中航电测:2019年度监事会工作报告

来源:巨灵信息 2020-04-01 00:00:00
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                   中航电测仪器股份有限公司
                    2019 年度监事会工作报告
     2019 年度,中航电测仪器股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格

依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及

《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定,认真履行监事会职责,

积极开展相关工作,列席董事会会议和股东大会,并对公司规范运作情况和公司

董事、高级管理人员履职情况进行监督。监事会认为公司董事会成员和高级管理

人员勤勉尽责、恪尽职守,全面落实了股东大会的各项决议,未出现损害股东利

益的行为。现将 2019 年度公司监事会工作报告如下:

     一、2019 年度监事会工作情况

     监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,

认真履行监督职能,发挥监事会应有的作用。报告期内,公司共召开六次监事会

会议,具体情况如下:

  会议届次     召开时间    议案序号                审议通过的议案
                              1       《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》
                              2       《关于公司 2018 年度<审计报告>的议案》
                              3       《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
                              4       《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
                                      《关于公司<2017 年年度报告>及其摘要的议
                              5
                                      案》
第六届监事会                          《<关于公司控股股东及其他关联方占用资金情
               2019-3-13      6
  第五次会议                          况的专项说明>的议案》
                                      《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>
                              7
                                      的议案》
                              8       《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
                                      《关于推选杨宏岐先生为第六届监事会非职工
                              9
                                      代表监事候选人的议案》
                             10       《关于会计政策变更的议案》
                                      《关于选举杨宏岐先生担任公司第六届监事会
                              1
第六届监事会                          主席的议案》
               2019-4-25
  第六次会议                          《关于公司<2019 年第一季度报告全文>的议
                              2
                                      案》
第六届监事会                      《关于公司<2019 年半年度报告>及其摘要的议
               2019-8-29      1
  第七次会议                      案》
                                  《关于公司<2019 年第三季度报告全文>的议
                              1
第六届监事会                      案》
               2019-10-14
  第八次会议
                              2   《关于会计政策变更的议案》
第六届监事会
               2019-11-5      1   《关于“三供一业”供暖资产分离移交的议案》
  第九次会议
第六届监事会
               2019-12-10     1   《关于变更会计师事务所的议案》
  第十次会议

     二、监事会对报告期内公司有关情况的核查意见

     公司监事会依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》,从

切实维护公司利益和股东权益出发,认真履行监事会的职能,对公司的规范运作、

经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查,形

成如下意见:

     (一)公司依法运作情况

     2019 年度,监事会成员依法列席了历次公司董事会和股东大会,对公司的

决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督,对重

要事项进行全程监督。

     监事会认为:2019 年度公司的各项决策严格遵循了《公司法》、《证券法》

等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所作出的各项规定,董事会及管理层认

真执行股东大会的各项决议;公司建立了较为完善的内部控制制度,董事、高级

管理人员在履职过程中不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东

利益的行为。

     (二)检查公司财务的情况

     报告期内,监事会通过与财务负责人沟通,查阅会计账簿以及审议公司年度

报告、审查会计师事务所出具的年度审计报告等方式,对 2019 年度公司财务状

况、财务管理、经营成果等情况进行了检查和监督。

     监事会认为:公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好,

收入、费用和利润的确认与计量真实准确。中审众环会计师事务所(特殊普通合
伙)对本公司出具的 2019 年度审计报告,确认了公司依据《企业会计准则》和

《企业会计制度》等有关规定编制的 2019 年度财务报表,公司定期财务报告真

实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时,公司根据本年度财政部陆续颁布和修

订的一系列会计准则情况,严格执行变更后的会计政策,认真分析准则涉及的相

关会计政策变动对自身财务状况及经营成果的影响。

    (三)收购、出售资产情况

    报告期内,公司无收购资产、重大出售资产行为。未发生内幕交易以及其他

损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

    (四)关于关联交易的合理性

    2019 年度公司所涉与日常经营相关的关联交易业务均属公司正常经营需

要,关联交易价格公允合理,审议程序合法,实际关联交易发生额未超出年初的

预计范围,未发现任何损害公司和股东权益的关联交易。

    (五)对外担保情况

    2019 年度公司无违规对外担保,无债务重组、资产置换、非货币性交易事

项,也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

    (六)对公司内部控制自我评价的意见

    监事会认为:公司已建立了覆盖营运各环节的内部控制体系,制订了较为完

善、合理的内部控制制度,内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐

全,保证了公司各项业务活动有序进行,保证了公司资产的安全和完整,公司的

内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制制度在生产经

营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行,充分保证了公司内部控制

活动的有效运行。公司《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映

了公司内部控制的实际情况。

    三、监事会 2020 年度工作计划

    2020年度,监事会将依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定,

继续忠实履行监事会的职责,依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和

检查,同时,监事会将继续加强落实监督职能,认真履行职责,依法列席董事会、

股东大会及相关办公会议,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法

性、合规性,促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营,增强风险防

范意识,切实维护公司及股东的合法权益。

                                       中航电测仪器股份有限公司监事会

                                             二〇二〇年三月三十日

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