莲花健康产业集团股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议资料
二〇二〇年四月二十七日
莲花健康 2019 年年度股东大会会议资料
莲花健康产业集团股份有限公司
2019 年年度股东大会会议议程
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 4 月 27 日 15 点
召开地点：河南省项城市莲花大道 18 号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 27 日
至 2020 年 4 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉
及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议议程
1、到会股东及股东代理人签到登记，公司董事、监事及高级管
理人员签到；
2、主持人宣布本次股东大会开始，介绍出席会议人员情况；
3、宣读议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《公司2019年度财务预算报告》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《公司2019年年度报告及年度报告摘要》
7 《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审
计费用的议案》
4、股东及股东代理人讨论并审议大会议案；
5、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决；
6、统计并宣布现场投票表决结果；
7、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终表决结果；
8、宣读本次股东大会决议；
9、见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
10、签署会议文件；
11、主持人宣布本次股东大会结束。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
莲花健康 2019 年年度股东大会会议资料
议案一：莲花健康产业集团股份有限公司
公司 2019 年度董事会工作报告
各位股东：
2019 年度，莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、
《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履
行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发
展。公司董事会 2019 年度的相关工作情况总结如下：
一、董事会 2019 年度工作回顾
（一）2019 年度董事会召开情况及股东大会决议执行情况
1、2019 年董事会共召开 7 次会议，会议及决议内容如下：
（1）2019 年 3 月 15 日召公司第七届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》等五个议
案。
（2）2019 年 4 月 25 日召开公司第七届董事会第二十八次会议，审议通过
了《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司
2018 年年度报告及年度报告摘要》等十五个议案。
（3）2019 年 6 月 10 日召开公司第七届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于转让河南省项城佳能热电有限责任公司 100%股权的议案》、《关于召开
公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
（4）2019 年 8 月 19 日召开公司第七届董事会第三十次会议，审议通过了
《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》、《关于聘任高级管理人员的议案》等六
个议案。
（5）2019 年 9 月 19 日召开公司第七届董事会第三十一次会议，审议通过
了《公司关于债权债务重组的议案》、《公司关于聘任财务总监的议案》。
（6）2019 年 9 月 29 日召开公司第七届董事会第三十二次会议，审议通过
了《公司关于报请项城市人民政府进行土地收储的议案》。
（7）2019 年 10 月 29 日召开公司第七届董事会第三十三次会议，审议通过
了《公司 2019 年第三季度报告》全文及正文、《公司关于会计政策变更的议案》。
2、董事会对股东大会决议及其执行情况。
报告期内共召开 2 次股东大会，董事会根据《公司法》等有关法律、法规的
规定，按照《公司章程》的要求，严格履行股东大会赋予的职权，诚信尽责地执
行了股东大会通过的各项决议。
（二）董事会各专门委员会履职情况
2019 年度，公司董事会各专门委员会积极开展工作，认真履行职责。
董事会审计委员会主要审议了公司 2018 年年度报告等定期报告，并对会计
政策变更、聘任审计机构等相关事项提出专业意见和建议。
董事会薪酬与考核委员会完成了对公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬
的考核工作。
董事会战略委员会根据公司所处的行业环境、市场形势，对公司的发展战略
进行了较为 系统的规划研究，并对公司发展战略及未来重点工作的实施提出了
合理化建议。
董事会提名委员会秉着勤勉尽责的态度履行职责，在对公司高级管理人员的
选任及资质审核等过程中，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市
公司高级管理人员的情形。
二、董事会 2020 年度工作计划
2020 年，公司董事会将继续努力，本着勤勉尽责的态度，依法行使职权，
扎实做好公司经营决策和发展工作,不断提高公司治理和经营管理水平；完善考
核激励机制，强化人才队伍的整体建设。
严格遵守信息披露规则，保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性；
继续做好董事、监事、高级管理人员参加监管部门培训的组织工作，进一步提高
董事、监事、高管人员的合规意识和履行职务的能力。
进一步提升公司规范化治理水平，遵循监管部门的监管新思路、新要求，结
合公司做大做强的战略目标，不断完善股东大会、董事会、监事会、经营层的治
理水平和科学决策程序，对经营层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规
范化运作水平更上一个新的台阶。
请各位股东审议。
莲花健康 2019 年年度股东大会会议资料
议案二：莲花健康产业集团股份有限公司
公司 2019 年度监事会工作报告
各位股东：
2019年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等
法律法规和相关规定，认真履行监事会的监督职责，对公司的依法运作、财务状
况、重大决策以及股东大会和董事会的召开程序，公司董事、高级管理人员的履
职情况等方面进行全面的监督，保障了公司及股东的合法权益。公司监事恪尽职
