证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2020-028
深圳市名家汇科技股份有限公司
关于投资设立二级子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 31
日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于名匠智汇建设发展有限
公司对外投资设立全资子公司的议案》，基于战略发展需要，公司全资子公司名
匠智汇建设发展有限公司（以下简称“名匠智汇”）拟使用自有资金 5,000 万元
设立名匠智汇（中山）科技有限公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，
本次对外投资无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：名匠智汇（中山）科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：5,000 万元人民币
4、法定代表人：李鹏志
5、注册地址：广东省中山市小榄镇工业大道中 1 号之二 C 栋厂房 1-3 层
6、经营范围：制造、销售 LED 灯具、通用电子产品；5G 智慧灯杆、5G 通
讯杆设计、制造、销售、安装；计算机软硬件研发与销售；灯具研发；机械设备
设计、研发、加工；从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营；物联网智能
照明管理系统。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、股权结构：名匠智汇持有其 100%股权
上述信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。
三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、对外投资目的与对公司的影响
5G 技术的兴起与应用推动了智慧灯杆的规划与建设，本次投资设立二级子
公司事项是基于公司战略规划和经营发展的需要，有利于加快公司智慧灯杆产业
布局，把握发展的战略性机遇和方向，提升公司的市场地位和综合竞争实力。
本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况及生产经营造成重大
不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、可能存在的风险
二级子公司成立后可能会面临管理、经营及宏观政策影响等各方面风险。公
司将不断完善其法人治理结构，培养优秀的经营管理团队，建立科学的内部控制
流程和有效的控制监督机制，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上
述风险。
四、备查文件
《深圳市名家汇科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 1 日
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