中国冶金科工股份有限公司独立童事
关于中冶置业拟收购五矿信托所持中冶名恒 m%股 杈
的关联交易事项的独立 意见
“
中国冶金科 工股份有限公 司 (以 下简称 中国中冶 ”或
“ ”
公 司 )第 三届董事会笫十 四次会议 审议 了 《关于 中冶置
业 拟收购 五矿信托所持 中冶名恒 50%股 权的议案》 ,作 为公
司独 立 董事 ,我 们审阅了相关议案资料 ,根 据 公 司法、证 监
会 《关于在 上 市公司建立独立 董事制度的指导意见 》、 《上
海 证 券交易所股票 上 市规则 》、 上海 证 券交易所 上 市公 司
关联交易实施指 引》和 《公 司章程 》等相关规定 ,在 全面 了
解 、充分讨 论 的基础 上 ,就 公司下属子公 司中冶置业 集 团有
“
限公司 (以 下简称 中冶置业 ”)拟 收购 五矿 国际信托有限
公 司 (以 下简称 “五矿信托 ” )所 持珠海 中冶名恒置业有限
公 司 (以 下简称 “中冶名恒 ” )m%股 杈 的关联交易事 项发
表独 立 意见如下 :
中冶置业集 团有 限公司 (以 下简称 “中冶置业 ”)拟 以
协议方式收购 五矿信托持有的 中冶名恒 50%股 权 ,收 购价格
不超过 中冶名恒净资产评 估值的 m%(即 人 民币 吐,2H。 12万
元 )。 收购完成后 ,中 冶名恒注册 资本金为人 民币 6,000万
元 ,由 中冶置 业 1oo9b持 股 。该关联交易建 立在平等、互利 、
诚实信用 原则的基础上 ,有 利于推进 中冶逸憬公馆项 目顺利
进 行并将进 一步释放项 目收益。
我们认为 ,本 次关联交易决策及表决程序符合法律法规
及 公 司章程规 定 ,交 易各方遵循市场规则 ,根 据 自愿 、平等 、
互 惠互利的原则签署协议 ,并 按照约定享有权利履行义 务 ,
不存在损害公司和非关联股东尤其是小股东利 益 的情形 ,公
司业 务不 因此 类交易形成对关联方的依赖 。因此 ,我 们 同意
《关于 中冶置业 拟收购 五矿信托所持 中冶名恒 50%股 权 的议
案》。
(以 下无 正文 )
(此 页无正文 ,为 《中国冶金科 工股份有 限公司独立董事关
于 中冶置业拟 收购 五矿信托所持 中冶名恒50%股 权的关联交
易事项的独立意见》的签 字页 )
独 立董事签名 :
余海龙 任旭东
陈嘉强
中国冶金科 工股份有 限公 司
2020年 3月 31日
(此 页无 正文 ,为 《中国冶金科 工股份有限公司独立董事关
于 中冶置业拟收购 五矿信托所持 中冶名恒509b股 权的关联 交
易事项的独 立 意见 》的签 字页 )
独 立董事签名 :
周纪 昌 余海龙 任旭东
陈嘉强
中国冶金科 工 股份有 限公 司
2020年 3月 31日
(此 页无 正 文 ,为 《中国治金科 工 股份有 限公 司独 立 童事关
于 中冶置业拟 收购 五矿信托所持 中冶名恒m%股 权 的关联交
易事项 的独立意见》的签字页 )
独 立 董事签名 :
周纪 昌 余海龙 任旭东
陈嘉强
中国冶金科 工股份有 限公 司
2020年 3月 31日
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