证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2020-012
博士眼镜连锁股份有限公
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议通知于 2020 年 3 月 28 日以电子邮件的形式发出，会议于 2020 年 3 月 31
日上午 9:30 在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，
实际参与表决董事 9 人。会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持，公司全
体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于申请银行授信的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
经审议，董事会同意公司向相关银行申请不超过人民币 2.5 亿元的综合授信
额度。上述授信总额不等于公司实际融资金额，实际融资金额以在授信额度内各
家银行与公司（全资子公司及控股子公司）实际发生的融资金额为准。在授信总
额范围内，公司管理层可根据公司实际资金需求调整各银行间的授信额度。公司
授权公司董事长代表公司签署上述授信事项下的相关法律文件。由此产生的法律、
经济责任由公司承担。上述综合授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起
12 个月内有效。
《关于申请银行授信的公告》（公告编号：2020-13）刊登于中国证监会指定
的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三十一日
2
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