证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2020-023
浙江皇马科技股份有限公司
关于修改公司《董事会战略委员会议事规则》及
调整董事会相关专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司战略发展需要，拟对公司《董事会战略委员会议事规则》进行修改，将董事会战略委员会成员增加至五名，并增选董事马夏坤先生、独立董事王维安
先生为公司董事会战略委员会成员。调整完成后，公司第六届董事会战略委员会
成员为王伟松、李伯耿、王维安、王新荣、马夏坤，其中召集人不变，仍为王伟
松先生。公司《董事会战略委员会议事规则》具体修订情况如下：
修订前 修订后
第三条 战略委员会成员由三名董事组 第三条 战略委员会成员由五名董事组
成，其中独立董事一名。 成，其中独立董事二名。
同时，为方便公司内部审计工作的更好开展，使内部审计部可以更好地向公司董事会审计委员会汇报工作，拟将董事会审计委员会成员董事马夏坤先生调整为公司董事、审计部负责人陈亚男女士。调整完成后，公司第六届董事会审计委员会成员为娄杭、王维安、陈亚男，其中召集人不变，仍为娄杭先生。
上述专门委员会成员任期与第六届董事会任期一致。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2020年4月1日
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