无锡祥生医疗科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料
证券代码：688358 证券简称：祥生医疗
无锡祥生医疗科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会
会议资料
二〇二〇年四月
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无锡祥生医疗科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料
无锡祥生医疗科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则》以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》《无
锡祥生医疗科技股份有限公股东大会议事规则》等相关规定，无锡祥生医疗科
技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请
出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会
议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理
人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会
召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序
安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会
议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手
者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次
会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称
及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或
其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不
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再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制
止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人
等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公
司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名
称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放
弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名
股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结
果上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和 网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代
理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有
权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在
大会结束后再 离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大
会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2020
年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2020 年第三次临时股东
大会的通知》（公告编号：2020-013）。
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十六、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方
式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，
参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控
要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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2020 年第三次临时股东大会议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2020 年 4 月 7 日 14 点 00 分
2、现场会议地点：无锡市新吴区和风路 19 号无锡协信维嘉酒店二楼如意厅
3、会议召集人：无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
4、主持人：董事长莫善珏先生
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 7 日至 2020 年 4 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数和及所持
有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
议案名称
1 《关于变更公司经营范围的议案》
2 《关于公司章程修正案并办理工商变更登记的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
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（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
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议案 1：
无锡祥生医疗科技股份有限公司
无锡祥生医疗科技股份有限公司关于变更公司经营范围的议案
各位股东及股东代理人:
根据公司业务发展需要，拟变更公司经营范围，具体情况如下：
公司拟新增经营范围：第一类医疗器械生产; 第一类医疗器械销售; 第二类
医疗器械生产; 第二类医疗器械销售; 第三类医疗器械生产; 第三类医疗器械
经营; 医疗器械互联网信息服务; 软件开发; 软件销售; 技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 计算机软硬件及辅助设备批发; 计
算机软硬件及辅助设备零售; 通讯设备销售; 移动通信设备销售; 移动终端设
备销售; 日用口罩(非医用)生产; 日用口罩(非医用)销售; 医用口罩生产; 医
用口罩批发; 医用口罩零售; 医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械); 医护人
员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械); 医护人员防护用品批发; 医护人员防护用品
零售; 劳动保护用品生产; 劳动保护用品销售; 特种劳动防护用品生产; 特种
劳动防护用品销售。
变更后的经营范围的最终表述以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
上议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 7 日
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议案 2：
无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于公司章程修正案并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代理人:
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地
促进规范运作，结合公司上市情况及实际经营需要，公司拟对章程中的有关条款
进行修订，形成章程修正案。具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第十三条 经 依 法 登 记 , 公 司 的经 第十三条 经依法登记, 公司的经营
营范围是: 二类 6823-1-超声诊断设 范围是:二类 6823-1-超声诊断设备、
备、保健器材、仪器仪表、电子元器 保健器材、仪器仪表、电子元器件、
件、电子产品、电子设备、手推车、 电子产品、电子设备、手推车、通用
通用设备及配件的研究开发、测试、 设备及配件的研究开发、测试、加工、
加工、制造、销售、维修、技术服务、 制造、销售、维修、技术服务、技术
技术咨询、技术转让; 医疗器械及配 咨询、技术转让; 医疗器械及配件的
件的销售、维修、技术服务(按医疗器 销售、维修、技术服务(按医疗器械经
1. 械经营备案许可范围开展); 包装材 营备案许可范围开展); 包装材料、计
料、计算机硬件的销售; 计算机软件 算机硬件的销售; 计算机软件的开
的开发、测试、销售、技术服务; 生 发、测试、销售、技术服务; 生物医
物医药科技、计算机领域的技术研究 药科技、计算机领域的技术研究开发、
开发、技术服务、技术咨询、技术转 技术服务、技术咨询、技术转让; 自
让; 自营和代理各类商品和技术的进 营和代理各类商品和技术的进出口,
出口, 但国家限定公司经营或禁止进 但国家限定公司经营或禁止进出口的
出口的商品和技术除外。(依法须经批 商品和技术除外; 第一类医疗器械生
准的项目, 经相关部门批准后方可开 产; 第一类医疗器械销售; 第二类医
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展经营活动) 疗器械生产; 第二类医疗器械销售;
第三类医疗器械生产; 第三类医疗器
械经营; 医疗器械互联网信息服务;
软件开发; 软件销售; 技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广; 计算机软硬件及辅助
设备批发; 计算机软硬件及辅助设备
零售; 通讯设备销售; 移动通信设备
销售; 移动终端设备销售; 日用口罩
(非医用)生产; 日用口罩(非医用)销
售; 医用口罩生产 ; 医用口罩批发 ;
医用口罩零售; 医护人员防护用品生
产(Ⅰ类医疗器械); 医护人员防护用
品生产(Ⅱ类医疗器械); 医护人员防
护用品批发; 医护人员防护用品零售;
劳动保护用品生产; 劳动保护用品销
售; 特种劳动防护用品生产; 特种劳
动防护用品销售。(依法须经批准的项
目, 经相关部门批准后方可开展经营
活动)
除上述条款修订外，公司章程其他条款不变。上述增加后的公司经营范围及
公司章程修正案中经营范围相关条款的最终表述，以市场监督管理部门核准登记
的内容为准。
以上议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审
议。董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章
程备案等相关事宜。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 7 日
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