山东海化股份有限公司
《股东大会议事规则》修改对照表
修 改 前 修 改 后
第二条 股东大会是公司的权力机构， 第二条 股东大会是公司的权力
依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
………… …………
（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）删除
重大资产超过公司最近一期经审计总资 …………
产 30%的事项；
…………
第三条 公司发生的交易（提供担
保除外）达到下列标准之一的，须经
董事会审议后提交股东大会审议通
过。
（一）交易涉及的资产总额占公
司最近一期经审计总资产的 50%以上，
该交易涉及的资产总额同时存在账面
值和评估值的，以较高者作为计算依
据；
（二）交易标的（如股权）在最
近一个会计年度相关的营业收入占公
司最近一个会计年度经审计营业收入
新增条款 的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万
元；
（三）交易标的（如股权）在最
近一个会计年度相关的净利润占公司
最近一个会计年度经审计净利润的
50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
（四）交易的成交金额（含承担
债务和费用）占公司最近一期经审计
净资产的 50%以上，且绝对金额超过
5000 万元；
（五）交易产生的利润占公司最
近一个会计年度经审计净利润的 50%
以上，且绝对金额超过 500 万元。
1
上述指标计算中涉及的数据如为
负值，取其绝对值计算。
“购买或者出售资产”交易时，应
当以资产总额和成交金额中的较高者
作为计算标准，并按交易事项的类型在
连续十二个月内累计计算，经累计计算
达到最近一期经审计总资产 30%的，应
当经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
本规则所列“交易”与公司章程第
四十八条相同。
第四条 公司新建、技改等投资项
第三条 除根据《深圳证券交易所股 目一次性投资总额占公司最近一期经
票上市规则》规定须由股东大会决定的公 审计的净资产比例超过 30%时，须经股
司发生的交易以外，当发生下列事项时， 东大会审议通过。
须经股东大会批准：
（一）一次性投资总额占公司最近一 第五条 公司下列关联交易事项，
期经审计的总资产比例 20%以上的新建、 须经股东大会审议通过。
技改项目投资等投资项目；当新建、技改 （一）与公司董事、监事和高级管
项目投资连续 12 个月累计金额达到公司 理人员及其配偶发生关联交易；
最近一期经审计的总资产 30%时，须报股 （二）与关联人发生的交易（公司
东大会批准。 获赠现金资产和提供担保除外）金额在
（二）资产处置金额占公司最近一次 3000 万元以上，且占公司最近一期经审
经审计总资产 20%以上的资产处置事项； 计净资产绝对值 5%以上的关联交易；
资产处置行为连续 12 个月累计金额达到 （三）为关联人或关联法人提供担
公司最近一期经审计的总资产 30%时； 保；
（三）对于公司与关联人发生的交易 （四）公司为持有公司 5％以下股
金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期 份的股东提供担保的，参照执行。
经审计净资产绝对值 5％以上的关联交
易；
第六条 公司对内担保（指公司为
（四）对于担保金额占公司最近一次
公司本身提供的担保）时，担保金额超
经审计净资产 50%以上的对内担保（指公
过公司最近一次经审计净资产 50%，应
司为公司本身提供的担保）。
提交股东大会批准。
2
第四条 公司下列对外担保行为，须经 第七条 公司下列对外担保行为，
股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的 （一）本公司及本公司控股子公
司的对外担保总额,超过最近一期经审
对外担保总额,达到或超过最近一期经审计
计净资产的 50%以后提供的任何担保；
净资产的 50%以后提供的任何担保； …………
……………
第二十三条 股东大会采用网络或其 第二十六条 股东大会采用网络
他方式的，应当在股东大会通知中明确载 或其他方式的，应当在股东大会通知
明网络或其他方式的表决时间以及表决 中明确载明网络或其他方式的表决时
程序。 间以及表决程序。
股东大会网络投票的开始时间，不得 股东大会网络投票的开始时间为
早于现场股东大会召开前一日下午3:00， 股东大会召开当日上午9∶15，结束时
并不得迟于现场股东大会召开当日上午 间为现场股东大会结束当日下午3∶
9:30，其结束时间不得早于现场股东大会 00。
结束当日下午3:00。
第五十二条 下列事项由股东大
第四十九条 下列事项由股东大会以 会以特别决议通过：
特别决议通过： …………………….
…………. （四）因公司章程第四十九条第
（四）公司在一年内购买、出售重大 一款规定情形进行购买或者出售资产
资产或者担保金额超过公司最近一期经 交易；
审计总资产30%的； 新增（七）因公司章程第一百九
………………….. 十八条第（八）项规定调整利润分配
政策；
……………..
第五十三条
第五十条
………….
……………
董事会、独立董事和持有1%以上
公司董事会、独立董事和符合相关规
有表决权股份的股东等主体可以征集
定条件的股东可以公开征集股东投票权。
股东投票权。征集股东投票权应当向
征集股东投票权应当向被征集人充分披
被征集人充分披露具体投票意向等信
露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式
变相有偿的方式征集股东投票权。公司不
征集股东投票权。公司不得对征集投
得对征集投票权提出最低持股比例限制。
票权提出最低持股比例限制。
条款次序因本次修改作相应调整。
3
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