守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展起到了积极的作用。现就2019年度的
工作情况汇报如下：
一、报告期内的工作情况
2019 年监事会共召开 3 次会议。会议及决议内容如下：
（一）2019 年 4 月 25 日召开公司第七届监事会第十五次会议，审议通过了
《2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年年度报告和年度报告摘要》等七个
报告。
（二）2019 年 8 月 19 日召开公司第七届监事会第十六次会议，审议通过了
《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》、《关于会计政策变更的议案》。
（三）2019 年 10 月 29 日召开公司第七届监事会第十七次会议，审议通过
了《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》。
二、监事会对公司相关事项的意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会依法行使职权，积极参加本年度召开的股东大会，同时列席了公
司的董事会会议，对公司股东大会、董事会的召开议程、决议事项和董事会对股
东大会决议的执行情况，公司高管人员执行职务情况及公司管理制度进行了监督。
监事会认为能够依法运作，董事及高管人员在履行职务时没有发生违反法律法规
或损坏公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会认真检查和审核了公司的财务状况，对各定期报告出具
了审核意见。监事会认为：公司财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务
状况和经营成果，会计师事务所对公司报告期年度财务状况出具的审计报告和审
计意见是公正客观的。
（三）收购出售资产公允情况
报告期内公司转让了原全资子公司河南省项城佳能热电有限责任公司 100%
股权，监事会认为本次股权转让价格公允，有利于改善公司资产结构，促进公司
持续、稳定发展，符合公司整体利益和发展策略。
（四）公司关联交易情况
监事会认为公司关联交易价格合理，能够按照公平、公正原则进行操作的，
未发现内幕交易，亦无损害部分股东权益或造成公司资产流失情况发生。
（五）对公司内部控制评价的意见
公司现有的内部控制制度符合当前公司经营情况需要，并在公司经营管理中
得到了有效的执行，对公司的经营起到了较好的控制和防范作用，公司年度内部
控制评价报告客观、真实的反映了公司的内部控制现状。
三、监事会 2020 年度工作计划
2020 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公
司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定，强化并提升公
司的经营决策和规范运作，落实监督职能，更好的保护全体股东的合法权益；同
时，公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，确
保公司内部监控措施的有效执行，有效防范和化解风险，促进公司持续、健康发
展。
请各位股东审议。
莲花健康 2019 年年度股东大会会议资料
议案三：莲花健康产业集团股份有限公司
公司 2019 年度财务决算报告
各位股东：
现就公司2019年度财务决算情况汇报如下：
一、基本财务状况
公司 2019 年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计
验证，并出具了中兴财光华审会字（2020）第 215007 号无保留意见的审计报告。
1、资产结构：
报告期末公司总资产 21.52 亿元，上年末总资产 17.08 亿元，同比增加
25.99%。
1）报告期末流动资产 15.55 亿元，上年同期 6.13 亿元，增加 153.67%，
其中应收账款同比下降 16.26%，其他应收款同比下降 88.89%；
2）报告期末非流动资产 0.60 亿元，上年同期 10.96 亿元，同比下降 94.53%；
2、负债结构：
报告期末公司总负债 20.79 亿元，上年末总负债 22.03 亿元，同比下降
5.63%；
1）报告期末流动负债 20.33 亿元，上年同期 21.52 亿元，同比下降 5.53%，
其中预收账款同比下降 41.61%。
2）报告期末非流动负债 4，578.60 万元，上年同期 5，171.96 万元，同比
下降 11.47%。
3、股东权益（不包括少数股东权益）
报告期末公司归属于母公司的所有者权益为 3.11 亿元，上年末归属于母公
司的所有者权益为-2.98 亿元，主要是报告年度公司归属于母公司所有者的净利
润增加所致。
二、经营业绩：
报告年度销售主产品味精 12.29 万吨，实现营业总收入 17.03 亿元，同比下
降 1.52%；其中主产品味精收入 10.41 亿元，同比增加 7.46%。
期末净利润 2,805.96 万元，归属于母公司所有者的净利润 6,923.06 万元，
上年同期为-3.32 亿元。
三、现金流量：
报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-9,591.07 万元，上年同期经营
活动产生的现金流量净额为-2,409.78 万元，主要是由于本年度公司经营活动支
出同比增加。
报告期公司投资活动产生的现金流量净额为 43,705.70 万元，上年同期投资
活动产生的现金流量净额为 3，931.42 万元，主要是由于本年度公司处置资产增
加。
报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为 67,498.72 万元，上年同期筹资
活动产生的现金流量净额为 814.78 万元，主要是由于本年度公司收到投资款增
加。
请各位股东审议。
莲花健康 2019 年年度股东大会会议资料
议案四：莲花健康产业集团股份有限公司
公司 2019 年度财务预算报告
各位股东：
现就公司2020年度财务预算情况汇报如下：
一、预算编制说明
本预算报告是根据公司2019年度的实际运营情况和结果，通过
对公司目前所面临的宏观经济政策、行业状况等外部环境的分析研究，
结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，秉着稳健、谨慎的原
则编制而成。
二、预算编制基础假设
1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2. 除新冠疫情外，公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无
重大变化；
3.公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无
重大变化；
4.按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
5.无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2020年度主要财务预算指标
1.营业收入：2020年计划实现营业收入17.05亿元；
2.利润总额：2020年计划实现利润总额7100万元。
四、特别提示
