第四届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2020-011
道明光学股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十次会议于2020年3月27日以书面、电子邮件等方式通知了全体
董事。
2、本次会议于2020年4月2日上午9:00以现场结合通讯表决方式
在公司四楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中参与通讯
表决董事4人。
4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司部分监事、
其他高级管理人员列席本次会议。
5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司
为安防小微园一期项目的购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担
保的议案》
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第四届董事会第二十次会议决议公告
经审议，公司董事会同意本次全资子公司浙江道明科创实业有限
公司拟为安防小微园一期项目的购房客户固定资产购建贷款提供阶
段性担保事项，授权公司管理层在上述额度内根据公司实际情况，合
理分配道明科创实业的实际使用额度和选择合作银行，并授权道明科
创实业公司法定代表人签署上述相关事项的合同、协议、凭证等各项
法律文件，并办理相关手续。本次阶段性固定资产购建贷款担保事项
是为配合道明安防小微园一期项目工业厂房销售必需的、过渡性担保
措施，符合行业惯例，由道明科创实业公司担保的固定资产购建贷款
在银行发放后直接受托支付至道明科创实业公司账户，担保风险可
控，不存在损害公司及股东利益的情形。全资子公司道明科创实业为
安防小微园一期项目的购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保，
有助于道明安防小微园一期项目工业厂房的销售和资金回笼速度，符
合公司经营发展需要，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体，公
告编号 2020-012《关于全资子公司为安防小微园一期项目的购房客
户分期贷款提供阶段性担保的公告》。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2020
年第二次临时股东大会的议案》
本次会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的
议案》，决定于 2020 年 4 月 20 日（星期一）下午 13：00 开始召开
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第四届董事会第二十次会议决议公告
2020 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过并需提交股东大
会审议的议案。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体，公
告编号 2020-013《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的公告》。
特此公告。
道明光学股份有限公司 董事会
2020 年 4 月 2 日
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