证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2020-029
浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年5月8日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月8日 13点00分
召开地点：浙江省金华市武义县黄龙三路12号公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月8日
至2020年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2019 年度工作 √
报告》
2 《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会 2019 年度工作 √
报告》
3 《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2019 年度财务决算报 √
告》
4 《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2019 年度利润分配预 √
案》
5 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年年度报告》（全 √
文及摘要）
6 《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2020 年度日常关联交 √
易预案》
7 关于公司申请 2020 年度综合授信额度及相关担保事项 √
的议案
8 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 √
9 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
10 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 √
11 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 √
12 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案 √
13 关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案 √
14 关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案 √
15 《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2020 年度董事薪酬方 √
案》
16 《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2020 年度监事薪酬方 √
案》
17 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √
本次股东大会还将听取独立董事的《寿仙谷独立董事2019年度述职报告》。1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关公司董事会、监事会审议上述议案的情况，请参阅公司同日披露的《寿仙谷第三届董事会第十二次会议决议公告》和《寿仙谷第三届监事会第八次会议决议公告》。
有关本次股东大会的详细资料公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）刊载。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、15、16、17
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：浙江寿仙谷投资管理有限公司、李振皓、李振宇
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603896 寿仙谷 2020/4/30
(二)司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有营业执照、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书（见附件 1）、本人有效身份证件进行登记。
符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，须持有本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有自然人股东出具的书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件进行登记。
融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书。
（二）上述登记材料均需提供复印件一份，并由自然人股东签字或加盖法人股东公章。
（三）拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于2020年5月7日17:00前将拟出席会议的书面回函（见附件2）通过邮寄或传真方式送达公司，信函或传真以寄达公司的时间为准。
（四）现场会议登记时间为2020年5月8日12:00-13:00，13:00以后将不再办理出席本次股东大会的股东登记。
（五）现场会议登记地点为浙江省金华市武义县黄龙三路12号公司会议室。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人员：张剑飞
联系地址：浙江省金华市武义县黄龙三路12号
邮 编：321200
电 话：0579-87622285
传 真：0579-87621769
电子邮箱：sxg@sxgoo.com
本次股东大会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2020年4月2日
?报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江寿仙谷医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年
5月8日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事
会2019年度工作报告》
2 《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事
会2019年度工作报告》
3 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019
年度财务决算报告》
4 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019
年度利润分配预案》
5 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019
年年度报告》（全文及摘要）
6 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2020
年度日常关联交易预案》
7 关于公司申请2020年度综合授信额度
及相关担保事项的议案
8 关于续聘公司2020年度审计机构的议
案
9 关于修订《公司章程》部分条款的议
案
10 关于修订《股东大会议事规则》部分
条款的议案
11 关于修订《董事会议事规则》部分条
款的议案
12 关于修订《监事会议事规则》部分条
款的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》部分
条款的议案
14 关于修订《对外担保管理制度》部分
条款的议案
15 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2020
年度董事薪酬方案》
16 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2020
年度监事薪酬方案》
17 《关于前次募集资金使用情况报告的
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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