《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订案
根据新修订的《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关规定，结
合南风化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况，现拟修订《南风化
工集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为进一步建立健全公司 第一条 为进一步建立健全南风化
董事及高级管理人员的考核和薪酬管 工集团股份有限公司（以下简称“公司”）
理制度,完善公司治理结构,根据《中华 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理
人民共和国公司法》、《上市公司治理准 制度,完善公司治理结构,根据《中华人
则》、《公司章程》及其他有关规定,公 民共和国公司法》、《上市公司治理准
司特设立董事会薪酬与考核委员会,并 则》、《公司章程》及其他有关规定,公司
制定本工作细则。 特设立董事会薪酬与考核委员会,并制
定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事 第二条 薪酬与考核委员会是董事
会下设的专门工作机构,主要负责制定 会按照股东大会决议设立的专门工作机
公司董事及高级管理人员的考核标准 构,主要负责制定公司董事及高级管理
并进行考核；负责制定、审查公司董事 人员的考核标准并进行考核；负责制定、
及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政
董事会负责。 策与方案，对董事会负责。
第 八条 公 司人力 资 源部和 计财 第八条 公司人力资源部、财务部和
部、化工、日化工作部为薪酬与考核委 综合管理部为薪酬与考核委员会的协助
员会的协助部门，董事会秘书为总协调 部门，董事会秘书为总协调人，公司证
人，公司证券部负责日常工作联络和会 券部负责日常工作联络和会议组织等工
议组织等工作。 作。
除上述条款变更外，其他条款不变。
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南风化工集团股份有限公司董事会
二 O 二 O 年四月一日
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