证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2020-015
广州酒家集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第四届董事会
第一次会议于 2020 年 3 月 27 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2020 年 4
月 1 日在广州酒家集团利口福食品有限公司一楼会议室以现场会议方式召开。全
体董事共同推举董事徐伟兵先生主持本次会议，会议应参加表决董事 7 人，实际
表决董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成
的决议合法、有效。
本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。
本次会议议案均获通过，详见如下：
一、《关于选举广州酒家集团股份有限公司第四届董事会董事长、副董事长
的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
州酒家集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
的公告》（公告编号：2020-017）。
二、《关于选举广州酒家集团股份有限公司第四届董事会专门委员会委员及
其主任委员的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
州酒家集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
的公告》（公告编号：2020-017）。
三、《关于聘任广州酒家集团股份有限公司高级管理人员的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司独立董事对上述议案发表了同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
州酒家集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
的公告》（公告编号：2020-017）。
四、《关于聘任梁洁为广州酒家集团股份有限公司证券事务代表的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
州酒家集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
的公告》（公告编号：2020-017）。
五、《关于聘任刘少雄为广州酒家集团股份有限公司内审负责人的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
州酒家集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
的公告》（公告编号：2020-017）。
特此公告。
报备文件
1.广州酒家集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
2.广州酒家集团股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员事项的
独立意见
广州酒家集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 2 日
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