天津瑞普生物技术股份有限公司
Tianjin Ringpu Bio-technology Co., Ltd
2019 年度董事会工作报告
天津瑞普生物技术股份有限公司
TIANJIN RINGPU BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD .
2019 年度董事会工作报告
二〇二〇年三月
1
天津瑞普生物技术股份有限公司
Tianjin Ringpu Bio-technology Co., Ltd
2019 年度董事会工作报告
报告期内,公司紧紧围绕以客户需求为导向、打造精品疫苗和药品为原则的战
略布局,依靠全面的产品线和技术服务能力,为客户提供整体解决方案,助力养殖
企业生物安全保障、改善养殖指标,从而提升市场占有率。同时,通过组织变革、
加强内部管控、强化利润管理等多种措施,提升公司收益率。公司在2019年取得
了销售收入和净利润的快速增长。
一、报告期内公司的经营情况回顾
报告期内,公司实现营业收入146,658.05万元,较上年增长23.26%,其中兽用
生物制品实现销售收入83,268.93万元,较上年增长35.97%（其中市场销售疫苗实
现销售收入73,674.34万元,较上年增长24.49%；招标疫苗实现销售收入9,594.59
万元,较上年增长366.25%）,兽用原料药及制剂实现销售收入63,442.89万元,较
上年增长10.79%。实现利润总额25,991.64万元,较上年上升60.49%；实现归属于
上市公司股东的净利润19,435.99万元,较上年上升63.36%。截至2019年12月31
日,公司资产总额356,325.07万元,归属于股东的净资产212,194.17万元,资产负
债率33.85%,经营活动产生的现金流量净额为38,360.90万元,公司资产质量良好,
负债结构合理,财务风险较低,资金流量充沛。
二、董事会运行情况
报告期内，公司共召开了 14 次董事会。公司董事会严格遵守《公司法》、
《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的有关规定，对
公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：
（一）第四届董事会第二次会议
第四届董事会第二次会议于 2019 年 3 月 5 日以现场结合通讯的方式召开。
会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议通过了《关于调
整回购公司股份预案的议案》。
（二）第四届董事会第三次会议
第四届董事会第三次会议于2019年3月26日以通讯方式召开。会议应参加表
决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过了审议通过了《关于使用部分
闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
（三）第四届董事会第四次会议
第四届董事会第四次会议于 2019 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会
2
天津瑞普生物技术股份有限公司
Tianjin Ringpu Bio-technology Co., Ltd
2019 年度董事会工作报告
议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议通过了《关于<2018
年年度报告>及摘要的议案》、《关于<2018 年董事会工作报告>的议案》、《关
于<2018 年度总经理工作报告>的议案》《关于<2018 年度经审计的财务报告>的
议案》《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》《关于<2018 年度利润分配及公
积金转增股本预案>的议案》《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报
告>的议案》《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2018 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》《关于续聘会计
师事务所的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于授权公司使用部分闲置资
金购买低风险理财产品的议案》《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议
案》《关于确认过往使用自有闲置资金购买理财产品的议案》《关于向银行申请
综合授信额度的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于召开 2019 年年度股
东大会的议案》。
（四）第四届董事会第五次会议
第四届董事会第五次会议于2019年4月23日以通讯的方式召开。会议应参加
表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过了《2019年第一季度报告全
文》《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理公司 2019 年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》。
（五）第四届董事会第六次会议
第四届董事会第六次会议于 2019 年 5 月 24 日以通讯方式召开。会议应参加
表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议通过了《关于调整 2019 年限
制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》《关于向激励对
象授予限制性股票的议案》。
（六）第四届董事会第七次会议
第四届董事会第七次会议于 2019 年 6 月 10 日以通讯方式召开。会议应参
加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议通过了《关于对外担保事项
的议案》。
（七）第四届董事会第八次会议
第四届董事会第八次会议于2019年6月25日以通讯方式召开。会议应参加表
3
天津瑞普生物技术股份有限公司
Tianjin Ringpu Bio-technology Co., Ltd
2019 年度董事会工作报告
决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资
金购买理财产品的议案》。
（八）第四届董事会第九次会议
第四届董事会第九次会议于 2019 年 7 月 10 日以通讯方式召开。会议应参加
表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议通过了《关于使用部分闲置自
有资金购买理财产品的议案》。
（九）第四届董事会第十次会议
第四届董事会第十次会议于 2019 年 8 月 6 日以通讯方式召开。会议应参加
