五 粮 液:第五届董事会第七十一次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-04-03 00:00:00
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     证券代码:000858       证券简称:五粮液   公告编号:2020/第 002 号




                        宜宾五粮液股份有限公司
              第五届董事会第七十一次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七
十一次会议,于 2020 年 3 月 30-31 日以传阅和通讯方式对《关于环
保公司实施提升废水处理能力工程项目的议案》等六个议案进行审
议,应参与审议表决董事 8 人,实际参与审议表决董事 8 人。会议的
召开方式符合《公司法》《公司章程》的规定。
    二、董事会审议议案情况
    议案一:关于环保公司实施提升废水处理能力工程项目的议案
    (一)同意由公司下属控股子公司四川省宜宾五粮液酒厂有限公
司出资 8,933.07 万元实施提升废水处理能力工程项目(投资金额以
项目最终决算为准)。
    (二)同意由公司下属控股子公司四川省宜宾五粮液环保产业有
限公司作为此项目的实施主体,并代为履行技改工程项目的建设、验
收及运行管理等业主职责。
    本议案同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。
    议案二:关于四川省宜宾普什集团 3D 有限公司变更住所及章程
修订的议案

                                       1
   同意四川省宜宾普什集团 3D 有限公司将住所变更为宜宾市临港
经开区长江北路西段附三段 17 号,并修改其《公司章程》中相应条
款。
   本议案同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。
   议案三:关于四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司变更住所及章
程修订的议案
   同意四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司将住所变更为宜宾市
临港经开区长江北路西段附三段 17 号,并修改其《公司章程》中相
应条款。
   本议案同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。
   议案四:关于四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司变更住所
及章程修订的议案
   同意四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司将住所变更为宜
宾市临港经开区长江北路西段附三段 17 号,并修改其《公司章程》
中相应条款。
   本议案同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。
   议案五:关于四川省宜宾环球神州包装科技有限公司变更住所及
章程修订的议案
   同意四川省宜宾环球神州包装科技有限公司将住所变更为宜宾
市临港经开区长江北路西段附三段 17 号,并修改其《公司章程》中
相应条款。
   本议案同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。
   议案六:关于四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司变更住所及
章程修订的议案


                             2
   同意四川宜宾五粮液精美印务有限责任公司将住所变更为宜宾
市临港经开区长江北路西段附三段 17 号,并修改其《公司章程》中
相应条款。
   本议案同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。
   上述涉及住所变更的公司均为公司下属全资子公司或控股子公
司,为推动公司转型升级,按照园区统一规划,公司决定将部分酒业
辅助类公司调迁至宜宾市临港经开区。
   三、备查文件
   第五届董事会第七十一次会议决议。
   特此公告




                                 宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                              2020 年 4 月 3 日




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