证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2020-009 号
沈阳金山能源股份有限公司
关于为子公司 2020 年提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：辽宁康平金山风力发电有限责任公司（以下简称
“康平金山”）、辽宁彰武金山风力发电有限责任公司（以下简称“彰
武金山”）和 阜新金山煤矸石热电有限公司（以下简称“阜新公司”）
本次担保金额：为康平金山提供担保 2300 万元；为彰武金山提供
担保 2300 万元；为阜新公司担保 6000 万元。
该担保事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，尚需提
交股东大会审议。
一、担保情况概述
为支持公司控股子公司康平金山、彰武金山和阜新公司发展，经
研究，公司拟为上述公司提供担保，期限 1 年。
本公司于 2020 年 3 月 31 日以现场方式召开第七届董事会第十次
会议，会议通过了《关于为子公司 2019 年提供贷款担保的议案》，尚
需公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
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1、被担保人名称：辽宁康平金山风力发电有限责任公司
注册地点：辽宁省康平县沙金乡西扎村
法定代表人：刘文辉
注册资本：4750 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：风力发电
与本公司关系：本公司控股子公司。
基本财务状况：截至 2019 年底总资产 2690.72 万元，净资产
-4004.14 万元，2019 年度净利润-3238.63 万元。
2、被担保人名称：辽宁彰武金山风力发电有限责任公司
注册地点：辽宁省彰武县后新秋镇烧锅村
法定代表人：刘文辉
注册资本：4750 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：风力发电
与本公司关系：本公司控股子公司。
基本财务状况：截至 2019 年底总资产 2754.28 万元，净资产
-4736.55 万元，2019 年度净利润-3241.47 万元。
3、阜新金山煤矸石热电有限公司
法定代表人：郝明奎
注册地点：阜新市清河门区新昌路 1 号
注册资本：53658 万元人民币
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企业类型：有限责任公司
经营范围：火力发电；供暖，供汽；循环水综合利用，污水处理，
技术服务；粉煤灰、金属材料、热水（非饮用水）、机电设备的备品
备件、橡胶制品、建材、仪器仪表销售；机电设备加工与维修；机电
设备安装与调试。以下项目限分公司经营：粉煤灰综合利用及技术开
发，房屋出租，住宿、餐饮、会议、洗染服务；日用百货零售。
与本公司关系：本公司控股公司。
基本财务状况：截至 2019 年底总资产 187,621.36 万元，净资产
-45,106.8 万元，2019 年度净利润-48,583.95 万元。
（二）被担保人与上市公司关联关系
1、康平金山为本公司控股 51%的子公司。产权关系图如下：
沈阳金山能源股份有限公司 辽宁省节能技术开发有限公司
51% 49%
辽宁康平金山风力发电有限责任公司
2、彰武金山为本公司控股 71%的子公司。产权关系图如下：
沈阳金山能源股份有限公司 辽宁省节能技术开发有限公司
71% 29%
辽宁康平金山风力发电有限责任公司
3、阜新公司为本公司控股 51%的子公司。产权关系图如下：
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沈阳金山能源股份有限公司 阜新矿业（集团）有限责任公司
51% 49%
阜新金山煤矸石热电有限公司
三、担保协议的主要内容
2020 年，公司拟为康平金山、彰武金山和阜新公司 2300 万元、
2300 万元和 6000 万元担保给予连带责任担保，担保期限一年，其他
条款将根据具体合同约定。
四、董事会意见
1、董事会认为
辽宁康平金山、辽宁彰武金山、阜新金山是公司的控股子公司，
为了满足公司项目生产经营的融资需要，公司应支持其发展。本次公
司为其提供担保不会给公司带来较大风险。被担保方为公司控制的子
公司，公司对其具有实际控制权，担保风险可控，公司对其提供的担
保不会损害公司的利益。
2、独立董事意见
我们认为公司第七届董事会第十次会议审议的为子公司 2020 年
提供贷款担保的事项是合理的，决策程序合法，符合本公司的根本利
益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利
益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
加上此次担保，公司累计对外担保余额为 40,554.18 万元。上述
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担保没有发生逾期。
六、备查文件
1、公司第七届第十次董事会会议决议
2、被担保人营业执照复印件
3、被担保人最近一期财务报表
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O 二 O 年四月一日
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