表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议通过了《关于使用综合授信额
度为控股子公司提供担保的议案》。
（十）第四届董事会第十一次会议
第四届董事会第十一次会议于2019年8月28日以现场结合通讯方式召开。会
议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过了《关于<2019年
半年度报告>及摘要的议案》、《关于<募集资金存放与使用情况专项报告（2019
年半年度）>的议案》、《关于会计政策变更的议案》《关于公司及子公司开展
资产池业务（涌金司库版）并提供担保的议案》。
（十一）第四届董事会第十二次会议
第四届董事会第十二次会议于 2019 年 9 月 30 日以通讯方式召开。会议应参
加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议通过了《关于拟参与投资设
立产业基金暨关联交易的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的议案》。
（十二）第四届董事会第十三次会议
第四届董事会第十三次会议于 2019 年 10 月 16 日以通讯方式召开。会议应
参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议通过了《关于公司开展融
资租赁业务的议案》。
（十三）第四届董事会第十四次会议
第四届董事会第十四次会议于 2019 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。
会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议通过了《2019 年
第三季度报告全文》《关于使用自有资金购买理财产的议案》。
4
天津瑞普生物技术股份有限公司
Tianjin Ringpu Bio-technology Co., Ltd
2019 年度董事会工作报告
（十四）第四届董事会第十五次会议
第四届董事会第十四次会议于 2019 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式召开。
会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议审议通过了《关于改聘
2019 年度审计机构的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于补选公司董事
的议案》《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
三、各专门委员会履职情况
报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和
公司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了
公司治理结构，为公司发展提供专业建议。
审计委员会在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了
讨论和沟通，并通过电话或邮件形式进行跟踪、督促、审核；对公司定期报告、
业绩快报进行认真审核；对公司内部控制制度建设与执行情况严格把关。
薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，对
公司员工持股计划、限制性股票激励计划等事项进行审核。
战略委员会对养殖行情、动保行业相关政策及行业未来研发趋势进行认真分
析，对公司 2019 年的发展提出了意见和建议。
提名委员会，对公司董监高候选人任职资格进行审查，并根据公司经营活动
情况，资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，确保了公
司管理团队人员的专业素质。
四、2019 年度分配方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：母公司 2019 年年初未分配利
润为 355,540,060.89 元，2019 年 5 月派发现金股利 60,673,803.95 元，2019
年度实现净利润为 239,350,983.82 元，按实现净利润的 10%提取法定盈余公积
金 23,935,098.38 元之后，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为
510,282,142.38 元，资本公积金余额为 1,038,479,910.83 元。
公司2019年度利润分配预案为：
以截至2019年12月31日的总股本400,356,062股（扣除存放于股票回购专用
证券账户的4,137,401股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），
预计派发现金股利100,089,015.50元(含税)。本年度不送红股，不以资本公积转
5
天津瑞普生物技术股份有限公司
Tianjin Ringpu Bio-technology Co., Ltd
2019 年度董事会工作报告
增股本。
该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
五、2020 年工作计划
2020 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经
营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责
义务，努力争创良好的业绩回报股东。2020 年董事会的工作重点如下：
1、实现公司持续健康发展
2020 年，董事会将团结公司经营管理层带领全体员工，从公司运营的各个
环节进一步实施各项创新改进措施，推动公司各项经营指标的稳定增长。
2、公司规范化治理方面
董事会将进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、管理层严格遵
守；优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依
法治理企业；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、
可持续发展。
3、高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理
公司董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公
司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，不断提升公
司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司
的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
天津瑞普生物技术股份公司
董事会
二〇二〇年四月二日
6
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
