中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2020-016
债券代码：110042 债券简称：航电转债
转股代码：190042 转股简称：航电转股
中航航空电子系统股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：航电转债自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日
期间，转股的金额为 40,000 元，因转股形成的股份数量为 2,817 股，
占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00016%。截至 2020 年 3 月
31 日，累计已有人民币 5,164,000 元航电转债转换为公司 A 股股份，
累计转股股数为 362,783 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
0.02062%。
●未转股可转债情况：截至 2020 年 3 月 31 日，尚未转股的航电
转债金额为人民币 2,394,836,000 元，占航电转债发行总量的比例为
99.78483%。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）于 2017
中航电子
年 12 月 20 日下发的《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274 号）文件，中
航航空电子系统股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年 12 月 25
日公开发行了 2,400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 24 亿元，按面值发行，期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]10 号文同意，公司 24
亿元可转换公司债券于 2018 年 1 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“航电转债”，债券代码“110042”。
根据有关规定和《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，
公司该次发行的“航电转债”自 2018 年 6 月 29 日起可转换为本公司
股份，初始转股价格为 14.29 元/股，当前转股价格为 14.18 元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）航电转债自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期间，
转股的金额为 40,000 元，因转股形成的股份数量为 2,817 股，占可
转债转股前公司已发行股份总额的 0.00016%。截至 2020 年 3 月 31
日，累计已有人民币 5,164,000 元航电转债转换为公司 A 股股份，累
计转股股数为 362,783 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
0.02062%。
（二）截至 2020 年 3 月 31 日，尚未转股的航电转债金额为人民
币 2,394,836,000 元，占航电转债发行总量的比例为 99.78483%。
中航电子
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2019 年 12 月 31 日） （2020 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股 - - -
无限售条件流通股 1,759,522,904 2,817 1,759,525,721
总股本 1,759,522,904 2,817 1,759,525,721
四、其他
联系部门：公司证券事务部/董事会办公室
咨询电话：010-58354818
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 2 日
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