中国交通建设股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）第四届董
事会第三十三次会议于2020年3月31日以现场会议方式召
开，作为公司的独立董事，基于独立判断，就公司董事会会
议审议的有关关联交易事项进行了审核。
1.公司附属公司中交一航局城市投资发展（天津）有限
公司（以下简称一航局城投）、中交城市投资控股有限公司
（简称中交城投）拟与关联方中交地产股份有限公司（简称
中交地产）共同对中交城市投资发展有限公司增资，其中，
一航局城投增资 6,615.8 万元，持有 30%项目公司股权；中
交城投出资 7,878.84 万元，持有项目公司 30%股权；中交地
产出资 10,505.12 万元，持有项目公司 40%股权。
2.公司附属公司中交第二航务工程局有限公司（简称二
航局）中交昆明建设发展有限公司（以下简称中交昆建）拟
与关联方中交地产股份有限公司（简称中交地产）共同设立
昆明中交欣盛房地产有限公司，其中二航局拟出资6.24亿
元，持有30%股权；中交昆建拟出资1.66亿元，持有8%股权；
中交地产拟出资12.90亿元，持有62%股权。
3.公司附属公司中交第四航务工程局有限公司（简称四
航局）拟与关联方中交产业投资控股有限公司（简称中交产
投）共同设立中交（广州）供应链管理有限公司共同投资广
州铁路集装箱中心站冷链区及快运二区项目。其中，四航局
拟出资0.8亿元，持有项目公司20%股权；中交产投拟出资0.2
亿元，持有项目公司80%股权。项目公司成立后，将由股东
按照持股比例投入项目资本金，其中四航局投入7.47亿元，
中交产投投入1.87亿元。关联交易金额共计2.67亿元。
4.公司增加2020年日常性关联交易的类型和金额上限，
具体如下：
（1） 公司 2020 年度日常性关联交易增加租赁和资产
管理服务类别，交易金额上限为 3.8 亿元。
（2） 公司 2020 年度接受劳务与分包服务的日常性关
联交易金额上限增加至 45 亿元，增加额度 43.7 亿元。
（3） 公司 2020 年度销售产品的日常性关联交易金额
上限增加至 9.0 亿元，增加额度 5.4 亿元。
（4） 公司附属的中交财务有限公司在满足贷款资金
额度日均不高于关联人在财务公司日均存款余额 75%的前提
下，向中交集团及其附属公司提供贷款的余额上限由 13 亿
元调增至 23.75 亿元，增加 10.75 亿元。
（5） 公司提供建造服务的日常性关联交易金额上限
由 35 亿元增加至 160 亿元，增加 125 亿元。
公司独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下：
1.上述关联交易表决程序合法公正，关联董事均已回避
表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司
章程》的规定。
2.上述关联交易符合相关法律法规及规范性文件的规
定，方案合理、切实可行，有利于公司集中主业，进一步增
强核心竞争力，提升公司持续盈利能力。
3.上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，
不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的
情形。
（以下无正文）
（此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司独立董事关
于关联交易事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
黄 龙 郑昌泓 魏伟峰
2020 年 3 月 31 日
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