本预算报告仅为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对
2020年的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理
团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风
险。
请各位股东审议。
莲花健康 2019 年年度股东大会会议资料
议案五：莲花健康产业集团股份有限公司
公司 2019 年度利润分配预案
各位股东：
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现净利
润28,059,638.00元，归属于母公司所有者的净利润69,230,596.66元，加上年度
转 入 本 年 度 可 分 配 利 润 -1,742,856,329.95 元 ， 至 此 期 末 未 分 配 利 润 为
-1,673,625,733.29元。
因公司2019年度未分配利润余额为负数，根据公司的实际情况和发展需要,
经公司董事会研究决定2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
请各位股东审议。
莲花健康 2019 年年度股东大会会议资料
议案六：莲花健康产业集团股份有限公司
公司 2019 年年度报告及年度报告摘要
各位股东：
根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司已编制完
成 2019 年年度报告及其摘要，具体内容请参阅公司于 2020 年 3 月
31 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公开披露的《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019
年年度报告摘要》。
请各位股东审议。
莲花健康 2019 年年度股东大会会议资料
议案七：莲花健康产业集团股份有限公司
关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案
各位股东：
2019年度，公司聘任的会计师事务所是中兴财光华会计师事务所（特殊普通
合伙），2019年度公司支付年度审计报告审计业务费用及内控审计服务费用，共
计115万元（其中：财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用35万元）。2020
年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月
转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A
座24层。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会颁发的
证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北等省市设有36家分支机构。
2.人员信息
事务所首席合伙人：姚庚春；事务所2019年底有合伙人127人，比上年增加
14人；截至2019年12月底全所注册会计师983人，比上年增加17名；注册会计师
中有500多名从事证券服务业务；截至2019年12月共有从业人员2988人。
3.业务规模
2018年事务所业务收入108,624.77万元，其中审计业务收入 97,169.37万元，
证券业务收入30,274.35万元；净资产9,228.51万元。出具上市公司2018年度年
报审计客户数量41家，上市公司年报审计收费4,772.00万元，资产均值225.90
亿元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气
及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。
4.投资者保护能力
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为
主，2019年共同购买职业保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔
偿限额和职业风险基金之和18,205.05万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致
的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
中兴财光华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形；近三年没有受到刑事处罚、行政处罚；事务所受到的监管谈话、
责令改正、出具警示函等行政监管措施16次，自律监管措施0次，均已按照有关
规定要求进行了整改。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人：侯胜利，注册会计师，合伙人，2003年至今一直从事审计工作，
负责过国有企事业单位、上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、重大资
产重组、清产核资、绩效考评、经济责任审计等业务，有证券服务业务从业经验，
无兼职。
质量控制复核人：王荣前，注册会计师，合伙人，1998年至今一直从事审计
工作，负责过国有企事业单位、上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、
重大资产重组、清产核资、经济责任审计等业务，审核经验丰富，有证券服务业
务从业经验，无兼职。
签字注册会计师：杜丽，注册会计师，2009年至今一直从事审计业务，负责
过上市公司、发债企业、新三板公司的财务审计、内控审计、重大资产重组等业
务，有证券服务业务从业经验，无兼职。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
项目合伙人侯胜利、注册会计师杜丽最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、
行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。项目质量控制复核人王荣前最近
三年未受到刑事处罚、行政处罚、受到的行政监管措施2次、未受到过自律处分，
符合独立性要求。
（三）审计收费
根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，公司拟
支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计费用合计115万元
（其中：财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用35万元），上述审计费用
尚需提交公司股东大会审议。
公司2020年度审计费用将以2019年度审计费用为基础，按照市场公允合理的
定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并
履行相关决策程序。
请各位股东审议。
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