证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2020-37
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决
议；
3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位
小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍
五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
(1)现场会议时间：2020 年 3 月 31 日下午 14：30。
(2)网络投票时间：2020 年 3 月 31 日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2020 年 3 月 31 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至
15:00；
1
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2020
年 3 月 31 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道
6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：公司董事局
5.主持人：董事局主席余刚
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定。
7.出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代
理人）25 人、代表股份 1,180,675,126 股，占公司有表决权总
股份 3,569,685,327 股的 33.0750%。
现场会议出席情况：
出席现场股东大会的股东（或其代理人）共 9 人，代表
股份数共 984,471,285 股，占公司有表决权总股份 3,569,685,327
股的 27.5787%。
通过网络投票参加会议的股东情况：
出席本次股东大会网络投票的股东（或其代理人）共
16 人，代表股份数共 196,203,841 股，占公司有表决权总股份
3,569,685,327 股的 5.4964 %。
2
出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、
高级管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东及其一致行动人以外的其他股东）共 16 人，代表股份
27,339,377 股，占公司股份总数 0.7659%。其中通过现场投票
的中小股东 2 人，代表股份 1,505,100 股，占公司股份总数
0.0422%。通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 25,834,277
股，占公司股份总数 0.7237%。
公司董事局主席余刚先生，董事总裁张木毅先生，董事
张谦先生，独立董事任旭东先生，独立董事李映照先生，监
事会主席彭卓卓先生，副总裁储虎先生，副总裁梁铭先生，
副总裁郑金华先生，副总裁杨旭华先生，董事局秘书薛泽彬
先生出席了本次年度股东大会，公司其他董事、监事及高级
管理人员因公务未能出席会议。
二、提案审议表决情况
1．提案的表决方式：采取现场投票与网络投票相结合
的方式。
2．表决结果：
提案 1、《2019 年度董事局报告》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
3
总表决情况 1,179,430,376 99.8946% 148,050 0.0125% 1,096,700 0.0929%
中小股东表决情况 26,094,627 95.4470% 148,050 0.5415% 1,096,700 4.0114%
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决
通过。
提案 2、《2019 年度监事会报告》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,179,430,376 99.8946% 148,050 0.0125% 1,096,700 0.0929%
中小股东表决情况 26,094,627 95.4470% 148,050 0.5415% 1,096,700 4.0114%
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决
通过。
提案 3、《2019 年度利润分配方案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公
司 2019 年度合并实现归属于母公司的净利润 852,105,138.63
元，母公司 2019 年度实现净利润 665,527,195.40 元，按母公
司 2019 年度实现净利润的 10%提取法定公积金 66,552,719.54
元，本年度母公司可供股东分配的利润总额为 598,974,475.86
元，加上年初未分配利润 2,884,802,087.05 元，减去已分配 2018
年度现金分红金额 285,574,826.16 元（含税），可供股东分配
的利润为 3,198,201,736.75 元。
4
公司 2019 年度利润分配方案为：
以公司目前总股本 3,569,685,327 股为基数，每 10 股派
人民币现金 0.72 元（含税），现金分红总额 257,017,343.54 元
（含税），剩余未分配利润 2,941,184,393.21 元拟结转下一年
度。
公司 2019 年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章
程》、企业会计准则等有关规定。
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,180,524,076 99.9872% 151,050 0.0128% 0 0.0000%
中小股东表决情况 27,188,327 99.4475% 151,050 0.5525% 0 0.0000%
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决
通过。
提案 4、《2019 年度财务决算报告》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,179,430,376 99.8946% 148,050 0.0125% 1,096,700 0.0929%
中小股东表决情况 26,094,627 95.4470% 148,050 0.5415% 1,096,700 4.0114%
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决
通过。
5
提案 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,179,423,876 99.8940% 154,550 0.0131% 1,096,700 0.0929%
中小股东表决情况 26,088,127 95.4233% 154,550 0.5653% 1,096,700 4.0114%
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决
通过。
提案 6、《关于公司申请 2020 年综合授信额度的议案》
为满足公司日常经营需要，同意公司及全资或控股子公
司 2020 年度向银行等金融机构申请不超过人民币壹佰柒拾
伍亿元的综合授信额度（含等值外币）。额度项下授信业务
