证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2020-014
江西恒大高新技术股份有限公司
第四届董事会第三十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 04 月 02 日以现
场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第三十三次临时会议。现场会议在公司四
楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2020 年 03 月 30 日以书面、传真或电子邮
件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7 名，亲自出席
董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下
议案：
（一）审议通过《关于公司进行业务调整的议案》
为了整合公司节能环保业务资源，优化公司资产结构，提高公司与全资子公司运营
效率，促进各板块业务发展，自 2020 年 4 月起，公司所属防磨抗蚀业务逐步调整至公
司全资子公司江西恒大工程技术有限公司（以下简称“恒大工程”）进行经营管理。
公司董事会授权公司经营管理层全面负责办理与防磨抗蚀业务相关人员的安排、相
关资产的调拨结算，并授权经营管理层对恒大工程后续业务经营的开展进行规划和安
排。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载的《关于公司进行业务调整的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十三次临时会议决议；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二 O 二 O 年四月二日
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