证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2020-029
债券代码：123039 债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月17日召开第二届
董事会第四十三次会议，审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会
的议案》，决定于2020年4月3日召开公司2020年第一次临时股东大会，现将本次
股东大会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年4月3日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2020年4月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为2020年4月3日上午9:15至2020年4月3日下午15:00期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020年3月31日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至股权登记日2020年3月31日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室。
二、会议审议事项
1、 《关于公司及子公司 2020 年开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
2、 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3、 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
4、 《关于 2020 年度对外担保额度预计的议案》
5、 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
本次会议所审议的议案3、4、5为特别决议事项，应当由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过，并将对中小投资者
的表决进行单独计票并及时公开披露。
上述议案已经公司第二届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司及子公司 2020 年开展远期结售汇及外汇
1.00 √
期权业务的议案》
2.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票
3.00 √
的议案》
4.00 《关于 2020 年度对外担保额度预计的议案》 √
5.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
四、出席现场会议的会议登记等事项
1、会议登记
登记方式：（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件三）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件三）和持
股凭证。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真、邮件或信函方式办理登记，不
接受电话登记。
登记时间：2020年4月3日上午9:00-下午17:00
登记地点：上海市松江区中心路1158号21B幢16楼公司证券部
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
2、会议联系方式
联系人：林先生
联系电话：021-57683170-1872
联系传真：021-57683192
联系邮箱：lindd@korrun.com
联系地址：上海市松江区中心路1158号21B幢16楼
邮政编码：201612
本次会议预计会期半天，与会股东或股东代理人的所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 2 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、 网络投票的程序
1、投票代码：365577
2、投票简称：开润投票
3、填报表决意见或选举票数
（1）股东大会议案对应“议案编码”表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司及子公司 2020 年开展远期结售汇及外汇
1.00 √
期权业务的议案》
2.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票
3.00 √
的议案》
4.00 《关于 2020 年度对外担保额度预计的议案》 √
5.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为 100。对于每个议
案，1.00 代表议案 1 的议案编码，2.00 代表议案 2 的议案编码，以此类推。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 4 月 3 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 3 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 4 月 3 日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东参会登记表
姓 名 /企业 名 身份证号码/
称 企业营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 联系地址
邮 编 电子邮箱
是否本人参会 备注
注：
1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份
证复印件。
附件三：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席安徽开润股份有
限公司于 2020 年 4 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，并代表本人（本
公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有
作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同
意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权。
若无明确指示，代理人可自行投票。）
表决意见
序
议案
号 同 反 弃
意 对 权
《关于公司及子公司 2020 年开展远期结售汇及外汇期
1.00
权业务的议案》
2.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的
3.00
议案》
4.00 《关于 2020 年度对外担保额度预计的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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