中国冶金科工股份有限公司独立童事
关于中冶置业拟收购五矿信托所持中冶名恒 m%股 权
的关联交易事项的事前审核意见
根据公司法 、证 监会 《关于在 上 市公 司建 立独 立 董事制
度的指导意见 》、 《上海 证 券交易所股票 上 市规则 》、 《上
海 证券交易所 上 市 公 司关联交易实施指引》和 《公 司章程 》
等相关规定 ,作 为 中国冶金科 工股份有 限公 司 (以 下简称 “中
” “ ”
国中冶 或 公司 )的 独 立 董事 ,我 们对事先收到的 《关
于 中冶置 业拟收购 五矿信托所持 中冶名恒 5矾 股权 的议案 》
相关材料进行 了认真审阅。 因交易所涉的五矿 国际信托有限
公 司 (以 下简称 “五矿信托 ”)为 中国中冶关联方 ,本 次交
易构成关联交易 ,现 对该交易事项发表事前审核意见如下 :
中冶置业 集 团有限公司 (以 下简称 “中冶置 业 ”)拟 以
协议方式收购 五 矿信托持有 的珠海 中冶名恒置业 有 限公 司
(以 下简称 “中冶名恒 ” )m%股 杈 ,收 购价格不超过 中冶
名恒净资产评估值的 m%(即 人 民币 4,2I吐 。12万 元 )。 收购
完咸后 ,中 冶名恒注册 资本金为人 民币 6p000万 元 ,由 中冶
置 业 1o隅 持股 。
各位独 立 董事 一致认为 ,本 次交易按市场化 规则进行 ,
交易各方根据 自愿、平 等 、互 惠互利的原则签署协议 ,并 按
照协议约定履行 备 自义务 ,交 易未损害本公 司及股 东 的利
益 ,属 合理、合法的经济行为 。 因此 ,同 意将 《关于 中冶置
业拟收购 五矿信托所持 中冶名恒 50qb股 杈的议案 》提交公司
第 三届董事会第十 四次会议 审议 。
(此 页无正文 ,为 《中国冶金科 工股份有限公司独立董事关
于 中冶置业拟收购 五矿信托所持 中冶名恒 5OWO股 权的关联交
易事项的事前 审核 意见》的签字页 )
独 立 童事签名 :
余海龙 任旭东
陈嘉强
中国冶金科 工股份有限公 司
2020年 3月 30日
(此 页无 正文 ,为 《中国冶金科 工股份有 限公司独立董事关
于 中冶置业拟收购 五矿信托所持 中冶名恒 509b股 权的关联交
易事项的事前审核意见 》的签 字页 )
独 立 董事签名 :
周纪 昌 余海龙 任旭东
陈嘉强
中国冶金科 工股份有 限公 司
2020年 3月 30日
(此 页无 正文 ,为 《中国冶金科 工股份有 限公 司独 立董事关
于 中冶置 业 拟收购 五矿信托所持 中冶名恒 5眺 股权 的关联交
易事项的事前 审核 意见 》的签字页 )
独 立董事签名 :
周纪 昌 佘海龙 任旭东
了‰轵
陈嘉 强
中国冶金科 工股份有 限公 司
2020年 3月 30日
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