股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2020-009
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于预计2020年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
2020 年度预计日常关联交易金额未达到股东大会审议标准,无需提交股
东大会审议。
2020 年度日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2020年3月30日,牡丹江恒丰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)召开九
届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2020年预计日常关联交易金额的
议案》,关联董事徐祥、李迎春、关兴江、潘泉利、李劲松、施长君等六名关联
董事回避表决,上述议案无需提交股东大会审议通过。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们
作为独立董事对公司 2020 年预计日常关联交易金额的议案发表意见如下:
1、日常关联交易严格按照有关要求履行了相关的决策程序,在表决过程中
关联董事回避表决,决策程序合法、合规。
2、公司预计的 2020 年度日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司与关联方之间发生的交易系基于公
司正常业务经营所需,交易定价公平、合理,日常关联交易额度的预计符合交易
双方业务发展需求,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会影响公司的独
立性,也不会对公司持续经营能力产生影响,符合公司的长远发展规划。
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(二)公司2019年日常关联交易的预计情况和执行情况
上年 上年 预计金额与实
关联交
关联人 预计金额 实际发生金额 际发生金额差
易类别
(万元) (万元) 异较大的原因
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 100 0
向 关 联 牡丹江恒丰热电有限公司 100 7.86
人 购 买 牡丹江恒丰塑料制品有限责任公司 800 807.02
材料 黑龙江恒元汉麻科技有限公司 400 0
小计: 1,400 814.88
向关联
人 购 买 牡丹江恒丰热电有限公司 15,200 14,023.99
燃料和
动力 小计: 15,200 14,023.99
向关联
人 租 赁 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 150 82.81
专用线
及土地
使用权 小计: 150 82.81
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 100 15.06
向 关 联 牡丹江恒丰热电有限公司 500 142.07
人 销 售 牡丹江恒丰塑料制品有限责任公司 50 0
材料 黑龙江恒元汉麻科技有限公司 100 1.75
小计: 750 158.88
向关联 牡丹江恒丰热电有限公司 200 109.18
人销售
牡丹江恒丰塑料制品有限责任公司 20 0
能源和
动力 小计: 220 109.18
接受关 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 800 689.68
联人提 牡丹江捷运装卸有限责任公司 360 140.48
供的劳
务 小计: 1,160 830.16
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 20 16.86
向关联
人 出 租 牡丹江恒丰塑料制品有限责任公司 20 4.86
房屋 小计: 40 21.72
合计: 18,920 16,041.62
(三)公司2020年日常关联交易的预计情况
参照公司近年来关联交易实际发生情况,结合公司日常经营和业务开展需
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要,公司对2020年度日常关联交易进行了预计。2020年日常关联交易包括向关联
方购买原料、租赁专用线;销售材料、动力及为其提供租赁服务。具体情况如下:
1-2 月份 本次预计
占同 与关联人 金额与上
本次预 上年实际 占同类
关联交 类业 累计已发 年实际发
关联人 计金额 发生金额 业务比
易类别 务比 生的交易 生金额差
(万元) (万元) 例(%)
例(%) 金额(万 异较大的
元) 原因
牡丹江恒丰纸业集
10 1.76
团有限责任公司
牡丹江恒丰塑料制
向关联 400 12.54 82.42 807.02 25.29
品有限责任公司
人购买
黑龙江恒元汉麻科
材料 880 1.53
技有限公司
小计: 1,290 82.42 807.02
向 关 联 牡丹江恒丰纸业集 10 100 4.46 100
人 租 赁 团有限责任公司
专用线
小计: 10 4.46
牡丹江恒丰纸业集
30 2.39 0.95 15.06 1.19
团有限责任公司
牡丹江恒丰塑料制
向关联 25 1.99 4.23
品有限责任公司
人销售
黑龙江恒元汉麻科
材料 20 1.59 0.36 1.75 0.14
技有限公司
小计: 75 5.54 16.81
牡丹江恒丰塑料制
10 1.64 1.46
品有限责任公司
向关联 牡丹江恒丰纸业集
人销售 6 0.98
团有限责任公司
能源和 黑龙江恒元汉麻科
动力 5 0.81
技有限公司
小计: 21 1.46
牡丹江恒丰纸业集
接 受 关 团有限责任公司 750 100 689.68 100
联 人 提 牡丹江捷运装卸有
供 的 劳 限责任公司 130 100 20.39 140.48 100
务
小计: 880 20.39 830.16
向 关 联 牡丹江恒丰纸业集 20 48.78 16.86 77.62
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1-2 月份 本次预计
占同 与关联人 金额与上
本次预 上年实际 占同类
关联交 类业 累计已发 年实际发
关联人 计金额 发生金额 业务比
易类别 务比 生的交易 生金额差
(万元) (万元) 例(%)
例(%) 金额(万 异较大的
元) 原因
人 出 租 团有限责任公司
房屋 牡丹江恒丰塑料制
10 24.39 4.86 22.38
品有限责任公司
黑龙江恒元汉麻科
11 26.83
技有限公司
小计: 41 21.72
合计: 2,317 109.81 1,680.17
二、关联方介绍和关联关系
1、牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司
注册资本:289,100,000元
注册地址:黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号
法定代表人:徐祥
企业类型:有限责任公司
经营范围:生产销售卷烟纸等纸张及滤嘴棒纸,出口工业用纸,文化用纸,
生活用纸,进口造纸用木浆,脱水网,化学助剂,造纸机械设备,仪器仪表。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司为本公司控股股东,根据《上海证券交易
所股票上市规则》的有关规定,上述日常交易构成关联交易。
2、牡丹江恒丰塑料制品有限责任公司
注册资本:1,000,000元
注册地址:黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路9号
法定代表人:张宝利
企业类型:有限责任公司
经营范围:生产塑料产品、纸塑淋膜加工等。
恒丰塑料与本公司受控于同一大股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》
的有关规定,上述日常交易构成关联交易。
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3、牡丹江捷运装卸有限责任公司
注册资本:50,000元
注册地址:黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号
法定代表人:张宝利
企业类型:有限责任公司
经营范围:装卸、搬运。
捷运公司与本公司受控于同一大股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》
的有关规定,上述日常交易构成关联交易。
4、黑龙江恒元汉麻科技有限公司
注册资本:50,000,000元
注册地址:黑龙江省牡丹江市东安区江南新城莲花湖路365号A座
法定代表人:徐祥
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:工业大麻(汉麻)的良种繁育、种植、加工、销售;麻类种植技
术开发、技术转让、技术服务等。
恒元汉麻与本公司受控于同一大股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》
的有关规定,上述日常交易构成关联交易。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售、房屋租赁等关联交易,均依
照市场公平、公开、公正的原则,以国家物价部门规定的价格、行业之可比当地
市场价格及推定价格协商确定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易目的:本公司进行此类关联交易,有利于保证本公司及控股子公司
开展正常的生产经营活动。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,没有损害上市公司利益,
不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响;上述关联交易对公司独立性
没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件目录
1、牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第十一次会议决议;
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2、牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届监事会第十次会议决议;
3、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二○年四月一日
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