股票代码：600399 股票简称：ST 抚钢 编号：临 2020-005
抚顺特殊钢股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
三次会议于 2020 年 3 月 30 日以现场方式在公司办公楼 1 号会议室召
开。会议于 2020 年 3 月 20 日以书面和电子邮件方式通知全体监事，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席杜
欣先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议审议通过了以下议案：
一、《公司 2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《公司 2019 年年度报告及报告摘要》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《公司 2019 年度利润分配方案》
根据公司具体情况，拟定 2019 年度利润分配预案为：不进行利
润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《公司关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关
联交易预计的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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五、《2019 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《公司关于继续开展委托理财投资的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《公司关于会计政策变更的议案》
公司本次对会计政策进行变更属于根据国家财政部统一会计制
度要求进行的合理变更，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等
法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、《公司关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司监事会
二〇二〇年三月三十一日
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