证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2020-014
广州酒家集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 4 月 1 日
(二)股东大会召开的地点：广州市番禺区南村镇兴南大道 565 号广州酒家集
团利口福食品有限公司 1 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 280,472,080
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
69.4244
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐伟兵先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陈扬先生出席会议；总经理赵利平先生、财务总监卢加女士
列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届暨选任第四届董事会非独立
董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于选任徐伟兵为广州酒家
1.01 集团股份有限公司第四届董 280,466,285 99.9979 是
事会非独立董事的议案
关于选任赵利平为广州酒家
1.02 集团股份有限公司第四届董 280,466,282 99.9979 是
事会非独立董事的议案
关于选任孙晓莉为广州酒家
1.03 集团股份有限公司第四届董 280,466,282 99.9979 是
事会非独立董事的议案
2、关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届暨选任第四届董事会独立董
事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于选任谢康为广州酒家集
2.01 团股份有限公司第四届董事 280,466,286 99.9979 是
会独立董事的议案
关于选任李进一为广州酒家
2.02 集团股份有限公司第四届董 280,439,711 99.9884 是
事会独立董事的议案
关于选任沈肇章为广州酒家
2.03 集团股份有限公司第四届董 280,399,011 99.9739 是
事会独立董事的议案
关于选任曹庸为广州酒家集
2.04 团股份有限公司第四届董事 280,466,281 99.9979 是
会独立董事的议案
3、关于广州酒家集团股份有限公司监事会换届暨选任第四届监事会监事的
议案
得票数占出席
议案 是否当
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 选
权的比例（%）
关于选任陈峻梅为广州酒
3.01 家集团股份有限公司第四 279,709,017 99.7279 是
届监事会监事的议案
关于选任陈浩源为广州酒
3.02 家集团股份有限公司第四 280,466,284 99.9979 是
届监事会监事的议案
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意
序号 票数 比例（%）
关于选任徐伟兵为广州酒家集团股
1.01 份有限公司第四届董事会非独立董 5,032,471 99.8849
事的议案
关于选任赵利平为广州酒家集团股
1.02 份有限公司第四届董事会非独立董 5,032,468 99.8849
事的议案
关于选任孙晓莉为广州酒家集团股
1.03 份有限公司第四届董事会非独立董 5,032,468 99.8849
事的议案
关于选任谢康为广州酒家集团股份
2.01 有限公司第四届董事会独立董事的 5,032,472 99.8850
议案
关于选任李进一为广州酒家集团股
2.02 份有限公司第四届董事会独立董事 5,005,897 99.3575
的议案
关于选任沈肇章为广州酒家集团股
2.03 份有限公司第四届董事会独立董事 4,965,197 98.5497
的议案
关于选任曹庸为广州酒家集团股份
2.04 有限公司第四届董事会独立董事的 5,032,467 99.8849
议案
关于选任陈峻梅为广州酒家集团股
3.01 份有限公司第四届监事会监事的议 4,275,203 84.8546
案
关于选任陈浩源为广州酒家集团股
3.02 份有限公司第四届监事会监事的议 5,032,470 99.8849
案
注：上述表决情况已剔除公司董事、监事、高级管理人员表决意见。
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议无特别决议议案，均为普通议案，已经出席股东大会的股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、本次会议所有议案均对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所
律师：胡一舟、郭钟泳
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有
关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、广州酒家集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（广州）律师事务所关于广州酒家集团股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司
2020 年 4 月 2 日
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