证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 编号：临 2020-006
上海汇丽建材股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
十次会议于 2020 年 3 月 29 日召开，因受新冠肺炎疫情影响，为确保安
全，本次会议以通讯方式召开。本次监事会会议应到监事 5 人，实际出
席监事 5 人，全体监事认真审议了监事会文件，还认真审阅了董事会文
件。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
经与会监事审议表决，通过如下决议：
一、审议通过《公司 2019 年年度报告全文及摘要》，并形成书面意
见如下：
1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2019 年度的经营管
理和财务状况等事项。
3、未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
4、监事会保证公司 2019 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
五、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，对公司的经营
管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
六、审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，
并形成书面意见如下：
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订发布《企业会计准则第
14 号——收入》（财会[2017]22 号，简称“新收入准则”）。
本次会计政策的变更，执行新收入准则系根据财政部修订的最新会
计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生
重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
上述第一至第四项、第六项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司监事会
2020 年 3 月 31 日
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