股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2020-010
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
2019 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分
配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体
调整情况。
一、2019 年度利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，牡丹江恒丰纸业股份有限公司
（以下简称：“公司”）2019 年度实现的归属于母公司的净利润 89,422,515.50
元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 298,731,378 股，以此计算合计拟派发现金红利 26,885,825
元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.07%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调
整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配
预案的议案》，董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
1、公司 2019 年度利润分配预案的现金分红标准、比例符合《中国证监会上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司现金
分红指引》、《公司章程》的相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定
性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益；
2、公司 2019 年度利润分配预案兼顾了公司行业特点、发展阶段、经营管理
和中长期发展、公司实际资金需求等因素；
3、我们认为本次会议的召集、召开及审议该事项的表决程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定，合法有效。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○二○年四月一日
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