868 16,300 0.0029
10.08议案名称：本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 574,401,110 99.6059 2,256,225 0.3912 16,100 0.0029
10.09议案名称：本次非公开发行决议的有效期限
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 574,381,910 99.6026 2,276,025 0.3946 15,500 0.0028
10.10议案名称：本次非公开发行的上市地点
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 574,381,910 99.6026 2,276,025 0.3946 15,500 0.0028
11、议案名称：关于公司2020年非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 574,370,710 99.6006 2,273,125 0.3941 29,600 0.0053
12、议案名称：关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 574,427,655 99.6105 2,208,280 0.3829 37,500 0.0066
13、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 575,131,776 99.7326 1,491,759 0.2586 49,900 0.0088
14、议案名称：关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承
诺事项的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 574,378,410 99.6020 2,257,525 0.3914 37,500 0.0066
15、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非
公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 574,385,210 99.6032 2,250,725 0.3902 37,500 0.0066
16、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动
资金的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 575,670,583 99.8260 952,552 0.1651 50,300 0.0089
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司2019年度
1 报告全文及摘要的议 12,263,665 93.7759 604,852 4.6250 209,100 1.5991
案
关于公司2019年度
2 董事会工作报告的议 12,247,765 93.6544 620,752 4.7466 209,100 1.5990
案
关于公司2019年度
3 监事会工作报告的议 12,247,665 93.6536 783,852 5.9938 46,100 0.3526
案
关于公司2019年度
4 独立董事述职报告的 12,231,565 93.5305 799,952 6.1169 46,100 0.3526
议案
5 关于公司2019年度 12,203,665 93.3171 799,852 6.1161 74,100 0.5668
财务决算报告的议案
6 关于公司2019年度 12,297,865 94.0375 742,452 5.6772 37,300 0.2853
利润分配预案的议案
关于公司2020年度
7 董事、监事薪酬的议 3,449,239 26.3751 9,582,678 73.2754 45,700 0.3495
案
关于公司未来三年
8 （2020年-2022年） 12,267,865 93.8081 768,852 5.8791 40,900 0.3128
股东回报规划的议案
9 关于公司符合非公开 10,854,592 83.0012 2,213,925 16.9291 9,100 0.0697
发行股票条件的议案
10.01 发行股票的种类和面 10,780,092 82.4316 2,288,025 17.4957 9,500 0.0727
值
10.02 发行方式及发行时间 10,780,092 82.4316 2,288,025 17.4957 9,500 0.0727
10.03 发行对象及认购方式 10,780,092 82.4316 2,288,425 17.4987 9,100 0.0697
10.04 定价基准日、发行价 10,786,092 82.4775 2,282,025 17.4498 9,500 0.0727
格及定价原则
10.05 发行数量 10,786,092 82.4775 2,282,025 17.4498 9,500 0.0727
10.06 限售期 10,788,492 82.4958 2,279,625 17.4315 9,500 0.0727
10.07 募集资金投向 10,830,337 82.8158 2,230,980 17.0595 16,300 0.1247
10.08 本次非公开发行前滚 10,805,292 82.6243 2,256,225 17.2525 16,100 0.1232
存未分配利润的安排
10.09 本次非公开发行决议 10,786,092 82.4775 2,276,025 17.4039 15,500 0.1186
的有效期限
10.10 本次非公开发行的上 10,786,092 82.4775 2,276,025 17.4039 15,500 0.1186
市地点
关于公司2020年非
11 公开发行股票预案的 10,774,892 82.3918 2,273,125 17.3817 29,600 0.2265
议案
关于公司2020年非
12 公开发行股票募集资 10,831,837 82.8272 2,208,280 16.8859 37,500 0.2869
金使用的可行性分析
报告的议案
13 关于前次募集资金使 11,535,958 88.2114 1,491,759 11.4069 49,900 0.3817
用情况报告的议案
关于本次非公开发行
14 股票摊薄即期回报、 10,782,592 82.4507 2,257,525 17.2625 37,500 0.2868
填补措施及相关主体
承诺事项的议案
关于提请股东大会授
权董事会及董事会授
15 权人士全权办理本次 10,789,392 82.5027 2,250,725 17.2105 37,500 0.2868
非公开发行股票相关
事宜的议案
关于部分募集资金投
16 资项目结项并用节余 12,074,765 92.3315 952,552 7.2838 50,300 0.3847
募集资金永久补充流
动资金的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、本次会议的议案1-8，16为非特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东
的代理人）所持有效表决票的过半数通过；本次会议的议案9-15为特别决议议
案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的2/3以上通过。
3、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
4、本次会议议案均对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郑超、孙继乾
2、律师见证结论意见：
北京国枫律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及济川药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及济川药业章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、《湖北济川药业股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于湖北济川药业股份有限公司2019年年度股东大
会的法律意见书》。
湖北济川药业股份有限公司
2020年4月3日
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