A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2020-025
H股代码：02238 H 股简称：广汽集团
债券代码: 122243、113009 债券简称：12 广汽 02、广汽转债
191009 广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第五届董事会第 41 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第 41 次会议于 2020 年 3 月 31
日（星期二）上午 10:00 在广州市珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32 楼会议
室以现场及通讯方式召开。
本次会议应出席会议董事 11 人，其中，现场出席董事 5 人，付于武董
事、蓝海林董事、梁年昌董事、王苏生董事、陈军董事、丁宏祥董事以通讯
方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广
州汽车集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议由曾庆洪董事长主持，会议听取了《董事会审计委员会 2019
年度履职情况报告》和《关于公司 2019 年度风险管理工作的报告》，并以
书面投票方式，审议并通过了以下决议事项：
一、审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》。
审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》。
审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于 2019 年度财务报告的议案》。
审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》，董事会建议以
利润分配股权登记日（公司将另行公告）公司的总股本为基数，向全体股东
派发现金股息为每 10 股 1.5 元人民币（含税），并建议授权一名董事或董
事会秘书在股东大会通过本议案后，拟定并刊发利润分配实施公告。
审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》。
审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于 2019 年度内部控制审计报告的议案》。
审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于 2019 年度社会责任报告的议案》。
审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》。
审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于 2019 年度职业经理人及高级管理人员薪酬考核结
果的议案》。
审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。冯兴亚董事
因同时担任公司总经理，本议案回避表决。
十、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》。
审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于聘任 2020 年度内部控制审计机构的议案》。
审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性
授权的议案》。
审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会发行债务融资工具
的一般性授权的议案》。
审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久
性补充流动资金的议案》。
审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》。
审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过《关于选举独立董事的议案》。因现任独立董事任期已
满 6 年，同意选举赵福全先生、肖胜方先生、王克勤先生、宋铁波先生为拟
任独立董事候选人，并提请股东大会审议。上述独立董事候选人的任职资格
已报经上海证券交易所审核通过。
审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，本公司拟
定于 2020 年 5 月 29 日 14 :00 在广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中
心 1604 会议室召开 2019 年年度股东大会，并授权一名董事或董事会秘书拟
定并刊发股东大会通知。
审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案一、二、三、四及议案十一、十二、十三、十四、十五、十六、
十七及十八还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日
附件：候选独立董事简历
赵福全先生，男，1963 年 12 月生，现任清华大学车辆与运载学院教授、博
导，汽车产业与技术战略研究院（TASRI）院长，世界汽车工程师学会联合会主
席（2018-2020），北京汽车股份有限公司独立董事。历任美国戴姆勒-克莱斯勒
公司研究总监、沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁兼研发中心总经理、浙江吉利
控股集团副总裁及吉利汽车控股有限公司执行董事、华晨宝马公司董事、澳大利
亚 DSI 控股公司董事长、以及英国锰铜公司董事等职。1985 年 7 月，毕业于吉
林工业大学内燃机专业，获本科学历、学士学位；1989 年 3 月，毕业于日本广
岛大学机械工程系，获研究生学历、硕士学位；1992 年 3 月，毕业于日本广岛
大学机械工程系，获研究生学历、博士学位。
肖胜方先生，男，1969 年 11 月生，现任广东胜伦律师事务所主任、复杂民
商事争议解决专家，全国人大代表、广东省律师协会会长、最高人民法院特约监
督员、最高人民检察院特约监督员、广东省法官检察官惩戒委员会委员、华南国
际经济贸易仲裁委员会仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、广州市法学会副会长。
曾任广州市律师协会副会长、全国律师协会劳动法专业委员会副主任等职务。
2002 年获暨南大学工商管理硕士学位。
王克勤先生，男，1956 年 8 月生，香港居民，现任香港会计师公会、英国
特许公认会计师公会、英国特许管理会计师公会及英国特许秘书及行政人员公会
会员，裕元工业（集团）有限公司（香港主板 0551）独立非执行董事、审计委
员会主席，浙江苍南仪表集团股份有限公司（香港主板 1743）独立非执行董事、
审计委员会主席，龙记（百慕达）集团有限公司（香港主板 0255）独立非执行
董事、审核委员会主席。曾于 1992 年至 2013 年为德勤中国审计合伙人，于 2013
年至 2017 年担任德勤中国全国审计及鉴证领导合伙人、管理领导班子成员，在
审计、鉴证和管理方面具广泛经验。1980 年 5 月毕业于香港大学社会科学院经
济及管理专业，获得本科学历、社会科学学士学位。
宋铁波先生，男，1965 年 12 月生，现任华南理工大学中国企业战略管理研
究中心教授、博士生导师，长期专注于企业战略管理领域的教学与研究工作，近
期重点研究中国企业战略与制度环境的协同演化。现任广州珠江啤酒股份有限公
司、广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事。1988 年 6 月毕业于华南理工大
学无机非金属材料科学与工程专业，获得本科学历、学士学位；1993 年 12 月毕
业于华南理工大学管理科学与工程专业，获得研究生学历、硕士学位，2005 年 7
月毕业于华南理工大学企业管理专业，获得研究生学历、博士学位。
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