证券代码：600896 证券简称：览海医疗 公告编号：临 2020-028
览海医疗产业投资股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道 201 号 20 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 396,059,152
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.9454
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长密春雷先生主持，会议采用以现场记名投票与网络投
票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，其余董事因工作原因无法出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其余监事因工作原因无法出席会议；
3、董事会秘书出席了会议；全部高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,154,664 99.7716 904,488 0.2284 0 0.0000
2、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,164,664 99.7742 887,188 0.2240 7,300 0.0018
3、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,154,664 99.7716 904,488 0.2284 0 0.0000
4、议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,152,664 99.7711 906,488 0.2289 0 0.0000
5、议案名称：公司 2019 年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,154,664 99.7716 904,488 0.2284 0 0.0000
6、议案名称：公司关于 2019 年日常关联交易情况及预计 2020 年日常关联交易
情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 88,991,432 98.9938 904,488 1.0062 0 0.0000
7、议案名称：公司关于 2020 年度为全资及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,154,664 99.7716 904,488 0.2284 0 0.0000
8、议案名称：公司关于 2020 年申请金融机构综合授信审批额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,154,664 99.7716 904,488 0.2284 0 0.0000
9、议案名称：公司关于聘任 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,164,664 99.7742 894,488 0.2258 0 0.0000
10、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,154,664 99.7716 904,488 0.2284 0 0.0000
11、议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 88,991,432 98.9938 904,488 1.0062 0 0.0000
12、议案名称：关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案
12.01、议案名称：非公开发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 88,991,432 98.9938 904,488 1.0062 0 0.0000
12.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 88,991,432 98.9938 904,488 1.0062 0 0.0000
12.03、议案名称：认购对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 88,991,432 98.9938 904,488 1.0062 0 0.0000
12.04、议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 88,991,432 98.9938 904,488 1.0062 0 0.0000
12.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 88,991,432 98.9938 904,488 1.0062 0 0.0000
12.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 88,991,432 98.9938 904,488 1.0062 0 0.0000
12.07、议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 88,991,432 98.9938 904,488 1.0062 0 0.0000
12.08、议案名称：公司滚存利润/亏损分配的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 89,001,432 99.0050 894,488 0.9950 0 0.0000
12.09、议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 88,991,432 98.9938 904,488 1.0062 0 0.0000
12.10、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 88,991,432 98.9938 904,488 1.0062 0 0.0000
13、议案名称：关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 88,991,432 98.9938 904,488 1.0062 0 0.0000
14、议案名称：关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 88,991,432 98.9938 904,488 1.0062 0 0.0000
15、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,154,664 99.7716 904,488 0.2284 0 0.0000
16、议案名称：关于公司与上海览海投资有限公司签署附条件生效的《股份认购
协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 88,991,432 98.9938 904,488 1.0062 0 0.0000
17、议案名称：关于提请股东大会批准上海览海投资有限公司免于以要约方式增
持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 88,991,432 98.9938 904,488 1.0062 0 0.0000
18、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权董事会授权人士全
权办理本次非公开发行相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 88,991,432 98.9938 904,488 1.0062 0 0.0000
