中国冶金科工股份有限公司独立童事
关于公司 ⒛ 1g年 度利润分配的独立意见
“
中国冶金科 工股份有限公 司 (以 下简称 中国中冶 ”或
“ ”
公 司 )笫 三届董事会第十 四次 会议 审议 了 《关于 中国中
冶 2019年 度利润分 配 的议案》。作 为 公 司独 立 董事 ,我 们
审阅了相关议案资料 ,根 据 公 司法 、证监 会 《关于在 上 市 公
司建 立独 立董事制度的指导意见》、 《上 市公司监管指引第
3号 — 上市公 司现金分红》和 《上海证 券交易所股票上 市规
则 》、 《公 司章程 》等相关规定 ,在 全面 了解 、充分讨 论 的
基 础 上 ,经 讨论 后发表独 立 意见如下 :
经 德勤华永会计师事 务所 审计 ,⒛ I9年 末 中国中冶合并
范围归属于母公 司所有者的净利润 为 6m,971.22万 元 ,中
国中冶本部未分配利润 为 1妮 ,000。 弼 万元 。公 司拟 以总股
本 ⒛ ,723,619pH0股 为基数 ,按 每 10股 派发现金红 利人 民
币 0.72元 (含 税),共 计现金分红 人 民币 H9,210万 元 ,剩
佘未分 配利润人 民币 羽 p:s1万 元用于增加公 司经 营发展及
以后年度分配 。该方案拟定的现金分红总额 占 2019年 度 中
国中冶合并报表 中归属于 上 市公 司股东净利润 的 22。 G1%。
作为公 司独 立董事 ,我 们认为公司 2019年 度利润分 配
预案符合有关法律 、法规和 《公 司章程 》 的规 定 ,体 现 了利
润分配 的合理性和 适 度增长 ,兼 顾 了对投资者的合理 回报和
公 司的可持续发展 ,符 合投资者的长远利益和公 司的发展需
求 ,不 存在损害 中小股东利益的情形 。我们 同意 《关于 中国
中冶 ⒛ 19年 度利润分 配 的议案 》 ,并 同意提交公司 ⒛ 19年
度股东周年大会审议 。
(此 页无正文 ,为 中国冶金科 工股份有限公司独 立 董事关于
公司 ⒛ 19年 度利润分配的独立意见签字页 )
独 立童事签名 :
余海龙 任旭东
陈嘉强
中国冶金科 工股份有 限公 司
2020年 3月 31日
(此 页无 正文 ,为 中国冶金科 工股份有 限公司独 立 董事关于
公 司 ⒛ 19年 度利润分 配的独立意见签字页 )
独 立 董事签名 :
月纪 昌 余海龙 任旭东
陈嘉强
中国冶金科 工股份有 限公 司
2020年 3月 3⊥ 日
(此 页无 正 文 ,为 中国冶金科 工股份有限公 司独立童事关于
公 司 ⒛ 19年 度利润分 配的独立 意见签字页 )
独立童事签名 :
周纪 昌 余海龙 任旭东
陈嘉强
中国冶金科 工股份有 限公 司
2020年 3月 31日
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