抚顺特殊钢股份有限公司
董事会审计委员会 2019 年度履职情况的报告
2019 年，根据中国证监会、上海证券交易所监管规定，以及《公
司章程》、《审计委员会工作规则》等制度，公司董事会审计委员会
本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会
2019 年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会会议召开情况
2019年9月9日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了
《关于公司董事会换届选举的议案》，并提交公司2019年第一次股东
大会审议，该议案获得通过。
目前，公司第七届董事会审计委员会由 5 名董事组成，分别是季
永新先生、祁勇先生、葛敏女士、兆文军先生、刘艳萍女士，其中独
立董事 3 名。召集人由具有专业会计资格的独立董事刘艳萍女士担任。
报告期内，审计委员会共召开 4 次审计委员会专项会议。会议内
容包括公司 2018 年度财务会计报告审计工作安排、公司 2018 年年度
财务会计报告审计事项沟通、审计公司 2018 年度财务审计报告及财
务报表并提交董事会审议事项、关于会计师事务所 2018 年度审计工
作报告并提交董事会审议事项、关于续聘 2019 年审计机构并提交董
事会审议事项、公司 2019 年度内部审计计划事项、公司 2019 年度
中期财务报告及季度报告并提交董事会审议事项等事项。
二、审计委员会履职情况
1、公司 2018 年度报告审计
按照中国证监会要求，在公司年审机构中准会计师事务所（特殊
普通合伙）正式进场前，审计委员会召开了审计沟通见面会，听取了
公司财务负责人的汇报并通过了公司 2018 年度未经审计的财务会计
报告，同意将此份报表提交年审注册会计师进行审计。同时，还与年
审会计师协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排和审计计
划等相关事宜。
审计委员会在 2018 年年度财务报表审计过程中与年审会计师见
面沟通，听取了年审会计师的意见，审阅了被出具初步审计意见的公
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司财务会计报表，并监督公司管理层按时完成审计任务。
2、其他审计工作
报告期内，审计委员会还就公司内部控制自我评价报告、年度财
务报告、内部控制审计报告、续聘财务报告审计机构及内控审计机构、
内部审计计划、2019 年度中期财务报告及季度报告等多项议案进行
了审议，经同意后提交董事会审议。
审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制
体系建设，报告期内，审计委员会审阅了公司内部控制评价报告和外
部审计机构出具的内部控制审计报告，认为报告基本上反映了公司的
内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。
报告期内,我们对公司与关联方发生的交易事项的相关事项,均提
前进行了解并与相关人员进行沟通,同时在对相关资料进行认真审核
后发表了专业意见。
三、总体评价
在 2019 年的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，
确保了足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责
任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理
起到了积极的作用。
2020 年，审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审
计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完
善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司与全
体股东的共同利益而不懈努力。
请审议。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十日
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