山东海化股份有限公司
《总经理工作细则》修改对照表
修 改 前 修 改 后
第四条 总经理对董事会负责，行使 第四条 总经理对董事会负责，行
下列职权： 使下列职权：
………… …………
（十三）由公司章程规定或董事会授 （十三）法定代表人的职权；
予的其他职权。 （十四）由公司章程规定或董事会
授予的其他职权。
第十三条 公司发生的交易（提供
担保除外）达到下列标准之一的，须
第十三条 总经理办公会有权决定公
经总经理办公会审议通过。
司发生的以下标准的交易：
（一）交易涉及的资产总额低于
（一）交易涉及的资产总额占公司最
公司最近一期经审计总资产的 10%，该
近一期经审计总资产的 5%以下；该交易涉
交易涉及的资产总额同时存在账面值
及的资产总额同时存在账面价值和评估
和评估值的，以较高者作为计算依据；
价值的，以较高者作为计算数据。
（二）交易标的（如股权）在最
（二）交易的标的（如股权）在最近
近一个会计年度相关的营业收入低于
一个会计年度相关的主营业务收入占公
公司最近一个会计年度经审计营业收
司最近一个会计年度经审计主营业务收
入的 10%，或绝对金额在 1000 万元以
入的 5%以下；
下；
（三） 交易标的（如股权）在最近
（三）交易标的（如股权）在最
一个会计年度相关的净利润占上市公司
近一个会计年度相关的净利润低于公
最近一个会计年度经审计净利润的 5％以
司最近一个会计年度经审计净利润的
下；
10%，或绝对金额在 100 万元以下；
（四）交易的成交金额（含承担债务
（四）交易的成交金额（含承担
和费用）占上市公司最近一期经审计净资
债务和费用）低于公司最近一期经审
产的 5％以下；
计净资产的 10%，或绝对金额在 1000
（五）交易产生的利润占上市公司最
万元以下；
近一个会计年度经审计净利润的 5％以
（五）交易产生的利润低于上市
下；
公司最近一个会计年度经审计净利润
上述指标计算中涉及的数据如为负
的 10%，或绝对金额在 100 万元以下。
值，取其绝对值计算。
上述指标计算中涉及的数据如为
本条所指的交易内容与公司章程中
负值，取其绝对值计算。
第一百一十六条内容相同。
本条所指交易与公司章程中定义
相同。
第十四条 总经理办公会有权决定一 第十四条 总经理办公会有权决
1
次性投资总额占公司最近一期经审计的 定一次性投资总额占公司最近一期经
总资产比例 10%以下的新建、技改项目投 审计的净资产 10%以下的新建、技改等
资等投资项目；当投资额超过上述标准 投资项目。
时，则还须经董事会批准。
当新建、技改项目投资连续 12 个月
累计金额达到公司最近一期经审计的总
资产 20%时，须报董事会批准。
第十五条 总经理办公会有权决定金
额占公司最近一次经审计总资产 10%以下
的资产处置事项。超过上述限额的资产处
置事项须报董事会批准。 删除
当资产处置行为连续 12 个月累计金
额达到公司最近一期经审计的总资产 20%
时，须报董事会批准。
第十五条 公司下列关联交易事
项，须经总经理办公会审议通过。
第十六条 总经理办公会有权与公
（一）与关联自然人发生的交易
司关联自然人签订金额低于 30 万元、与
金额低于 30 万元的关联交易；
公司关联法人签订金额占公司最近一期
（二）与关联法人发生的交易金
经审计的净资产绝对值 0.5％以下的关联
额低于 300 万元，或占上市公司最近
交易。
一期经审计净资产绝对值低于 0.5%的
关联交易。
条款次序因本次修改作相应调整。
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