致远互联:关于聘任公司董事会秘书的公告

来源:巨灵信息 2020-04-03 00:00:00
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证券代码:688369           证券简称:致远互联         公告编号:2020-005


              北京致远互联软件股份有限公司
              关于聘任公司董事会秘书的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,北京致远互联软件股
份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于 2020 年 4 月 2 日审
议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经董事长兼总经理徐石先生提名,
以及第二届董事会提名委员审查通过,董事会同意聘任副总经理陶维浩先生担任
公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
陶维浩先生简历详见附件。
    截至本公告日,陶维浩先生直接持有公司 1,605,000 股股份,占公司发行后
总股本的 2.08%;通过成都明泰祥云间企业管理中心(有限合伙)间接持有 1,000
股,占公司发行后总股本的 0.01%;通过成都恒泰祥云企业管理中心(有限合伙)
间接持有 40,000 股,占公司发行后总股本的 0.05%。与公司其他董事、监事及
高级管理人不存在关联关系。
    陶维浩先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格
符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规
定的要求。公司在第二届董事会第二次会议召开之前,已按相关规定将陶维浩先
生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案,上海证券交易所无异议通过。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京致远互联软件股份有限公司独
立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。


    陶维浩先生联系方式如下:
    电话:010-8885 0901
                                    1
传真:010-8260 3511
电子信箱:ir@seeyon.com
联系地址:北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 N 座


特此公告。


                                   北京致远互联软件股份有限公司董事会
                                                2020 年 4 月 3 日




                               2
    附件:

    陶维浩先生:

    男,1968 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,注册
会计师。曾先后任成都红光实业股份有限公司证券部办公室主任、成都八达电子
器材有限公司副总经理、成都奔腾电子技术有限公司开发部经理、北京致远互联
软件股份有限公司成都分公司总经理,现任北京致远互联软件股份有限公司副总
经理、陕西致远互联软件有限公司执行董事。




                                  3

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