证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2020-017
中国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2020年3月14日以书面方式发出通知，2020年3月27日以企业微信视频会议方式召开。会议由陈晓华董事长主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
经与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：
一、审议通过《公司2019年年度报告》及其摘要
7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2019年年度报告》全文和摘要详见上海证券交易所网站，《公司2019年年度报告摘要》详见同日的《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。
二、审议通过《公司2019年度财务决算报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2019年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站。
六、审议通过关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7票同意，0票反对，0票弃权。
拟以总股本4,604,777,412股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币1.56元（含税），共计分配现金人民币718,345,276.27元，剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《公司2019年度利润分配方案公告》。
七、审议通过关于公司申请2020年度银行授信的议案
7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2020年生产经营和投资计划，董事会同意公司向有关银行申请授信额度3,000亿元。
八、审议通过关于公司2020年提供担保额度的议案
7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会拟同意公司2020年提供担保额度计划为197亿元，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《公司关于2020年提供担保额度的公告》。
九、审议通过关于公司与关联方签订《2020年度金融服务协议》的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。2名关联董事回避表决。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于公司与关联方签订<2020年度金融服务协议>的关联交易公告》。
十、审议通过关于公司2019年度资产减值准备计提与转回的议案
7票同意，0票反对，0票弃权。
公司及所属单位在冲减收回以前年度已计提的应收款项后，2019年度计提资产减值准备金额为83,940.87万元。董事会同意上述计提与转回，2019年度资产减值准备计提计入当期损益金额为83,940.87万元。
十一、审议通过关于公司2019年度资产核销及资产减值准备转销的议案
7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司2019年度核销已计提资产6,436.71万元，转销资产减值准备6,436.71万元，不影响当期损益。
十二、审议通过《公司2020年度生产经营计划》
7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过关于公司签订《2020年度日常经营关联交易协议》的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。2名关联董事回避表决。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《公司关于签订<2020年度日常经营关联交易协议>的公告》。
十四、审议通过《公司2019年度社会责任报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2019年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站。
十五、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2019年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站。
十六、审议通过《公司审计委员会2019年度履职情况报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司审计委员会2019年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站。
十七、审议通过关于撤销公司培训工作部的议案
7票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过关于设立葛洲坝集团上海建设投资有限公司的议案
7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意设立葛洲坝集团上海建设投资有限公司（以市场监督部门核准为准），注册地址在上海，注册资本为人民币1亿元，由公司持股 100%。
经营范围为电力、生物质能以及其他新能源和可再生能源、水利设施、水务行业、森林资源、节能环保产业、信息产业、生物产业、高端装备和新材料行业、基础设施项目、生态环境修复项目、园林绿化项目的投资、建设、经营管理及相关业务咨询服务、招标代理；市政工程（水务公用设施、供排水工程、水源及引水工程、水环境综合治理、污水处理）设计、投资、建设、施工、运营；供水、节水、排水、污水处理及水资源利用业务；污泥处理与处置；科技研发、技术咨询、技术服务；商务服务；房屋租赁；物业保洁服务；会议会展服务（不含旅行社业务）等（以市场监督部门核准为准）。
十九、审议通过关于设立葛洲坝集团成都建设投资有限公司的议案
7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意设立葛洲坝集团成都建设投资有限公司（以市场监督部门核准为准），注册地址在成都，注册资本为人民币1亿元，由公司持股 100%。
经营范围为电力、生物质能以及其他新能源和可再生能源、水利设施、水务行业、森林资源、节能环保产业、信息产业、生物产业、高端装备和新材料行业、基础设施项目、生态环境修复项目、园林绿化项目的投资、建设、经营管理及相关业务咨询服务、招标代理；市政工程（水务公用设施、供排水工程、水源及引水工程、水环境综合治理、污水处理）设计、投资、建设、施工、运营；供水、节水、排水、污水处理及水资源利用业务；污泥处理与处置；科技研发、技术咨询、技术服务；商务服务；房屋租赁；物业保洁服务；会议会展服务（不含旅行社业务）等（以市场监督部门核准为准）。
二十、审议通过关于设立中国葛洲坝集团科威特建设有限公司的议案
7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意设立“中国葛洲坝集团科威特建设有限公司”，英文名称为“China Gezhouba Construction Company” （以实际登记注册为准）。注册地址在科威特首都科威特城，注册资本为1万科第（折合人民币 23.5万元），由中国葛洲坝集团国际工程有限公司持股51%、公司持股49%。经营范围为房建、基础设施、道路桥梁、电力等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；与上述业务相关的技术开发、服务和转让；设备租赁；贸易和进出口业务等。
二十一、审议通过关于设立中国葛洲坝纳米比亚建筑有限公司的议案
7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意设立“中国葛洲坝纳米比亚建筑有限公司”，英文名称为“China Gezhouba Construction （Namibia）(Proprietary) Limited”(以实际登记注册为准)。注册地址在纳米比亚首都温得和克，注册资本为1000纳米比亚元（折合人民币约500元），由公司持股60%，中国葛洲坝集团国际工程有限公司持股40%。经营范围为水利水电、电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；电力和矿产项目投资开发；贸易等业务。
以上议案一、二、三、五、六、八、九、十三须提交公司2019年度股东大会审议。
二十二、审议通过关于召开公司2019年度股东大会的议案
7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2020年4月1日
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