中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事
关于第七届董事会 2020 年第一次会议相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《公司章
程》等相关制度的有关规定，我们作为中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”
或“本公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第七届董事会 2020 年第
一次会议相关事项，发表如下独立意见：
一、关于对公司董事会换届选举相关事项发表的独立意见
1、本次董事会换届选举的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法
律法规的规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等
综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。
2、经审核非独立董事候选人的个人简历等相关资料，我们认为公司非独立董事候
选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行
董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形， 亦
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
3、本次提名的独立董事候选人均具备独立董事候选人的相应条件，具有独立性和
履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的
情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。具备独立董事的独
立性，有担任公司独立董事的资格。
因此，我们同意提名吴鹰先生、柳攀先生、郭瀚先生、卢小娟女士、费自力女士、
陈枫先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名刘宁先生、郝振平先生、 刘
一平先生为第八届董事会独立董事候选人。同意按规定程序将董事会换届选举相关议
案提交股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深
圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
二、关于调整独立董事津贴的独立意见
公司本次对独立董事津贴的调整，是依据公司的实际情况及所处行业、地区的经
济发展水平和薪酬水平而确定的，表决程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东
利益的情形，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，进一步调动独立董事的工作积极
性，有利于公司的长远发展，同意将此议案提交公司股东大会审议。
独立董事签字：刘宁、郝振平、刘一平
2020 年 3 月 30 日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
