融捷股份:第七届董事会第五次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-04-01 00:00:00
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                                                   融捷股份有限公司公告(2020)



证券代码:002192             证券简称:融捷股份            公告编号:2020-021

                         融捷股份有限公司
              第七届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集,会议通知于 2020 年 3 月 26 日以
电子邮件和手机短信的方式同时发出。

    2、本次董事会于 2020 年 3 月 31 日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召
开并表决。
    3、本次董事会应到董事 6 人,实际出席 6 人,代表有表决权董事的 100%。
    4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持,全部监事、全部高级管理人员列
席了本次董事会。

    5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份
有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于续聘高级管理人员的议案》
    1.1 续聘吕向阳先生为公司总裁
    董事会同意续聘吕向阳先生为公司总裁,任期自 2020 年 4 月 1 日至 2023
年 3 月 31 日。吕向阳先生简历见附件。
    表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    1.2 续聘张国强先生为公司高级副总裁

    董事会同意续聘张国强先生为公司高级副总裁,任期自 2020 年 4 月 1 日至
2023 年 3 月 31 日。张国强先生简历见附件。
    表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    1.3 续聘陈新华女士为公司副总裁兼董事会秘书
    董事会同意续聘陈新华女士为公司副总裁兼董事会秘书,任期自 2020 年 4
月 1 日至 2023 年 3 月 31 日。陈新华女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交




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易所审核无异议。陈新华女士简历见附件。
    表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    1.4 续聘汤俊先生为公司副总裁
    董事会同意续聘汤俊先生为公司副总裁,任期自 2020 年 4 月 1 日至 2023
年 3 月 31 日。汤俊先生简历见附件。
    表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    独立董 事发 表了 同意 的独 立意见 ,详 见同 日披 露在 巨潮 资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于续聘高级管理人员的独立意见》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》;
    2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于续聘高级管理人员
的独立意见》;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。

                                                融捷股份有限公司董事会
                                                      2020 年 3 月 31 日




附件:续聘高级管理人员简历




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附件:续聘高级管理人员简历

       吕向阳先生,1962 年 12 月出生,中国国籍,无境外居留权,经济师。
曾在中国人民银行巢湖分行工作;1992 年开始经商,1995 年 2 月与王传福先生
共同创办比亚迪实业有限公司(比亚迪(002594.SZ)前身);1995 年创立融捷

投资控股集团有限公司(简称“融捷集团”),并一直担任董事长。吕向阳先生
有着数十年金融及资本运作经验,同时还有十多年锂电池及新能源材料等行业实
业工作经历。另外还担任比亚迪(002594.SZ)副董事长、融捷健康(300247.SZ)
董事长、比亚迪慈善基金会副理事长、广东安徽商会名誉会长、广东省制造业协
会名誉会长、广东省产业发展促进会名誉会长、安华农业保险有限公司董事等职
务。
    融捷集团为公司控股股东,截至本公司披露日,持有公司股份 61,857,992
股。吕向阳先生为融捷集团的董事长、实际控制人,并在融捷集团控制的企业担

任董事等职务,同时也是公司董事长兼总裁、实际控制人,截至本公告披露日,
直接持有公司股份 713,300 股。吕向阳先生不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证
监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;吕
向阳先生与公司董事谢晔根先生有关联关系,与公司实际控制人张长虹女士为夫
妻关系,与公司持股 5%以上的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系;不属于“失信被执行人”。
    张国强先生,中国国籍,1965 年 1 月出生,上海交通大学材料科学与工程
专业,广东省社会科学院经济学专业研究生。1986 年 7 月至 1990 年 10 月任九
江职业技术学院讲师;1990 年 10 月至 1997 年 6 月任深圳市时晖电化有限公司
生产经理;1997 年 6 月至 2002 年 3 月任 IBM (深圳长科国际电子有限公司)高级
制造部经理;2002 年 3 月至 2007 年 10 月任万嘉源通讯设备(深圳)有限公司
总经理;2008 年 10 月至 2012 年 8 月任 TCL 通讯设备(惠州)有限公司董事、
总经理;2013 年 01 月至 2013 年 7 月任 yco International Ltd (泰科国际有限公司

TE Connectivity) 子公司总经理(亚太区项目经理);2013 年 08 月至 2015 年 10




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月任浙江水晶光电科技股份有限公司(002273.SZ)总经理;2015 年 11 月至 2016
年 5 月任某设备股份有限公司董事、总经理;2016 年 12 月至 2017 年 12 月任融
捷集团副总裁;2017 年 12 月 28 日至今任公司高级副总裁。
    张国强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证

监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;张国强先生除在公司控股股东
融捷集团控制的企业担任董事长、董事职务外,与公司持股 5%以上的其他股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;
不属于“失信被执行人”。

    陈新华女士,1976 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,经济师职

称,管理学硕士、经济学学士。1998 年毕业于厦门大学国际贸易系市场营销专
业,2007 年完成中山大学管理学院企业管理研究生课程班的在职学习,已通过
深圳证券交易所董事会秘书任职资格考试。陈新华女士曾任职于厦门兆利发展有
限公司、厦门精瑞电脑有限公司;2002 年 9 月起进入本公司,历任经营部副经
理、采购物流部经理、生产中心主任等职务,2008 年 1 月起任本公司证券事务

代表,2009 年 4 月起任本公司副总经理兼董事会秘书,2013 年 11 月至 2016 年
11 月任公司第五届董事会董事,现任公司副总裁兼董事会秘书。
    陈新华女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。陈新华
女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证
券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;不属于“失信被
执行人”。
    联系方式:
             广州市天河区珠江西路 5 号广州
 联系地址                                    电话       020-38289069
             国际金融中心 45 楼 04-05 单元




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   传真           020-38289867          邮箱        lxgfdmb@163.com

    汤俊先生,1979 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居住权。2007 年 4 月

至 2013 年 3 月任职于中国神华广东国华粤电台山发电有限公司,担任人力资源
部经理;2013 年 4 月至 2013 年 12 月任职于广州仙海网络科技有限公司,担任
人力资源总监;2014 年 1 月加入本公司,担任总裁助理;2014 年 5 月被聘任为
公司副总裁。
    汤俊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监
会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内

未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;与公司持股 5%以上的股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;不
属于“失信被执行人”。




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