ST南风:2019年度独立董事述职报告(李玉敏)

来源:巨灵信息 2020-04-01 00:00:00
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            2019年度独立董事述职报告(李玉敏)


各位股东:

    作为南风化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2019

年度的工作中,本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,忠实

履行职责,通过出席相关会议及多渠道了解公司经营情况,积极发挥了独立董事

的作用,维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2019

年度履职情况报告如下:

    一、出席会议情况

    2019年度,公司董事会共召集了12次会议,分别为9次董事会和3次股东大会。

本人委托其他独立董事出席了一次股东大会,其他会议均亲自出席,无缺席会议

的情况,履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。

    二、发表独立意见情况

    2019年度,本人依据有关法律法规及相关制度规定,对公司的下列事项发表

了独立意见。

    1、2019年2月28日,公司第七届董事会第二十三次会议,就公司追加确认日

常关联交易事项发表了独立意见。

    2、2019年3月4日,公司第七届董事会第二十四次会议,就公司2018年度利

润分配预案、2018年度内部控制评价报告、续聘会计师事务所及支付报酬事项、

预计2019年度日常关联交易事项、2019年度日常关联交易事项、提名公司第八届

董事会非独立董事和独立董事候选人事项、2018年度控股股东及其他关联方占用

公司资金情况发表了独立意见。

    3、2019年3月28日,公司第八届董事会第一次会议,就公司高级管理人员和

证券事务代表的聘任事项发表了独立意见。

    4、2019年4月24日,公司第八届董事会第二次会议,就公司2019年第一季度

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报告发表了独立意见。

    5、2019年8月15日,公司第八届董事会第三次会议,就公司2019年上半年控

股股东及其他关联方资金往来情况、对外担保情况、会计政策变更事项、增加日

常关联交易预计额度事项发表了独立意见。

    6、2019年8月19日,公司第八届董事会第四次会议,就公司租入资产关联交

易事项发表了独立意见。

    7、2019年10月23日,公司第八届董事会第六次会议,就公司2019年第三季

度报告发表了独立意见。

    8、2019年12月6日,公司第八届董事会第七次会议,就公司出售资产关联交

易事项发表了独立意见。

    2019年度公司董事会、股东大会的召集召开程序和重大经营事项的决策程序

均合法有效,故对2019年度董事会各项议案及其它事项无提出异议。

    三、专业委员会参会及履职情况

    1、作为公司董事会审计委员会主任委员,2019年度本人主持召开审计委员

会会议三次。在公司2018年度财务报告审计过程中,本人与年审会计师、公司财

务部进行了充分沟通,及时了解了审计工作进展情况和审计过程中发现的问题,

督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告;在年审会计师出具2018年度财务

报告审计意见后,本人认真听取了年审会计师关于2018年度审计工作情况汇报,

审阅了公司2018年度财务报告、2018年度财务决算报告、立信会计师事务所从事

公司2018年度审计工作的总结报告和续聘会计师事务所及支付报酬事项;在审计

机构进场前,本人与年审会计师、公司财务部进行了沟通,确定了2019年度审计

工作任务、范围、时间及人员安排等。

    2、作为公司董事会提名委员会主任委员,2019年度本人主持召开提名委员

会会议两次,本人根据公司《董事会提名委员会工作细则》规定履行职责,对公

司非独立董事候选人人选和高级管理人员人选进行审查并提出建议。

    3、作为公司董事会薪酬与考核委员会委员,本人审查了公司2018年度报告


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中披露的公司董事和高级管理人员的薪酬,认为公司董事和高级管理人员的薪酬

情况符合公司的薪酬管理制度。

    四、对公司进行现场调查情况

    2019年,本人对公司进行了多次实地考察,积极关注并了解公司的生产经营

情况和内部控制等制度、流程的建设及执行情况。时刻关注外部环境及市场变化

对公司的影响,关注传媒、网络对公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的

进展情况,掌握公司的运行动态,履行了独立董事的职责,切实维护了公司和股

东的利益。

    五、保护投资者权益方面所做的工作

    1、严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定履

行职责。对于需董事会审议的各项议案,在对提供的材料进行认真审核的基础上,

独立、客观、审慎地行使了表决权。在发表相关事项独立意见时,不受公司和主

要股东的影响,切实保护了中小股东的利益。

    2、持续关注公司信息披露工作,对规定信息的及时披露进行了有效的监督

和检查,督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《信

息披露管理制度》的有关规定,真实、准确、完整地进行信息披露,维护了广大

投资者的合法权益。

    六、培训和学习情况

    为更好的履行职责,充分发挥独立董事的作用,本人注意学习最新的法律法

规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会

公众股东权益等相关法规的认识和理解,积极参加公司和监管机构组织的各项培

训,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

    七、其他工作情况

    1、报告期内,本人没有提议召开董事会的情况。

    2、报告期内,本人没有提议解聘会计师事务所的情况。

    3、报告期内,本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


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    2020年度,本人将继续独立公正地履行独立董事职责,充分发挥自己的专长

和工作经验,为公司董事会决策提供建议,为维护公司整体利益和全体股东合法

权益做出努力。



                                              独立董事:李玉敏

                                             二 O 二 O 年四月一日




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