19、议案名称：关于公司本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响及填补回报措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,154,664 99.7716 904,488 0.2284 0 0.0000
20、议案名称：关于相关责任主体作出《关于本次非公开发行 A 股股票填补被摊
薄即期回报措施的承诺》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,154,664 99.7716 904,488 0.2284 0 0.0000
21、议案名称：关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,154,664 99.7716 904,488 0.2284 0 0.0000
22、议案名称：关于补充确认公司为上海海盛上寿融资租赁有限公司提供担保暨
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 88,991,432 98.9938 904,488 1.0062 0 0.0000
23、议案名称：关于增补竺卫东先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,171,964 99.7760 887,188 0.2240 0 0.0000
24、议案名称：关于增补姚忠先生为公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 395,169,964 99.7755 889,188 0.2245 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
公司 2019 年度
4 11,116,932 92.4606 906,488 7.5394 0 0.0000
利润分配预案
公司关于 2019
年日常关联交
易情况及预计
6 11,118,932 92.4773 904,488 7.5227 0 0.0000
2020 年日常关
联交易情况的
议案
公司关于 2020
年度为全资及
7 11,118,932 92.4773 904,488 7.5227 0 0.0000
控股子公司提
供担保的议案
公司关于 2020
年申请金融机
8 11,118,932 92.4773 904,488 7.5227 0 0.0000
构综合授信审
批额度的议案
公司关于聘任
2020 年度财务
9 审计机构及内 11,128,932 92.5605 894,488 7.4395 0 0.0000
部控制审计机
构的议案
关于公司符合
非公开发行 A
10 11,118,932 92.4773 904,488 7.5227 0 0.0000
股股票条件的
议案
关于公司本次
非公开发行 A
11 11,118,932 92.4773 904,488 7.5227 0 0.0000
股股票涉及关
联交易的议案
关于公司 2020
年非公开发行 A
12
股股票方案的
议案
非公开发行股
12.01 票 的 种 类 和 面 11,118,932 92.4773 904,488 7.5227 0 0.0000
值
发行方式及发
12.02 11,118,932 92.4773 904,488 7.5227 0 0.0000
行时间
认购对象及认
12.03 11,118,932 92.4773 904,488 7.5227 0 0.0000
购方式
发行价格和定
12.04 11,118,932 92.4773 904,488 7.5227 0 0.0000
价原则
12.05 发行数量 11,118,932 92.4773 904,488 7.5227 0 0.0000
12.06 限售期 11,118,932 92.4773 904,488 7.5227 0 0.0000
募集资金数量
12.07 11,118,932 92.4773 904,488 7.5227 0 0.0000
及用途
公司滚存利润/
12.08 亏损分配的安 11,128,932 92.5605 894,488 7.4395 0 0.0000
排
本次发行决议
12.09 11,118,932 92.4773 904,488 7.5227 0 0.0000
的有效期
12.10 上市地点 11,118,932 92.4773 904,488 7.5227 0 0.0000
关于公司 2020
年非公开发行 A
13 11,118,932 92.4773 904,488 7.5227 0 0.0000
股股票预案的
议案
关于公司 2020
年非公开发行 A
股股票募集资
14 11,118,932 92.4773 904,488 7.5227 0 0.0000
金使用可行性
分析报告的议
案
关于公司前次
募集资金使用
15 11,118,932 92.4773 904,488 7.5227 0 0.0000
情况专项报告
的议案
关于公司与上
海览海投资有
限公司签署附
16 11,118,932 92.4773 904,488 7.5227 0 0.0000
条件生效的《股
份认购协议》的
议案
关于提请股东
大会批准上海
览海投资有限
17 11,118,932 92.4773 904,488 7.5227 0 0.0000
公司免于以要
约方式增持公
司股份的议案
关于提请股东
大会授权董事
18 11,118,932 92.4773 904,488 7.5227 0 0.0000
会及董事会转
授权董事会授
权人士全权办
理本次非公开
发行相关事宜
的议案
关于公司本次
非公开发行摊
薄即期回报对
19 公司主要财务 11,118,932 92.4773 904,488 7.5227 0 0.0000
指标的影响及
填补回报措施
的议案
关于相关责任
主体作出《关于
本次非公开发
20 行 A 股股票填 11,118,932 92.4773 904,488 7.5227 0 0.0000
补被摊薄即期
回报措施的承
诺》的议案
关于公司未来
三 年
21 （ 2020-2022 11,118,932 92.4773 904,488 7.5227 0 0.0000
年）股东回报规
划的议案
关于补充确认
公司为上海海
盛上寿融资租
22 11,118,932 92.4773 904,488 7.5227 0 0.0000
赁有限公司提
供担保暨关联
交易的议案
关于增补竺卫
23 东先生为公司 11,136,232 92.6212 887,188 7.3788 0 0.0000
董事的议案
关于增补姚忠
24 先生为公司监 11,134,232 92.6045 889,188 7.3955 0 0.0000
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7、10-14、16-22 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持
表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 6、11-14、16-18、22 涉及关联股东回避表决，关联股东上海览海投资
有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司、上海人寿保险股份有限公司均已回
避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：岳永平、杨婧
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股
东大会规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
览海医疗产业投资股份有限公司
2020 年 4 月 1 日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
