证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2020-010
浙江亿利达风机股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三次会议于 2020 年 4 月 2 日下午 14:00 时在公司一楼会议室以现场
和通讯相结合的表决方式召开。本次会议的通知已于 2020 年 3 月 27 日
通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事 9 人，现场参加和
通讯参与的董事 9 人，会议由董事长吴晓明先生主持，公司监事、高级
管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、会议以 9 票同意、 票反对、 票弃权的表决结果审议通过了《关
于聘任浙江亿利达风机股份有限公司副总经理及财务总监的议案》。
同意聘任张俊先生为公司副总经理（副总裁）及财务总监（简历附
后），任期与公司第四届董事会任期一致。
公司独立董事就关于聘任公司副总经理及财务总监发表了独立意
见，详细情况见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第三次
会议决议。
2、公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二○二○年四月二日
附件：
1、副总经理（副总裁）、财务总监张俊先生：男，1980 年 1 月生，研究生学历，
中共党员，注册会计师。2015 年 7 月 至 2020 年 3 月任浙 江省浙 商资产 管理
有 限公司 财务管 理部会 计主管 、财务 部副经 理。2020 年 4 月任浙江亿利达风
机股份有限公司副总经理及财务总监。张俊先生未持有公司股份，与公司其他董
事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之
间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经查
询，张俊先生不属于 “失信被执行人”。
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