亿阳信通股份有限公司独立董事
关于公司董事会聘任财务总监事项的独立意见
亿阳信通股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第三十三次会议于
2020 年 4 月 1 日召开，会议审议通过了《关于聘任王志臣先生为公司财务总监
的议案》。遵照上市公司独立董事履职要求的有关规定，作为公司独立董事，对
于此次会议审议的相关事项予以独立、客观、公正的判断，我们对上述事项发表
独立意见如下：
公司董事会于 2020 年 3 月 30 日收到公司董事、副总裁、财务总监王龙声先
生的书面卸任报告，卸任公司董监高职务。
经总裁田绪文先生提名，拟聘任公司总裁助理王志臣先生出任公司财务总监。
独立董事审核了《关于聘任王志臣先生为公司财务总监的议案》，认为：本
次聘任公司财务总监的提名、审议、表决程序、内容符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，根据财务总监候选人提供的履历看，王志臣先生具备履职所需的职
业素质、专业知识和相关工作经验，具备任职资格。
我们同意董事会对《关于聘任王志臣先生为公司财务总监的议案》的表决结
果。
独立董事：
万碧玉、杨放春、陈晋蓉、朱立飞
2020 年 4 月 1 日
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