证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2020-011
债券代码：113525 债券简称：台华转债
转股代码：191525 转股简称：台华转股
浙江台华新材料股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截止 2020 年 3 月 31 日，累计共有 28,000 元“台华转债”已转
换为公司股票，累计转股数为 3,450 股，占可转债转股前公司已发行股份总
额的 0.00045%；
未转股可转债情况：截止 2020 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
532,972,000 元，占本次可转债发行总量的 99.99475%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1747号）核准，浙江台华新
材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日公开发行了533万张
可转换公司债券，每张面值100元，发行总额53,300万元，期限6年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]6号文同意，公司53,300万
元可转换公司债券于2019年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“台华转债”，债券代码“113525”。
（三）根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的约定，公司发行的“台华转债”自 2019 年 6 月 21 日起可转
换为公司股票。转股代码“191525”，初始转股价格为 11.56 元/股。由于公司
于 2019 年 6 月 11 日实施了 2018 年年度利润分配方案，根据《募集说明书》的
约定，“台华转债”的转股价格由 11.56 元/股调整为 8.11 元/股，具体调整方
案请详见公司于 2019 年 5 月 31 日披露的《关于“台华转债”转股价格调整的提
示性公告》（公告编号：2019-042）。
二、可转债本次转股情况
台华转债自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期间，转股的金额为 12,000
元，因转股形成的股份数量为 1,479 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
0.00019%。截至 2020 年 3 月 31 日，累计共有 28,000 元“台华转债”已转换为
公司股票，累计转股数为 3,450 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
0.00045%。
截至 2020 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 532,972,000 元，占可转
债发行总量的 99.99475%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 本次可转债 变动后
股份类别
（2019 年 12 月 31 日） 转股 （2020 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股 625,554,188 0 625,554,188
无限售条件流通股 141,087,783 1,479 141,089,262
总股本 766,641,971 1,479 766,643,450
四、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0573-83703555
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二日
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