证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2020-005
西宁特殊钢股份有限公司
八届十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会八届十次会议通知于 2020 年 3 月
23 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 2020 年 4 月 2 日
在公司 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9
名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2020 年度对外担保计划的议案》
为进一步扩大本公司的融资能力，更好地解决公司生产经营和发展
中的资金需求问题，同时支持部分子公司生产经营的持续、稳健发展，
满足其融资需求，会议同意关于 2020 年度对外担保计划的议案。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日刊登在《证券时报》、《上海证
券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特
殊钢股份有限公司关于 2020 年度对外担保计划的公告》（临 2020-006
号）。
（二）审议通过了《关于董事会成员变动的议案》
公司董事徐宝宁先生因工作调动，申请辞去公司八届董事会董事职
务，董事会提名委员会提名周泳先生为公司八届董事会董事候选人。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日刊登在《证券时报》、《上海证
券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特
殊钢股份有限公司关于董事会成员变动的公告》（临 2020-007 号）。
（三）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》
公司定于 2020 年 4 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日刊登在《证券时报》、《上海证
券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特
殊钢股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（临
2020-008 号）。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2020 年 4 月 2 日
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