品种包含长短期流动资金贷款、项目融资、贸易融资、票据
承兑及贴现、各类保函担保、法人透支业务等。
为拓展融资渠道，优化融资结构，同意公司可选择在银
行间债券市场发行不超过人民币贰拾亿元的债券，包括超短
融、短融及中期票据。
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,179,315,626 99.8849% 1,359,500 0.1151% 0 0.0000%
中小股东表决情况 25,979,877 95.0273% 1,359,500 4.9727% 0 0.0000%
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代
6
理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决
通过。
提案 7、《2019 年年度报告和年报摘要》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,179,423,876 99.8940% 154,550 0.0131% 1,096,700 0.0929%
中小股东表决情况 26,088,127 95.4233% 154,550 0.5653% 1,096,700 4.0114%
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决
通过。
提案 8、《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的
议案》
为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事
及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关
规定，同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任
保险。授权公司管理层办理全体董事、监事、高管责任险购
买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定
保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及
聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处
理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事、高
管责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保
等相关事宜。
7
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,179,356,676 99.8883% 221,750 0.0188% 1,096,700 0.0929%
中小股东表决情况 26,020,927 95.1775% 221,750 0.8111% 1,096,700 4.0114%
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决
通过。
提案 9、《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020
年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度审计机构。审计范围包括：2020 年度财务
报告审计、内部控制审计、验资等，授权公司董事局在综合
考虑其实际审计工作情况后决定其 2020 年度审计费用。
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,179,055,495 99.8628% 516,431 0.0437% 1,103,200 0.0934%
中小股东表决情况 25,719,746 94.0758% 516,431 1.8890% 1,103,200 4.0352%
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决
通过。
提案 10、《关于修订<公司章程>的议案》
修订内容如下：
8
原条款为：
第五条 公司住所：深圳市罗湖区清水河街道清水河一
路深业进元大厦塔楼 2 座 303C 房，邮政编码：518024
修订为：
第五条 公司住所：深圳市罗湖区清水河街道清水河社
区清水河一路 112 号深业进元大厦塔楼 2 座 303C，邮政编码：
518024。
原条款为：
第十四条 经依法登记公司的经营范围：兴办实业（具
体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；
经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务；在韶关
市设立分公司从事采选、冶炼、制造、加工：有色金属矿产
品、冶炼产品、深加工产品、综合利用产品(含硫酸、氧气、
硫磺、镓、锗、电炉锌粉的生产)及包装物、容器（含钢提桶、
塑料编织袋）(以上经营范围仅限于分支机构生产，其营业执
照另行申报)；建筑材料、机械设备及管道安装、维修；工程
建设、地测勘探、科研设计；从事境内外期货业务；饮食（由
下属机构经营）；成品油零售、过磅；房屋出租；收购、加
工有色金属矿石；矿物及选矿药剂的计量、检验检测。
修订为：
第十四条 经依法登记公司的经营范围：兴办实业（具
体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；
9
经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务；在韶关
市设立分公司从事采选、冶炼、制造、加工：有色金属矿产
品、冶炼产品、深加工产品、综合利用产品(含硫酸、氧气、
硫磺、镓、锗、电炉锌粉的生产)及包装物、容器（含钢提桶、
塑料编织袋）(以上经营范围仅限于分支机构生产，其营业执
照另行申报)；建筑材料、机械设备及管道安装、维修；工程
建设、地测勘探、科研设计；从事境内外期货业务；成品油
零售、过磅；房屋出租；收购、加工有色金属矿石；矿物及
选矿药剂的计量、检验检测；质检技术服务。
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,180,520,576 99.9869% 148,050 0.0125% 6,500 0.0006%
中小股东表决情况 27,184,827 99.4347% 148,050 0.5415% 6,500 0.0238%
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的三分之二以上，该提案获表决
通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2.律师姓名：崔宏川律师 欧阳紫琪律师
3.结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所律师认
为，公司 2019 年度股东大会的召集与召开程序符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次年度股东大会
10
的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决
结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大
会决议
2.法律意见书
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2020 年 4 月 1 日
11
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